PANews는 미국 48개 주 금융 규제 당국의 공동 집행 조치에 따라 블록이 은행비밀보호법(BSA)과 자금세탁방지(AML) 규정을 위반한 혐의로 8천만 달러의 벌금을 부과받았다고 1월 16일 보도했습니다. Block은 벌금을 지불하고 독립 컨설턴트를 고용하여 BSA/AML 프로그램의 효율성을 검토하고 9개월 이내에 보고서를 제출하고 12개월 이내에 문제를 수정하기로 합의했습니다. 위반 시 해당 서비스가 자금세탁, 테러자금 조달 등 불법 활동에 이용될 수 있습니다. 이번 작전은 캘리포니아주, 텍사스주 등이 주도했으며, 블록은 전 과정에서 수사에 협조했다.
Cash App 모회사 Block, BSA/AML 위반으로 8천만 달러 벌금 부과
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