最近、Sajieチームは、米国の老舗仮想通貨取引所であるKrakenが中国本土の居住者に仮想通貨サービスを積極的に提供していることを発見し、驚きました。パートナーはVPNを使用せずに公式サイトにログインできるだけでなく、KYCに中国の携帯電話番号とIDカード/パスポート情報を使用することもできます（居住国として中国を選択することもできます...）。中国本土の住民が登録を完了し、即時レベルに達すると、1人の人が1つの口座から引き出せる1日の金額は10万ドルに達することができます。
Sajie チームが多くの友人を招待して USDT をテストしたところ、Kraken を通じて資金を簡単に引き出すことができ、香港または米国の口座に資金が入金される際に問題がないことが分かりました。
今日は、シスター・サが友達と、クラーケンが将来「凍った友達」の救世主になるかどうかについて話し合います。また、パートナーが長期の入出金にKrakenを使用する場合、リスクはありますか？
01. Kraken はテスト済みですが、中国本土の IP と ID カードで出金は可能ですか?
Kraken取引所が中国本土の住民に対して運営されている疑いがあることが発覚した後、Sajieチームは数人の友人を招待し、中国本土でKrakenの出金評価を実施しました。この記事の執筆時点では、Krakenの公式サイト（http://kraken.com）は、中国本土のIPアドレスから無制限にアクセスできます。
ウェブサイトにアクセスした後、中国本土の居住者の実際のIDカードを使用して、何の障害もなくKYCを行うことができます。Sajieチームをさらに驚かせたのは、Kraken取引所が公式インターフェースで言語を「中国語」に切り替えることを実際に許可したことです。これは中国本土の居住者にとって非常に便利です。
USDT を例にとると、登録を完了した後、ユーザーは送金で入金を選択でき、Kraken によって生成された USDT チャージ アドレスに U をチャージした後、出金に USD を選択する方が便利です。
交換が完了した後、パートナーによる評価を経て、通貨界のパートナーが現在よく利用する暗号通貨対応銀行には、香港中安、iFastxなどの銀行が含まれます。資金を銀行口座に両替した後、その資金を中国本土に送金する必要がある場合は、Wise を使用して資金を（金額がそれほど大きくない場合）人民元に両替し、国内の口座または Taobao に入金して使用することができます。
ただし、Wise自体は暗号通貨に優しい金融サービスプロバイダーではないため、通常はKrakenからの直接支払いを受け入れないことに注意してください。実際のテストでは、多くのパートナーが香港のアカウントまたはiFastxを使用して支払いを受け取り、それをWiseに転送しています。
サジエ氏のチームは、クラーケンのますます大胆な活動は、トランプ氏の大統領就任の成功と、トランプ氏と近い関係にある人物がトランプ政権に加わって重要な地位に就くことに賭けることと関係がある可能性があると考えている。
2月7日のニューヨークポストの報道によると、クラーケンの元法務責任者で、米国の著名な暗号弁護士であるマルコ・サントリ氏が、トランプ政権のデジタル資産市場ワーキンググループの候補メンバーのリストに含まれているという。現時点では指名のみであり、サントリ弁護士はもはやKraken Exchangeでの役職に就いていないが、2011年に設立された定評のある取引所であるKrakenは第二の春を迎えているようだ。Krakenのロゴは、米国で行われたいくつかの重要かつ政治的に意義のある集会で使用された。
02. Kraken の動作は準拠していますか? Kraken を長期的に使用するとリスクはありますか?
Kraken の行動は合法ですか?
Sajie氏のチームは明確な答えを出すことができる。中国本土の住民をターゲットにしたKrakenの事業活動は、中国の法律では違法な金融活動であり、犯罪の一線を越えているのだ。
中国人民銀行と他の10の部門が2021年に発行した「仮想通貨取引投機のリスクのさらなる防止と対処に関する通知」（「9.24通知」と呼ばれる）第1条第2項によると、「仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動である」。具体的には、わが国の規制当局は、法定通貨と仮想通貨の交換事業、仮想通貨交換事業、中央清算機関としての仮想通貨の売買、仮想通貨取引の情報仲介と価格設定サービスの提供など、通貨関連の行為はすべて違法な金融活動であると考えています...
9.24通知の第1条第3項では、インターネットを通じて我が国の居住者にサービスを提供する海外の仮想通貨取引所も違法な金融活動であるとさらに明確にされています。
したがって、Kraken が中国公式のサービスを提供し、顧客が所在地オプションとして中国本土を選択していることを認め、中国本土の ID カード/パスポートで KYC に合格することに同意するという行為は、基本的に見せかけであり、中国本土の居住者向けに暗号資産金融ビジネスを行っていることはほぼ確実です。
9.24通知の発表後、我が国で暗号資産取引事業を行う事業体に対する実際の一般的な罪状には、違法な事業運営（違法な通貨交換、違法な支払決済サービスの提供）、情報ネットワークの違法な使用などが含まれます。交換所が他人にマネーロンダリングや犯罪収益の隠蔽の道具として利用された場合、他の犯罪の共犯者になる可能性もあり、犯罪リスクは極めて高くなります。
Kraken を長期的に使用するとリスクはありますか?
パートナーが長期的にKrakenを使用することでリスクはありますか? 「凍結された友人」は将来的に資金を引き出すための安全なチャネルとしてKrakenを利用できるでしょうか?これらの問題は私たちのパートナーにとって懸念事項であると信じています。
まず、古い調子で繰り返す必要があります。9.24通知は、中国国内または中国居住者への暗号資産金融サービスまたはその他のビジネスサービスの提供を禁止しているだけで、中国居住者が民間部門間で時折小規模な暗号資産取引活動を保有または参加することを禁止していません。したがって、パートナーがKrakenを使用して通常の入出金活動を行ったとしても、法律違反や犯罪にはなりませんので、ご安心ください。
このチャネルが長期的に利用できるかどうかについては、前述の通り、Krakenのわが国における事業活動自体が違法な金融活動であり、複数の犯罪に関与している可能性があるとSister Saチームは考えているため、近い将来に規制介入の対象となる可能性が高い。そのため、「凍った友達」は近い将来にそれを引き出しチャネルとして使うことができるが、Sa姉さんはその長期的な使用については楽観的ではない。
しかし、海外で規制されている仮想通貨取引所として、Krakenのチャネルファンドは一般的にコンプライアンスが良好であり、取引所の利用によりアカウント/Uコインが凍結された事例はありません。クラーケンを通じて交換された資金が海外の暗号通貨対応銀行を経由して中国に送金された後、公安当局によってカードが凍結される可能性も比較的低い。
03. 最後の言葉
Sajieチームは、新旧の友人全員に、Krakenの例に倣ってわが国で暗号資産関連の金融ビジネスを無分別に行わないよう注意喚起します。現在、Krakenは依然として規制猶予期間を利用して秘密裏にビジネスを展開している段階にあり、発覚するのは時間の問題です。
同時に、クラーケンには特定の特殊性があることも認識する必要があります。同社の元幹部は将来のトランプ政権で重要な地位に就く可能性が高く、トランプ陣営への資金提供も相まって、クラーケンは将来、米国の「レッドトップ」取引所の1つになる可能性を秘めている。
したがって、新しい友人も古い友人も、この習慣を真似すべきではありません。そのやり方は真似できず、犯罪のレッドラインを超えてはいけません。
