최근 사지에 팀은 미국에서 오랜 역사를 가진 암호화폐 거래소인 크라켄이 중국 본토 거주자에게 암호화폐 서비스를 적극적으로 제공하고 있다는 사실에 놀랐습니다. 파트너는 VPN을 사용하지 않고도 공식 웹사이트에 로그인할 수 있을 뿐만 아니라 중국 휴대전화 번호와 신분증/여권 정보를 KYC에 사용할 수도 있습니다(심지어 중국도 거주 국가로 선택할 수 있습니다...). 본국 본토 거주자가 등록을 완료하고 즉시 사용 가능한 수준에 도달하면, 한 사람이 한 계좌에서 매일 인출할 수 있는 금액은 10만 달러에 달할 수 있습니다.
사지에팀은 많은 친구들을 초대하여 USDT를 테스트한 후, 크라켄을 통해 편리하게 자금을 출금하는 것이 실제로 가능하며, 홍콩이나 미국 계좌로 자금이 들어오는 데 문제가 없다는 것을 발견했습니다.
오늘은 사 자매가 크라켄이 앞으로 '얼어붙은 친구들'의 구세주가 될지에 대해 친구들과 이야기를 나눠보겠습니다. 또한, 파트너가 크라켄을 장기 입금 및 출금에 사용할 경우 위험이 있을까요?
01. 크라켄에서 테스트를 했는데, 중국 IP와 신분증으로 출금이 가능할까요?
크라켄 거래소가 중국 본토 거주자를 대상으로 운영된다는 의심을 받은 후, 사지에 팀은 몇몇 친구를 초대하여 중국 본토에서 크라켄에 대한 출금 평가를 실시했습니다. 이 기사가 작성된 시점까지 크라켄 공식 웹사이트(http://kraken.com)는 여전히 중국 본토 IP 주소에서 무제한 액세스를 허용합니다.
웹사이트에 들어가면, 내국 본토 거주자의 실제 신분증을 아무런 장애물 없이 KYC에 사용할 수 있습니다. Sajie 팀을 더욱 놀라게 한 것은 Kraken 거래소가 공식 인터페이스에서 언어를 "중국어"로 전환할 수 있도록 허용했다는 것입니다. 이는 내국 본토 거주자에게 매우 편리합니다.
USDT를 예로 들면, 등록을 완료한 후 사용자는 입금에서 이체를 선택할 수 있으며, Kraken이 생성한 USDT 충전 주소로 U를 충전한 후, 출금할 때는 USD를 선택하는 것이 더 편리합니다.
교환이 완료된 후 파트너들의 평가를 거쳐 현재 화폐권에서 파트너들이 일반적으로 사용하는 암호화폐 친화적 은행으로는 홍콩 중안, 아이패스트엑스 등의 은행이 있습니다. 자금을 은행 계좌로 환전한 후, 자금을 중국 본토에 입금할 필요가 있을 경우, Wise를 사용하여 자금을 환전할 수 있으며(금액이 크지 않을 경우) 중국 위안화로 환전하여 국내 계좌나 타오바오에 입금하여 사용할 수 있습니다.
그러나 Wise 자체는 암호화폐 친화적인 금융 서비스 제공자가 아니므로 일반적으로 Kraken에서 직접 지불을 수락하지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 실제 테스트에서 많은 파트너는 홍콩 계좌나 iFastx를 사용하여 지불을 받은 다음 Wise로 이체합니다.
사지에의 팀은 크라켄의 점점 더 대담해지는 작전이 트럼프의 집권 성공에 베팅한 것과 관련이 있을 수 있으며, 그와 가까운 사람들이 트럼프 정부에 합류해 중요한 직책을 맡을 것이라고 생각합니다.
뉴욕 포스트가 2월 7일 보도한 바에 따르면 크라켄의 전 법률 책임자이자 유명한 미국 암호화폐 변호사인 마르코 산토리가 트럼프 행정부의 디지털 자산 시장 실무 그룹의 잠재적 멤버 목록에 포함됐다. 현재는 지명에 불과하고, 변호사인 산토리는 더 이상 크라켄 거래소에서 직위를 맡고 있지 않지만, 2011년에 설립된 오랜 역사를 가진 거래소인 크라켄이 두 번째 활력을 얻고 있는 것 같습니다. 크라켄의 로고가 미국에서 열린 여러 중요하고 정치적으로 의미 있는 집회에 등장했거든요.
02. 크라켄의 행동은 규정을 준수합니까? 크라켄을 장기적으로 사용하는 데 위험이 있나요?
크라켄의 행동은 합법적인가요?
사지에의 팀은 명확한 답을 줄 수 있습니다. 크라켄이 중국 본토 거주자를 대상으로 하는 사업 운영은 중국 법에 따라 불법적인 금융 활동이며 범죄의 경계선을 넘었습니다.
중국인민은행 등 10개 부서가 2021년에 발표한 "가상화폐 거래 투기 위험에 대한 추가 예방 및 처리에 관한 통지"(이하 "9.24 통지") 제1조 2항에 따르면 "가상화폐 관련 사업 활동은 불법 금융 활동입니다." 구체적으로, 우리나라 규제 당국은 다음과 같은 통화 관련 행위가 모두 불법 금융 활동이라고 생각합니다. 합법적인 통화 및 가상화폐 거래 사업 수행, 가상화폐 거래 사업, 중앙 상대방으로서 가상화폐 매매, 가상화폐 거래에 대한 정보 중개 및 가격 책정 서비스 제공...
9.24 공지 제1조 3항에서는 인터넷을 통해 우리나라 거주자에게 서비스를 제공하는 해외 가상화폐 거래소도 불법 금융활동임을 더욱 명확히 밝혔습니다.
따라서 크라켄이 공식적인 중국 서비스를 제공하고, 고객의 위치 옵션으로 중국 본토를 선택했다는 것을 인정하고, KYC를 통과하기 위해 중국 본토 신분증/여권을 사용하는 것에 동의하는 행위는 기본적으로 거짓말이며, 중국 본토 거주자를 대상으로 암호화폐 금융 사업을 수행하고 있다는 것이 매우 확실합니다.
9.24 공지 발표 후, 우리나라에서 암호화폐 거래 사업을 하는 법인에 대한 실무상 일반적인 혐의는 불법적인 사업 운영(불법 환전, 불법적인 지급결제 서비스 제공), 정보망의 불법적 이용 등입니다. 해당 거래소가 타인에 의해 자금세탁이나 범죄수익 은닉의 도구로 이용될 경우, 다른 범죄의 공범이 될 가능성이 있으며, 범죄적 위험성이 매우 높습니다.
크라켄을 장기적으로 사용하는 데 위험이 있나요?
파트너가 장기적으로 Kraken을 사용할 때 위험은 있습니까? "동결된 친구"가 크라켄을 미래에 자금을 인출하기 위한 안전한 채널로 사용할 수 있습니까? 저는 이런 문제가 우리 파트너들에게도 관심사라고 생각합니다.
우선, 오래된 곡조를 반복해야 합니다. 9.24 공지는 내 국가 내에서 또는 중국 거주자에게 암호 자산 금융 서비스 또는 기타 비즈니스 서비스를 제공하는 것만 금지할 뿐, 중국 거주자가 민간 부문에서 가끔 소규모 암호 자산 거래 활동을 보유하거나 참여하는 것은 금지하지 않습니다. 따라서 파트너가 크라켄을 사용하여 정상적인 입출금 활동을 수행하더라도 법률 위반이나 범죄가 아니므로 안심하셔도 됩니다.
이 채널이 장기적으로 사용될 수 있는지에 대해, Sister Sa 팀은 앞서 언급했듯이, 우리나라에서 Kraken의 사업 운영 자체가 불법적인 금융 활동이며, 여러 범죄에 연루될 가능성이 있다고 생각합니다. 가까운 미래에 규제 개입을 받을 가능성이 높습니다. 따라서 "얼어붙은 친구"는 가까운 미래에 이를 인출 채널로 사용할 수 있지만, 사 자매는 장기적인 사용에 대해 낙관적이지 않습니다.
하지만 다시 생각해보면, 해외에서 규제를 받는 암호화폐 거래소인 크라켄의 채널 펀드는 전반적으로 규정 준수가 잘 되어 있고, 거래소 이용으로 인해 계좌/유코인이 동결된 사례는 없습니다. 크라켄을 통해 교환된 자금이 해외 암호화폐 친화적 은행을 거쳐 중국으로 이체된 후, 해당 은행의 카드가 공안 당국에 의해 동결될 가능성도 비교적 낮습니다.
03. 마무리말
사지에 팀은 모든 신규 및 기존 친구에게 크라켄의 예를 따르지 말고 우리나라에서 암호 자산과 관련된 금융 사업을 함부로 하지 말라고 상기시킵니다. 현재 크라켄은 여전히 규제 창구 기간을 이용해 비밀리에 사업을 개발하는 단계에 있으며, 발각되기까지는 시간 문제일 뿐입니다.
동시에 우리는 크라켄이 몇 가지 특이성을 가지고 있다는 점도 알아야 합니다. 크라켄의 전임 임원들이 향후 트럼프 행정부에서 주요 직책을 맡을 가능성이 높고, 트럼프 선거 운동에 재정적으로 기여한 점을 감안할 때, 크라켄은 미래에 미국에서 가장 앞선 거래소 중 하나가 될 가능성이 있습니다.
따라서 새로운 친구와 오래된 친구는 이 관행을 모방해서는 안 됩니다. 그 경로는 모방할 수 없으며 범죄의 붉은 선을 넘지 마십시오.
