PANews는 12월 10일 검찰 일보에 따르면 11월 18일 장쑤성 건후현 검찰청이 가상 화폐 거래를 매개로 한 새로운 범죄 사건을 공동 처리하고 경찰을 조직하여 지역 사회와 거리에 출동하여 브로셔를 배포했다고 보도했습니다. 가상화폐 범죄의 주요 형태와 가상화폐 거래의 법적 위험에 대한 해석을 설명합니다. 이번 사건의 경우 '95년대 이후' 청년 3명이 가상화폐 거래를 매개로 외환을 사고파는 '사업'을 펼쳤고 불과 몇 달 만에 650건이 넘는 거래를 성사시키고 3000만 달러에 가까운 금액을 교환했다. 외환으로 위안화. 린(Lin) 외 3명은 젠후현 검찰에 기소된 뒤 최근 법원으로부터 불법 사업 운영 혐의로 징역 5년~1년 6개월을 선고받았고, 각각 벌금도 선고됐다.
Lin과 나이지리아 국민은 현지 법정 통화인 Naira를 사용하여 바이낸스 거래소에서 테더를 구매한 후 이를 바이낸스 거래소의 린 계정으로 이체했습니다. 린은 테더를 국내 통화 딜러에게 판매하여 RMB로 교환했습니다. 나이지리아 시민이 제공한 중국 은행 계좌. 린은 이날 테더 상장가가 5% 하락한 것을 기준으로 우선 구매가를 결정한 뒤, 상장가로 국내 통화 딜러에게 팔아 차액을 벌었다.
검찰은 린 외 3명이 가상화폐를 매개로 국경 간 환전 및 결제 서비스를 제공하고 환율차이를 벌기 위해 국가 외환 감독을 우회하고 외환 관리의 실효성에 영향을 미친 것으로 보고 있다. 금융시장의 안정으로 인해 금융시장의 정상적인 질서가 교란된 바, 불법영업범죄에 대해서는 법에 따라 형사책임을 추궁해야 합니다.
