Cryptoslate によると、PANews は 12 月 12 日に、米国証券取引委員会 (SEC) が 12 月 11 日に証券ブローカーおよび投資アドバイザーを装い、デジタル資産計画に関わる詐欺を実行した疑いで 3 名を告訴したと報じた。 SECの訴状ではナイジェリア人容疑者3名を名指しし、彼らが少なくとも28人の投資家を詐欺プラットフォームに誘い込み、これらの投資家に正規のブローカーや仮想通貨取引所でビットコインを購入するよう指示し、最終的に資金がこれらの容疑者に関連するブロックチェーンアドレスに送金されたと告発している。 290万ドル以上がだまし取られたという。
SECによると、容疑者らは米国の有名企業に関連する専門家を装った複数のウェブサイトを作成し、音声変換ソフトウェア、オンライングループチャット、ソーシャルメディアを利用して信頼を築きながら、自らの取引専門知識を宣伝していた疑いがある。 Investor.gov が投稿した警告では、AI が生成したコンテンツやディープフェイクの音声やビデオの使用など、技術の進歩によりなりすまし詐欺がますます巧妙化していると指摘しています。このケースでは、詐欺容疑により、投資家が実際の投資専門家の公的記録から盗まれた身元を調査するよう奨励されていました。その後、詐欺師は、含み益を示す偽の投資口座インターフェイスを設定し、被害者にさらに資金を投資するよう誘導します。参加者は月々最大 25% の利益が得られるとされていましたが、その資金は主張どおりに投資されることはなく、資産を引き出す際には追加の手数料を支払うよう求められました。
