"유명 동전 탐정" ZachXBT: 범죄의 최전선에 서서 2억 4,300만 달러 규모의 도난 사건을 혼자서 어떻게 해결하셨나요?

저자: 앤디 그린버그

편집자: Ismay, BlockBeats

편집자 주: Ansem을 대면하고 Murad의 주소를 발표하고 U 사업가 Wang Yicong을 폭로하고 SHAR의 프로젝트 데크를 공개한 후 최근 많은 독자들이 ZachXBT라는 이름을 자주 들어보셨으리라 믿습니다. 2021년부터 온체인 탐정 ZachXBT는 사기 및 절도 피해자가 거의 5억 달러를 회수하도록 도왔습니다. 지난 달 그는 개인을 대상으로 저지른 절도 중 최대 규모인 2억 4,300만 달러 규모의 절도 사건을 적발했습니다. 블록체인 내 범죄 추적부터 럭셔리 라이프스타일 뒤에 숨은 막대한 금융 흐름을 밝혀내는 것까지, ZachXBT는 그의 지혜와 끈기를 활용하여 단 몇 년 만에 수억 달러의 도난 자금을 회수하는 데 도움을 주었습니다. "Wired" 매거진의 이 기사는 암호화폐 '얼굴 없는 탐정'의 신비로운 세계로 여러분을 안내할 것이며, 그가 암호화폐 범죄에 맞서 어떻게 재치있게 싸우는지, 그리고 잘 알려지지 않은 비하인드 스토리를 공개할 것입니다.

다음은 원본 내용입니다.

8월 19일, 온라인 이름이 ZachXBT인 20대 청년이 집으로 가는 비행기 탑승을 준비하고 있었습니다. 그는 어느 공항인지, 실명인지, 어디에 사는지는 밝히지 않았다.

이때 그의 휴대전화에는 비트코인이 소규모 암호화폐 거래소로 이체됐다는 알림이 떴다. 이는 주로 범죄 자금 세탁과 관련된 흐름을 찾기 위해 그가 시간을 두고 모니터링한 많은 거래소 중 하나였습니다. 이 경고는 그의 주의를 끌었습니다. 거래 금액은 약 60만 달러에 이르렀으며 이는 거래소의 일일 거래 규모의 10배가 훨씬 넘는 금액입니다.

그가 게이트에 도착했을 때 그의 전화기에는 새로운 알림이 울렸다. 같은 거래소에서 100만 달러가 넘는 또 다른 거래가 발생했다는 것이었다. 또 다른 2백만 달러의 거래가 이어졌습니다.

ZachXBT가 비행기에 탑승하기 위해 줄을 섰을 때 그는 이륙 후 30분 후에 인터넷이 다운되기 전에 신속하게 휴대폰에서 자금을 추적하고 비트코인 ​​주소를 다시 확인했으며 의심스러운 자금의 출처를 찾아내기 위해 표시했습니다.

비행기가 이륙하기 전, 그는 자금이 2012년 이후 사용되지 않은 대형 비트코인 ​​지갑에서 나온 것으로 확인했으며 총 수억 달러에 달했습니다. 이제 9자리 숫자에 해당하는 이 막대한 금액이 열심히 현금화되고 있으며 높은 거래 수수료가 지불되고 있습니다. 이러한 접근 방식은 10년 이상 통화를 보유해 온 투자자에게는 분명히 허용되지 않습니다.

ZachXBT의 관점에서 이러한 자금 흐름은 분명히 엄청난 절도입니다.

추가 검증을 통해 그는 피해자 한 명에게서 약 2억 4,300만 달러 상당의 비트코인이 도난당했다는 사실을 발견했는데, 이는 아마도 개인 역사상 최대 규모의 암호화폐 도난일 가능성이 있습니다. ZachXBT는 Wired에 "한 사람에게서 훔친 것은 정말 특이한 금액이었습니다."라고 말했습니다.

비행기가 10,000피트 이상으로 올라가고 Wi-Fi가 다시 작동하자 ZachXBT는 더 많은 도난 자금의 흐름을 추적하기 시작했습니다.

이러한 자금은 하나의 거래소 및 환전 서비스 플랫폼을 통해 차례로 이체됩니다. 다음 몇 시간 동안 그는 속도를 높이고 이러한 흐름의 결과를 매핑하여 해커가 흔적을 숨기려고 시도한 12개 이상의 플랫폼을 발견했습니다.

ZachXBT는 비트코인 ​​소유자를 추적하면서 자금 중 일부가 원래 없어진 Genesis 암호화폐 거래소에서 나온 것임을 발견했습니다. 그는 X 플랫폼(이전의 트위터)을 통해 거래소 관리자에게 개인적으로 메시지를 보내 피해자에게 연락해 달라고 요청했고 피해자는 결국 훔친 자금을 추적하기 위해 그를 고용했습니다.

목적지에 도착했을 때 ZachXBT는 훔친 자금이 세 개의 주요 흐름으로 나뉘어 있다는 사실을 발견했으며, 그가 믿었던 세 명의 용의자를 지적했습니다. 그는 또한 X 플랫폼의 650,000명이 넘는 팔로워들에게 블록체인에서 진행 중인 도난을 지적하는 메시지를 게시했습니다.

얼마 지나지 않아 그는 해커의 신원에 대한 단서가 있다고 주장하는 제보자로부터 메시지를 받았습니다.

다음 주 동안 ZachXBT는 밤낮으로 일했으며 하루에 4~5시간만 자고 자신이 발견한 내용을 법 집행 기관과 정기적으로 공유했습니다. 그는 결국 절도에 연루된 용의자를 확인했습니다. Malone Lam과 Jeandiel Serrano라는 20대 초반의 젊은 해커 두 명이었습니다. ZachXBT는 또한 또 다른 해커 혐의를 확인했지만 Wired는 그 사람이 아직 체포되거나 기소되지 않았기 때문에 그의 이름을 공개하지 않기로 결정했습니다.

그는 심지어 그들 중 한 명이 절도를 마친 후 막대한 재산을 축하하는 영상을 입수했습니다. 빠른 조사 과정에서 ZachXBT는 용의자의 Instagram 및 TikTok 계정까지 추적했으며 그 중 한 명이 수백만 달러를 낭비하고, 고급 자동차를 구입하고, 개인 제트기를 타고, 나이트클럽에서 밤에 최대 500,000달러를 지출하는 것을 목격했습니다.

해당 경보가 비행기에서 접수된 지 한 달도 채 안 되어 용의자 3명 중 2명이 체포되어 형사 고발을 당했습니다.

ZachXBT는 마침내 해커 중 한 명의 체포 사진을 보았을 때 잠시 아드레날린이 치솟는 것을 느꼈지만 곧 평정을 되찾았다고 말했습니다. ZachXBT는 "저는 특별한 성취감이 없습니다"라고 말했습니다. "그냥 평범한 사건처럼 대합니다."

 비트코인 도난 조사 결과｜ZachXBT의 고정 트윗

대중을 위한 암호화폐 민간 조사관

ZachXBT에서 2억 5천만 달러의 도난을 추적하는 것이 온라인에서 평범한 일처럼 보인다면 아마도 지난 3년 동안 그가 세계에서 가장 활동적인 독립 암호화폐 탐정이 되었기 때문일 것입니다.

2021년 아마추어 수사관으로 일을 시작한 이후 그는 수십억 달러에 달하는 도난 자금과 사기 행위를 추적해 왔습니다. 그가 Wired에 제공한 도표에 따르면 수백 건의 조사를 통해 범죄 암호화폐 자금에서 약 2억 1천만 달러를 직접적으로 회수했으며 피해자를 위한 간접적인 도움으로 약 2억 2,500만 달러를 회수했습니다.

그는 펌프 앤 덤프 사기를 통해 토큰을 홍보하는 영향력 있는 사람들을 적발하고, 주요 암호화폐 절도 배후의 사이버 범죄자를 추적했으며, 북한 해커가 암호화폐 회사를 침해하고 심지어 직원으로 침투한 수십 건의 사건을 발견했습니다.

전체적으로 그는 암호화폐 조직의 보조금과 자신의 소셜 미디어 프로필에 나열된 주소를 통해 낯선 사람이 보낸 기부금을 포함하여 거의 전적으로 암호화폐 기부에 의존해 왔습니다. 누적 총액은 약 130만 달러입니다. ZachXBT와 함께 일한 미국 비밀경호국 분석가인 조 맥길은 "그는 대중에게 봉사하는 신세대 수사관이다"라고 말했다. "그의 성공은 전적으로 그의 조사의 성공에 달려 있습니다."

암호화폐 "정의 경찰"이 되기 위해 ZachXBT는 신중하게 익명성을 유지해 왔습니다. 온라인에서는 탐정 트렌치 코트를 입고 때로는 후드티를 입은 오리너구리 만화처럼 아바타로만 등장합니다. 암호화폐 범죄자와 사기꾼의 보복을 피하기 위해 그는 자신의 실제 얼굴, 이름, 정확한 나이를 공개한 적이 없으며 Wired가 그러한 개인 식별 정보 인터뷰를 진행하지 않기로 동의한 경우에만 그렇게 할 것입니다.

 ZachXBT의 트위터 페이지

Secret Service 분석가 McGill은 초기 전화 회의에서 ZachXBT가 카메라를 끌 뿐만 아니라 음성 변경 소프트웨어도 사용했다고 회상했습니다. 때때로 그의 목소리는 "South Park"의 비명을 지르는 캐릭터처럼 들렸습니다. 공포영화. 당시 암호화폐 추적 회사인 TRM Labs에서 일하고 있던 McGill은 "처음에는 정말 이상했습니다. 하지만 이 익명의 사람이 정말 좋은 일을 하고 있었기 때문에 저는 그의 사생활을 존중했습니다."라고 말했습니다.

암호화폐 조사관이자 Five I's의 창립자인 Nick Bax는 ZachXBT가 거의 매주 많은 암호화폐 범죄 사기와 도난을 폭로하고 있으며 종종 법 집행 기관이 조치할 수 있는 것보다 훨씬 빠르게 발생한다고 말했습니다. Bax는 반농담으로 ZachXBT가 로봇인지 궁금하다고 말했습니다.

Bax는 "그는 기계와 같습니다"라고 말했습니다.

작년 조사에서 그들은 2021년에 AnubisDAO 암호화폐 프로젝트에서 발생한 6천만 달러의 도난 사건을 추적하기 위해 협력했습니다. Bax는 토요일 밤에 ZachXBT에 500개의 거래 목록을 제공했으며, 각 거래에는 관련 블록체인 주소와 함께 수동 분석이 필요했습니다. "나는 이것이 그를 적어도 며칠 동안 바쁘게 만들 것이라고 생각했습니다." 그러나 다음날 오후까지 ZachXBT는 모든 거래 분석을 완료하고 어떤 거래가 도난과 관련되었는지 확인했습니다. Bax는 "나는 충격을 받았습니다. 그는 12시간 동안 컴퓨터 앞에 앉아 있었던 것 같습니다."라고 말했습니다.

ZachXBT의 설문 조사 결과 중 상당수는 아무런 행사 없이 그의 X 플랫폼 계정에 게시됩니다.

그러나 시간이 지남에 따라 그의 조사는 점점 더 법 집행 기관의 관심을 끌게 되었고, 이제는 그가 발견한 내용이 공개되기 전에 종종 그들과 공유하게 되었고, 그의 탐정 작업의 대상은 결과가 더욱 심각해질수록 더 많은 조사를 받게 되었습니다.

암호화폐 회사인 MetaMask의 보안 연구원이자 2억 4,300만 달러 규모의 달러 절도 조사에 참여한 ZachXBT의 가장 가까운 조사 파트너 중 한 명인 Taylor Monahan은 "Zach의 영향력이 계속 커지면서 이러한 사건은 재정적, 법적 영향을 미칩니다."라고 말했습니다. "만약 Zach가 지금 누군가에 대해 게시하고 이를 충분히 폭로한다면 그 사람이 체포될 가능성이 높습니다."

피해자에서 제보자로

그렇다면 ZachXBT는 공식적인 교육이나 조직의 지원 없이 어떻게 법 집행 기관의 암호화폐 수사관보다 더 빠르고 정확하게 자금 흐름을 추적합니까?

그 자신도 이것에 대해 확신하지 못했습니다. ZachXBT는 Wired와의 전화 인터뷰에서 "이 문제는 꽤 어려운데 내가 왜 이 문제에 능숙한지 모르겠습니다."라고 말했습니다. 그는 이를 24시간 내내 일하려는 의지(암호화폐 시장은 결코 닫히지 않음)와 암호 화폐 블록체인을 탐구한 수년간의 경험 덕분이라고 생각합니다. 그는 "블록체인을 더 많이 볼수록, 먹고 자고 심지어 숨쉬는 동안에도 공부하면 시간이 지나면서 모든 것이 더 명확해질 것"이라고 말했습니다. "이러한 상관관계를 보기 시작할 수 있습니다. 지갑을 보면 그것이 나쁜 사람인지 아닌지 몇 초 안에 알 수 있습니다."

ZachXBT는 블록체인에 대한 그의 친숙함은 암호화폐 애호가이자 거래자로서 수년간의 경험과 암호화폐 경제의 많은 함정 중 하나의 희생자였기 때문이라고 말했습니다.

2017년경 그는 순진하게도 다양한 암호화폐 토큰을 구매하는 데 수천 달러를 썼고, 결국 가치가 크게 떨어졌습니다. 일반적으로 토큰 작성자가 갑자기 자신의 보유 자산을 버려서 자산을 다른 사람의 손에 넘겨주는 소위 러그 풀(Rug Pull)로 인해 그 가치가 크게 떨어졌습니다. 투자자는 무가치해진다. ZachXBT는 "내가 그것을 샀을 때 '이것이 세상을 바꿀 것이다'라고 생각했다. 나는 그것을 샀고 결코 팔지 않았다"고 ZachXBT는 말했다.

2018년까지 그의 모든 투자가 급락했을 뿐만 아니라 ZachXBT가 사용하는 Electrum 암호화폐 지갑이 맬웨어 업데이트로 인해 해킹되어 거의 15,000달러를 잃었습니다.

그제서야 그는 한 발 물러서서 자신의 전략을 다시 생각해 보기로 결정했습니다. 단순히 토큰을 구매하고 보유하는 대신, 그는 암호화폐의 블록체인을 분석하기 시작했습니다. 거의 모든 블록체인은 다른 주소가 누구의 것인지 해독할 수 있는 사람이라면 누구나 공개적으로 볼 수 있습니다. 투자자들은 토큰과 비트코인을 거래하고 그들의 운영을 모방하려고 했습니다.

이러한 블록체인 분석을 통해 2020년까지 그는 암호화폐 거래 추적에 상당히 익숙해졌고 일반 투자자가 볼 수 없는 진행 중인 사기를 발견할 수 있었습니다.

그는 일부 영향력 있는 사람들이 수천 명의 팔로어에게 특정 암호화폐 자산을 공개적으로 홍보하여 ​​가격을 높이는 것을 본 다음 블록체인을 통해 자금을 추적하고 실제로 프로모션 코인을 즉시 판매하고 있음을 발견했습니다. 이는 종종 전형적인 현상입니다. "펌프 앤 덤프" 사기.

ZachXBT는 "내부고발자 역할에 가깝다"고 말했습니다. “이런 활동을 보고 ‘2017년과 2018년에 사기를 당했던 일이 생각나는데 포스팅을 해보면 어떨까?’라는 생각이 들더니 큰 관심을 끌기 시작했습니다.”

NFT 열풍이 불기 시작하면서 ZachXBT는 Bored Bunny 및 Billionaire Dogs Club과 같은 NFT 프로젝트를 면밀히 조사하여 실제 자금 흐름을 밝히기 시작했습니다. 이러한 NFT 판매자는 NFT가 독점 이벤트나 클럽에 대한 액세스와 같은 특권을 가져올 것이라고 주장하면서 단 몇 개의 만화 이미지를 기반으로 수백만 달러를 모금할 수 있었습니다.

그러나 ZachXBT는 블록체인 분석을 통해 이들 판매자가 단순히 자금을 분산시키고 횡령하고 있다는 사실을 발견했습니다. 때때로 그는 암호화폐 추적을 통해 특정 NFT 판매자가 실제로 사기로 판명된 이전 프로젝트를 "재포장"하고 있다는 사실을 발견하기도 했습니다.

어떤 경우에는 NFT 판매자에 대한 ZachXBT의 게시물이 구매자를 놀라게 하여 일부 수상한 NFT 판매자가 제품을 계속 판매하는 것을 방해했습니다. 그러나 시간이 지나면서 그는 이런 투명하고 반복적인 사기를 끊임없이 폭로하는 것에 지쳤고, 또한 그가 폭로한 NFT 프로젝트에서 형사 고발을 당하는 사람이 한 명도 없었다는 사실에 더 실질적인 결과가 나오지 않는 것에 좌절했습니다.

2022년 초, ZachXBT는 해커 그룹이 일부 유명 암호화폐 사용자의 트위터 계정을 해킹하고 사용자 지갑을 비우는 데 사용되는 이더리움 스마트 계약을 가리키는 피싱 링크를 게시하여 수천만 달러를 도난당하고 있다는 사실을 알아차리기 시작했습니다. 불화.

피해자가 저축한 돈을 도난당했다는 괴로움을 게시할 때마다 ZachXBT는 사전에 피해자에게 연락한 다음 손실된 자금을 주의 깊게 추적합니다. 그는 이러한 블록체인 단서를 젊은 암호화폐 도둑들이 자주 방문하는 Discord 및 Telegram 채널에서 개발한 소스와 결합하여 결국 그들이 온라인에서 과시하고 있던 피싱 캠페인과 연결될 수 있는 십대 온라인 별명 몇 개를 발견했습니다.

이때 ZachXBT는 암호화폐 지하 세계에서 너무 유명해져서 그가 용의자로 간주한 한 사람은 심지어 트위터 게시물에서 다이아몬드가 박힌 Audemars Piguet 시계를 구입했다고 조롱하기도 했습니다. "mr xbt"에 도착했습니다.

ZachXBT는 고급 시계 Discord 채널을 통해 시계 판매자를 추적하고 판매자가 약 50,000달러에 달하는 시계를 구입한 십대의 배송 주소와 실명을 넘겨주도록 성공적으로 설득했습니다.

도둑 혐의가 체포되었는지 여부를 보여주는 공개 기록은 없습니다. 아마도 용의자가 미성년자이고 혐의가 봉인되었거나 전혀 접수되지 않았기 때문일 것입니다. 그러나 ZachXBT는 다이아몬드 시계에 대한 연구 결과를 발표한 지 한 달 뒤인 2022년 10월에 이를 보여주는 압수 통지를 발견했습니다.

같은 해, ZachXBT는 비슷한 기술을 사용하여 프랑스 해커 두 명을 표적으로 한 또 다른 피싱 캠페인에서 도난당한 250만 달러 상당의 NFT를 추적했습니다. 몇 달 후 프랑스 검찰은 5명의 용의자를 체포했으며, AFP에 따르면 X 플랫폼에 있는 ZachXBT의 게시물이 두 명의 주요 용의자를 수사하는 데 도움이 되었다고 명시적으로 언급했습니다. ZachXBT는 “내가 공유한 정보를 기반으로 법 집행 기관이 조치를 취하는 것을 보는 것은 매우 보람 있는 일입니다.”라고 말했습니다. "내가 하고 있는 일이 실제로 어떤 영향을 미칠 수도 있다는 것을 깨달았습니다."

2년 전 처음으로 법 집행 기관의 관심을 받은 이후 ZachXBT 조사의 범위와 경우에 따라 결과가 극적으로 늘어났습니다.

2023년 2월, 그는 암호화 프로젝트 Platypus에서 약 900만 달러의 도난 자금을 추적하고 불과 몇 시간 만에 용의자 중 한 명을 식별했으며, 프랑스 경찰은 용의자 2명을 체포했습니다. 결국 두 사람에 대한 기소는 기각되었지만 경찰은 수백만 달러의 자금을 회수할 수 있었고 오리너구리는 트윗을 통해 ZachXBT에 감사를 표했습니다.

같은 해, 그는 암호화폐 회사인 Uranium Finance에서 도난당한 2,500만 달러를 추적했는데, 그 중 대부분은 희귀한 Magic: The Gathering 카드 구입을 통해 세탁된 것으로 보입니다. 악명 높은 사이버 범죄 그룹인 "Scattered Spider"가 라스베거스의 Caesars Entertainment에 랜섬웨어 공격을 가해 회사로부터 1,500만 달러를 갈취했을 때 ZachXBT는 그 중 1,200만 달러를 추적하고 복구하는 데 도움을 주었습니다. 조사에 참여한 다른 사람들은 Wired에 이 소식을 전했습니다.

비슷한 시기에 ZachXBT는 북한 해커들이 저지른 25건의 암호화폐 절도 금액이 2억 달러가 넘는 대규모 조사 결과를 공개했는데, 그 중 약 700만 달러가 그의 도움으로 동결됐다. 이러한 해킹 중 약 절반은 이전에 공개된 적이 없습니다.

그는 후속 조사를 통해 기술 기업에 침투해 암호화폐로 급여를 받은 약 30명의 북한 IT 근로자 네트워크를 발견했습니다. 한 사례에서는 북한과 연계된 것으로 의심되는 기술자가 NFT 회사인 Munchables에 고용되어 6,200만 달러의 암호화폐 자산을 훔치는 데 성공했습니다. ZachXBT가 자금을 식별하고 태그를 지정하는 데 도움을 주었을 때 도둑은 쉽게 현금화할 수 없었기 때문에 궁극적으로 돈을 반환해야 했습니다.

"그게 얼마인지 아세요?"

처음의 절도로 돌아가 보면, ZachXBT가 8월 19일 공항에서 한 명의 피해자로부터 2억 4300만 달러를 도난당했다는 제보를 받았을 때, 이는 그가 지금까지 추적한 가장 큰 절도 중 하나였습니다.

국제선을 타고 집으로 돌아온 그는 소셜 미디어에서 용의자 3명의 동태를 모니터링하면서 며칠 동안 흩어진 흐름을 추적했는데, 그 중 2명은 온라인 이름 Greavys와 Box를 사용했습니다. 특히 본명이 Malone Lam인 Greavys는 마이애미에 있는 것으로 보입니다. 그가 온라인에 게시한 콘텐츠와 사진에는 그가 고급 부동산, 다이아몬드 시계, 개인용 제트기, 그리고 종종 300만 달러 이상에 판매되는 Lamborghini Revuelto 및 Pagani Huayra를 포함한 고급 자동차와 함께 시간을 보내는 모습이 담겨 있습니다.

ZachXBT는 또한 Greavys가 일부 인터넷 유명인에게 US$30,000~US$50,000 상당의 Birkin 및 Hermès 가방을 줬고, 웨이터가 "WHO WANT A BIRK"라고 적힌 가방을 들고 나이트클럽에 나타난 사실도 발견했습니다(Who want a Birkin bag). 그의 이름이 적힌 전자 간판.

ZachXBT는 "그들은 파티를 열고 돈을 훔치는 것 외에는 아무것도 하지 않는 것처럼 보였습니다"라고 말했습니다.

며칠 만에 ZachXBT는 비행 중에 처음으로 개인 메시지를 보낸 정보 제공자를 설득하여 절도에 연루된 것으로 의심되는 해커 3명 사이의 화면 공유 비디오를 제공했습니다. 해커들이 모르는 사이에 용의자 중 한 명이 다른 그룹의 친구들과 자신의 화면을 공유했는데, 그 중 한 명은 영상을 녹화한 것으로 보입니다.

90분 분량의 영상에서 ZachXBT는 세 명의 해커가 서로의 이름을 여러 번 불렀다고 말했습니다. 또 다른 영상에서는 남성 중 한 명이 자신의 윈도우 홈 화면을 잠시 보여주다가 실수로 자신의 성을 공개하는 장면도 나왔다.

영상에는 해커들이 성공하고 나서 느끼는 흥분과 환희까지 담겨 있습니다. "맙소사! 맙소사! 2억 4,300만 달러! 정말 대단해요!" 영상에서 그들 중 한 명이 "미칠 것 같아! 해냈어, 해냈어. 터질 것 같아. 어떻게 하는지 알아?"라고 소리쳤다. 그 정도야?”

ZachXBT가 조사를 시작한 지 한 달도 채 되지 않은 9월 18일 오후 늦게 Lam은 마이애미의 해안가 임대 부동산에서 월 68,000달러를 지불하고 체포되었습니다. 본명이 Jeandiel Serrano인 Box는 여자친구와 함께 몰디브에서 휴가를 보내고 돌아오던 중 로스앤젤레스 공항에서 체포되었습니다. 검찰에 따르면 그는 체포 당시 50만 달러 상당의 시계를 차고 있었고, 월세 4만 달러가 넘는 로스앤젤레스 인근 부동산을 임대했으며, 고급 승용차 구입에 100만 달러를 썼다.

다음 날 Lam과 Serrano에 대한 전신 사기 및 돈세탁 혐의가 공개되었으며, 법원 문서에 따르면 두 해커 모두 법 집행 조사관에게 자신들이 여러 건의 암호화폐 절도에 연루되었다고 인정했습니다. Lam은 이러한 범죄로 얻은 수익으로 31대 이상의 고급 자동차를 구입할 수 있었다고 구체적으로 인정했습니다.

지금까지 2억 4,300만 달러 중 7,900만 달러가 압수되거나 동결되었으며 ZachXBT는 도난당한 자금을 더 많이 찾을 수 있기를 희망합니다. 용의자들이 막대한 돈을 지출한 후에도 1억 달러 이상이 행방불명됐다고 검찰은 밝혔다.

공개 기록에 따르면 현재 코네티컷에 거주하는 ZachXBT의 세 번째 용의자는 범죄 혐의로 기소되지 않았습니다. 그러나 브라이언 크렙스(Brian Krebs) 기자는 지난 8월 말 2억 4300만 달러를 절도한 지 나흘 만에 코네티컷에서 50대 부부를 강탈하고 잠시 납치한 남성 집단에 대한 형사 고소장을 지적했다. 많은 양의 디지털 화폐를 보유하고 있습니다." 이는 피해자가 ZachXBT가 추적한 세 번째 자금 수취인의 부모일 수 있음을 암시합니다.

ZachXBT의 경우 이번 조사가 전환점이 될 수 있습니다. 그가 기부금 봉사활동을 하는 대신 피해자들에게 고용돼 돈을 받는 것은 이번이 처음이다. 그는 앞으로 이런 유급 일을 더 많이 할 수도 있고 자신의 조사 회사를 시작하는 것도 고려할 수도 있다고 말했습니다.

그러나 ZachXBT는 이러한 사건을 폭로하여 부자가 되려는 것이 아니라고 주장합니다. ZachXBT는 "자금이 압수되고, 피해자에게 반환되고, 용의자가 체포되는 것을 본다. 그것이 나의 목표이자 원래 목적이다"라고 말했다. "이러한 것들이 사람들에게 도움이 되는 것을 보면 만족감을 느낍니다."

암호화폐 지갑 회사인 MetaMask의 파트너인 Taylor Monahan은 수십 건의 조사에 그와 협력했습니다. 그녀는 ZachXBT가 여전히 주로 정의감에 의해 주도된다고 믿습니다. 정의감은 그 자신도 암호화폐 세계의 희생자였으며 다른 사람들이 동일한 결말에 직면하는 것을 방지하고 싶어한다는 사실에서 비롯됩니다.

"그는 이 분야의 많은 사람들과 같은 경험을 갖고 있습니다. 즉, 나쁜 일이 일어나면 주변 사람들이 '그건 불운이에요'라고만 말하는 것입니다."라고 Monahan은 말했습니다. "그는 본능적으로 이 경험을 받아들이기를 거부했고 모든 것을 바꾸고 싶어했습니다."

모나한은 "그는 이 분야의 많은 사람들과 같은 경험을 갖고 있다. 안타까운 일이 생기면 주변 사람들은 '참 운이 없구나'라고만 말하지만 그는 본능적으로 이런 무기력한 반응을 받아들이기를 거부하고 이를 바꾸겠다고 결심한다"고 말했다. " 모든 것."