43亿美元天价和解案:CZ时代落幕,币安向合规更进一步
北京时间11月22日凌晨,司法部召开新闻发布会上宣布币安和解,币安同意刑事指控,支付43亿美元罚款。CZ辞职,Richard Teng将接任币安CEO。
33篇文章- Aiying compliance · 07-20 15:16币安子公司BAM获法院批准,允许将客户法定资金投资美国国债意味着什么?
“虽然我在起诉你,但期间有三个方面你还是可以做的”。
- PA一线 · 02-13 10:03币安创始人CZ的审判被推迟至4月30日
PANews 2月13日消息,据CNBC报道,美国西雅图联邦法院发布通知显示,前币安首席执行官赵长鹏(CZ)关于洗钱罪指控的判决被推迟至4月30日。目前,该法院的通知并未说明推迟的具体原因是什么。CZ的判决原计划于2月23日宣判。
- PA一线 · 2023-12-30 10:00美国法官再次驳回赵长鹏的旅行许可申请
PANews 12月30日消息,据Cointelegraph报道,美国法官Richard A. Jones在周五举行的听证会上再次驳回了赵长鹏的旅行许可申请,他在量刑前被禁止离开美国。有关旅行原因和目的地的文件已密封提交给法庭,但赵长鹏的法律团队消息表
- PA一线 · 2023-12-19 07:49美国联邦法官批准CFTC与币安之间的和解
PANews 12月19日消息,据The Block报道, 美国伊利诺斯州北区地方法院法官Manish Shah批准了币安与商品期货交易委员会(CFTC)之间的和解协议。根据和解协议,赵长鹏必须向CFTC支付1.5亿美元,其中三分之一将在未来30天内支付。此外
- PA一线 · 2023-12-08 08:05美国法官裁定赵长鹏必须在量刑前留在美国
PANews 12月8日消息,据Cointelegraph报道,西雅图地区法院法官Richard Jones裁定,币安创始人赵长鹏必须在明年2月判刑日期前留在美国,因为如果他被允许前往阿联酋,他不太可能会返回美国。
- PA一线 · 2023-12-07 07:15美国西雅图地方法官接受赵长鹏的认罪
PANews 12月7日消息,据The Block报道,根据西雅图华盛顿西区美国地方法院的一份法庭文件,法官Richard Jones于周三接受了币安前CEO赵长鹏的认罪。赵长鹏上个月承认违反反洗钱和制裁规定。币安同意支付43亿美元,这是历史上最大
- PA一线 · 2023-11-26 21:34美国司法部回应CZ旅行限制申诉,禁止CZ前往阿联酋
美国司法部在最新法庭文件中回应了CZ辩护团队关于其面临“短暂”刑期和无逃逸动机的声明。政府明确指出,根据刑事指导原则,CZ最高可被判18个月监禁,并且检察官可争取最高十年的法定最高刑期。 文件中提到,尽管CZ有家庭联系且未曾入狱,但他所面对的刑罚将对他产生重大影响。基于这一点,美国政府认为其提出的在认罪和量刑期间限制CZ旅行的措施是合理且必要的,旨在确保CZ能够在美国境内负起法律责任,减少其潜在的逃逸风险。
- Felix · 2023-11-25 15:45数据角度分析:币安43亿美元和解后有何市场影响
通过罚款和解,币安乃至整个行业持续存在的不确定性现在正在得到解决。43亿美元的和解费也没有严重到影响币安的盈利能力,因此可以被视为有利的和解。
- ginger老秦@Starbase · 2023-11-24 12:00未来十年,Crypto再无第二个币安
币安头上的监管大刀已落下, CZ 时代的币安故事尘埃落定。
- Techub News · 2023-11-23 22:00没有CZ掌舵的币安,比特币会更好?
其首席执行官的退出表明美国监管压力再次出现,但其发展与无国界加密货币的相关性如何?
- 区块律动BlockBeats · 2023-11-23 13:00Bankless:币安输了,Crypto赢了
美国监管没有扼杀 Binance,只是让 Crypto 变得更强。
- 曼昆区块链 · 2023-11-22 17:08律师如何看待币安43亿美元和解案?
SEC对区块链项目的起诉行为是一种双刃剑,既有保护投资者和市场的正面作用,也有抑制创新和发展的负面影响
- 白泽研究院 · 2023-11-22 16:00CZ公开信:卸任CEO是最好的选择,币安仍将继续前行
今天,我辞去了 Binance 首席执行官的职务。诚然,情感上的放下并不容易。但我知道这是最好的选择,我犯了错误,我必须承担责任。
- Foresight News · 2023-11-22 15:02解读美司法部指控:风波之后,币安未来之路何在?
逾 40 亿美元天价罚单是美国政府对 Crypto 行业的震慑,这种以震慑促规范、以处罚促合规的举措,有望驱动行业向更制度化、更合规的方向发展。
- PA一线 · 2023-11-22 08:59赵长鹏将支付1.75亿美元的保释金,并同意在2月23日宣判前两周返回美国
币安创始人赵长鹏将支付1.75亿美元的保释金,并同意在2024年2月23日宣判前14天返回美国,这可能使他能够返回迪拜。在11月21日提交给西雅图联邦法院的保释金文件中,赵长鹏同意与法院分享他将居住的地方,如果他未能在法庭上露面,可能会发出逮捕令。未能出庭将被处以25万美元的罚款和最高10年的监禁。
- PA一线 · 2023-11-22 08:50美财政部披露:币安授予VIP用户在接受执法部门调查时提前收到通知的特权
据美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)称,币安的VIP用户被授予一系列特殊特权,包括在接受执法部门调查时提前收到通知。根据FinCEN描述,这个过程相对简单,币安VIP团队成员被指示通过“一切可用的方式”联系受调查的用户,包括发送短信和打电话通知客户,例如,他们的账户已被冻结或解冻。对此,FinCEN警告币安VIP团队工作人员不要在提示中过于明显。
- PA一线 · 2023-11-22 08:35赵长鹏在等待判决期间将被允许居住在阿联酋
法院判决赵长鹏在等待判决期间将被允许居住在阿联酋。赵长鹏必须在宣判前14天返回美国。
- PA一线 · 2023-11-22 08:28彭博社:预计赵长鹏的刑期不会超过18个月
赵长鹏原本可能面临长达10年的监禁,但根据认罪协议,他预计将不会被判处超过18个月的监禁。美国司法部尚未决定他们将寻求对他判处多长时间的监禁。
- PA一线 · 2023-11-22 08:16外媒:赵长鹏的保释金为1.75亿美元
赵长鹏刚刚以1.75亿美元的保释金获得保释,这是历史上最大的保释金之一。
- Block Unicorn · 2023-11-22 07:55罚款43亿美元:美国财政部与币安达成史上最大和解
携手应对挑战,迈向更加合规和透明的虚拟货币领域。