파이낸셜 타임즈(Financial Times)에 따르면 12월 4일 PANews에서는 영국이 주도하는 한 조직이 런던, 모스크바, 두바이에서 운영되는 수십억 달러 규모의 자금세탁 계획을 폭로했습니다. 이를 통해 러시아 스파이와 유럽 마약 밀매업자는 암호화폐를 사용하여 제재를 피할 수 있었습니다. 영국 국가범죄수사국(NCA)은 수요일에 "안정화 작전" 조사가 자금이 풍부한 글로벌 범죄자와 암호화폐 피해자가 은행 시스템 외부에 머물 수 있도록 플랫폼 역할을 하는 스마트(Smart)와 TGR 두 회사에 초점을 맞추고 있다고 밝혔습니다. 개인을 제재하는 센터. NCA는 2022년 말부터 2023년 여름까지 키나한(Kinahan) 마약 카르텔, 다수의 계약 살인에 연루된 아일랜드 코카인 밀매업자, 랜섬웨어 그룹, '러시아 스파이 활동' 등 고객이 이 네트워크를 사용했다고 밝혔습니다. NCA 운영 이사인 Rob Jones는 이번 조사가 NCA가 지금까지 수행한 "가장 중요한 자금 세탁 작업"이라고 말했습니다. 그는 “거리 현금과 암호화폐를 대규모로 결합하는 자금세탁 허브를 표적으로 삼고 있다”고 말했습니다.