美財政部將加密交易所Chatex 和兩家勒索軟件運營商加入製裁名單

PANews 11月9日消息，據彭博社報導，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC) 已將加密貨幣交易所Chatex 以及附屬實體IZIBITS OU、Chatextech SIA 和Hightrade Finance Ltd 加入其製裁名單。財政部發現Chatex 涉嫌參與勒索軟件支付：“Chatex 聲稱在多個國家開展業務，為多個勒索軟件變體的交易提供了便利。對Chatex 已知交易的分析表明，超過一半的交易直接追溯到非法或高風險活動，例如暗網市場、高風險交易所、和勒索軟件”。另據Chainalysis博客分析文章，Chatex 的地址於2018 年9 月首次變得活躍。從那時起，該服務至少收到了價值7750 萬美元的比特幣，其中超過1700 萬美元來自非法來源，包括暗網市場、詐騙和各種勒索軟件。

除此之外，財政部將兩名勒索軟件運營商–Yaroslav Vasinskyi 和Yevgeniy Polyanin列入特別指定的國民名單，稱其與基於勒索軟件的有組織犯罪集團有關。