PANews 7月5日消息,根據Cointelegraph報道,歐洲銀行管理局(EBA) 採取重要舉措加強反洗錢(AML) 措施,宣布將旅行規則指南擴展至加密服務提供者及其中介機構。自12月30日起,在歐盟(EU) 運營的加密貨幣交易所將受法規(EU) 2023/1113(旅行規則指南)的約束,該法規要求報告資金和加密資產轉移的資訊。

因此,根據MiCAR的定義,加密資產服務提供者(CASP) 將受到歐盟反洗錢/打擊恐怖主義融資(AML/CFT) 制度的約束。一旦法規生效,支付服務提供者(PSP)、中介PSP、CASP和中介CASP將獲得兩個月的緩衝期來聲明遵守新的要求。一些一般規定包括收集用戶資訊以轉移資金或加密資產,確定交易是否與購買服務有關以及檢測看似相關的轉移。此外,加密服務提供者和中介機構需要聲明其多個中介和跨境轉移政策。

EBA承認,遵守《歐盟旅遊規則指南》將使加密貨幣交易所和服務提供者面臨財務壓力。不過,該監管機構預計,從長遠來看,總體上將受益。