Caixin.com에 따르면, 2025년 2월 6일 베이징 2중급인민법원은 베이징 지방 금융감독관리국(이하 "베이징 금융국")의 전 부국장인 하오강에게 뇌물 수수 및 자금 세탁 혐의로 공개 형을 선고했습니다. 하오강은 뇌물 수수 및 자금 세탁 혐의로 징역 11년을 선고받고 130만 위안의 벌금을 물었습니다.
I. 사건 배경
현재 입수 가능한 정보에 따르면, 하오강은 2019년 8월부터 베이징 금융국 부국장을 맡아왔습니다. 2024년 1월, 중앙기율검사위원회와 국가감찰위원회 홈페이지에서는 하오강이 중앙위원회의 8개 규정의 정신을 위반하고, 공무의 공정한 수행에 영향을 줄 수 있는 선물을 받고, 공무의 공정한 수행에 영향을 줄 수 있는 연회를 받고, 자신의 권한을 이용하여 다른 사람의 돈을 빌리고, 배우자의 사업 활동을 지원하여 이익을 도모하고, 자신의 직위를 이용하여 다른 사람을 위해 이익을 도모하고, 다른 사람이 준 재산을 불법적으로 받아 직무를 심각하게 위반한 혐의로 당에서 제명되고 공직에서 해임되었다고 발표했습니다.
Caixin 기사는 다음과 같이 적었습니다. 당시 하오강과 함께 일했던 내부자에 따르면, 하오강이 이 사건에 연루된 것은 지난 몇 년 동안 국가에서 규제했던 비트코인 거래 회사 와의 공모 때문일 수 있다고 합니다. Caixin에 따르면, Hao Gang은 또한 비트코인 자금 세탁에 연루되었고, 주요 비트코인 채굴 회사의 임원이 국경 통제를 해제하도록 도왔습니다. 그가 받은 뇌물의 양은 수천만 위안에 달했을 수 있습니다.
2. 가상화폐를 이용한 범죄는 100% 안전하지 않다
비트코인으로 대표되는 가상화폐는 익명성, 분산화, 일부 주류 화폐 및 스테이블코인과의 높은 합의성으로 인해 온라인 통신 사기, 도박, 피라미드식 판매 방식, 자금 세탁 및 뇌물과 같은 범죄를 위한 새로운 도구가 되었으며, 이를 현금화하는 것이 쉽습니다.
그러나 2021년 "9.24 통지"("가상화폐 거래 투기 위험 추가 예방 및 처리에 대한 통지")가 발행된 이후 중국 본토의 가상 화폐에 대한 강력한 규제 태도가 공식적으로 발표되었으며 지금까지 변함이 없습니다. 동시에 사법 실무 분야에서는 형사 사건 처리에 대한 일련의 사법 해석이 도입되면서 가상화폐 범죄에 대한 단속이 더욱 강화되었습니다. 가상 화폐 사건에 직면했을 때 사법 당국은 처음에는 "당황"했지만 오늘날에는 주도권을 잡는 방향으로 발전했습니다. 가상 화폐 범죄는 더 이상 가해자에게 "100% 안전하지" 않습니다.
1. 가상화폐를 이용한 자금세탁이 큰 문제로 떠올랐다
중국 형법의 의미에서의 자금세탁은 주로 다음과 같은 구체적인 "마약 범죄, 마피아적 조직범죄, 테러 활동, 밀수 범죄, 부패 및 뇌물 범죄 , 재정 관리 질서를 훼손 하는 범죄, 금융 사기 범죄"의 수익의 출처 및 성격과 이를 통해 창출된 수익의 출처 및 성격을 은폐하고 은폐하기 위해 수행되는 활동을 말합니다 .
자금조달 계좌를 제공합니다.
재산을 현금, 금융 상품 또는 증권으로 전환합니다.
송금이나 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체합니다.
국경을 넘어 자산을 이전합니다.
범죄 수익의 출처 및 성격과 그 수익을 위장하고 은폐하기 위한 기타 방법.
즉, 우리나라 법률상 자금세탁범죄는 여러 가지 구체적인 범죄수익 및 그 수익의 출처 및 성격을 다양한 방법으로 위장하고 은폐하는 행위를 단속하는 데 주된 목적을 두고 있습니다.
전통적인 지하 은행과 자금 운영 플랫폼은 자금 세탁의 주요 플랫폼이지만, 여전히 운영 기반으로 합법적인 통화에 의존하고 있습니다. 코인 발행은 다단계 은행 카드 이체든 자금 세탁을 위한 현금 인출이든 중앙화된 금융 기관에 의존하므로 사법 당국은 비교적 쉬운 기술적 수단을 통해 흔적을 추적할 수 있습니다. 자금세탁 사건을 해결하는 것은 어렵지 않습니다.
가상화폐가 등장한 이래로 자금 세탁 모델도 진화했습니다. 자금 세탁 도구는 법정 통화에서 가상화폐로 바뀌었고, 가상화폐는 실제로 어느 정도 중앙 집중화된 감독에서 벗어났습니다. 자금 세탁자가 블록체인의 거래 기록이 중앙 집중화된 거래소(또는 중국 사법 당국과 잘 협력하지 않는 해외 중앙 집중화된 거래소)와 관련이 없도록 보장하거나 믹서와 같은 도구를 통해 체인상 이체 기록을 은폐하는 한, 사법 당국이 관련 가상화폐를 추적하는 데 큰 장애물이 될 것입니다.
2024년 8월 19일, 최고인민법원과 최고인민검찰원은 공동으로 "자금세탁 형사사건 처리에 대한 법률 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 해석"을 발표했는데, 제5조에서는 "범죄수익 및 그 수익을 '가상자산' 거래와 금융자산 교환을 통해 이전 및 변환하는 것"을 범죄수익세탁 사건의 단속 대상으로 명확히 나열했습니다.
이를 통해 가상화폐를 통한 자금세탁 단속이 앞으로 더욱 강화될 것으로 예측할 수 있다. 속담에 '마귀는 한 자 높이지만 도는 열 자 높다'고 했듯이 새로운 기술은 인류에게 이롭지만 물론 악에 쓰일 수도 있다. 형사사건 해결에서 '마귀'와 '도'는 모두 반대이지만 서로 역할을 바꿀 수도 있다.
2. 가상화폐를 이용한 뇌물수수는 전혀 추적 불가능한 것은 아니다
최근 들어 가상화폐를 통해 뇌물을 주고받는 사람의 수가 크게 늘어났습니다. 가상화폐를 사용하는 원래 의도는 추적하기 어렵다는 것입니다. 특히 온체인 거래만 있고 현금화 작업이 없는 경우 더욱 그렇습니다. 특정 블록체인 주소를 사용하는 사람을 찾아내는 것은 거의 불가능합니다. 적극적으로 인정하지 않는 한 말입니다.
그러면 답이 나온다. 직무범죄 수사 중, 특히 기율검사감독위원회가 고대 황제의 사신이 황제의 칼을 쥔 것과 같은 사건을 처리할 때, 변호사가 구금 기간 동안 당사자를 보는 것은 어렵다. 일부 수사관이 "대규모 메모리 복구 기술"을 사용하여 당사자에게 특정 블록체인 주소와 그 안의 가상화폐가 자기 소유임을 인정하게 하고, 심지어 관련 가상화폐의 양도와 처분에 적극적으로 협조하게 할 가능성도 배제할 수 없다.
일부 사람들이 가상화폐를 이용해 뇌물을 받는 이유는 가상화폐는 실명으로 처리하기 어렵고 특정인과 매칭이 불가능하다고 믿기 때문이다. 그러나 여기서 전제는 수사기관이 완전히 합법적이고 규정을 준수하며 고문이 없고 자체적인 기술적 수단에 전적으로 의존해 수사하거나 용의자가 마음을 바꾸어 수사에 협조한다는 것이다. 현실은 일부 사법기관이 형법, 형사소송법, 많은 사법 해석과 부서 규정을 따르는 것 외에도 법률과 규정 외의 다른 많은 수단을 통해 사건을 처리할 가능성을 배제할 수 없으며, 어떤 사람들은 불법적인 수단을 사용해 범죄를 수사하는 것이 정치적으로 올바르다고 믿기도 한다.
류 변호사는 고문을 통해 얻은 증거의 합법성을 인정하지 않지만, 현재의 사법 관행에서는 증거가 없는 유도, 사기 등을 통해 얻은 증거는 법원에서 최종 판결의 증거로 사용할 수 있습니다. 따라서 가상화폐 뇌물 사건은 기술적으로 검증하기 어려울 수 있지만 관련자의 자백을 통해 알아내는 것은 매우 쉽습니다.
III. 통화 관련 형사 사건의 미래 동향
류 변호사는 위에서 범죄에 가상화폐를 사용한 사례를 논의했지만, 사법 당국에서 이를 검증하는 것이 불가능한 것은 아니다. 그러나 예측 가능한 추세는 점점 더 많은 범죄 유형, 특히 사이버 범죄에서 가상화폐가 점점 더 많이 사용될 것이라는 것이다. 자금 세탁, 사기, 피라미드식 판매 방식 등을 위해 가상화폐에 의존하는 일부 범죄 모델은 필연적으로 반복되고 업데이트될 것입니다.
동시에 사법 당국은 실무 경험을 통해 화폐 관련 사건을 점점 더 원활하게 처리할 수 있게 되며, 많은 가상화폐 투자 피해자 또는 사기, 도난, 피라미드식 판매 방식과 같은 범죄 범죄 피해자가 범죄를 신고할 방법이 없어 무기력한 상황을 크게 개선할 것입니다.
