PANews、12月4日、フィナンシャル・タイムズ紙によると、英国主導の作戦により、ロンドン、モスクワ、ドバイで活動していた数十億ドル規模のマネーロンダリング計画が明らかになり、ロシアのスパイやヨーロッパの麻薬密売業者が仮想通貨を利用して制裁を回避できるようになったという。英国国家犯罪庁（NCA）は水曜日、その「不安定化作戦」捜査は、資金豊富な世界的な犯罪者や仮想通貨被害者が銀行システムの外に留まるプラットフォームとして機能するスマートとTGRの2社に焦点を当てていると発表した。個人を制裁するセンター。 NCAによると、2022年末から2023年夏にかけて、このネットワークはキナハン麻薬カルテル、複数の殺人請負に関与したアイルランドのコカイン密売人、ランサムウェアグループや「ロシアのスパイ活動」などの顧客によって使用されたという。 NCAの運営責任者ロブ・ジョーンズは、今回の捜査はNCAがこれまでに実施した「最も重大なマネーロンダリング作戦」であると述べた。同氏は、「街頭現金と仮想通貨を大規模に組み合わせたマネーロンダリングハブをターゲットにしている」と述べた。