PANews 9月20日消息，根據ZachXBT爆料，Greavys (Malone Lam)、Wiz (Veer Chetal) 和Box (Jeandiel Serrano) 涉嫌透過複雜的社會工程攻擊，於2024年8月19日從一名盜Genesis債權人處取2.43億美元。作案手法包括偽裝為Google和Gemini客服，以詐欺手段取得受害者個人帳號資訊。盜取的4064枚比特幣被迅速分配到多個地址，並在15個以上交易所間透過比特幣、萊特幣、以太幣和門羅幣相互轉換。 ZachXBT的調查協助凍結了數百萬美元，並促成多次逮捕行動。

同時，美國司法部網站公告稱，20歲新加坡公民Malone Lam（網名「Anne Hathaway」）和21歲Jeandiel Serrano（網名「VersaceGod」）因涉嫌參與加密貨幣盜竊和洗錢陰謀被起訴。兩人涉嫌自2024年8月起，利用詐欺手段存取受害者的加密貨幣帳戶，並將資金轉移至其控制下，隨後透過加密貨幣混合器及虛擬專用網路（VPN）掩蓋身份，將資金用於奢侈消費。兩人被控盜用超過4,100枚比特幣（當時價值超2.3億美元）。此案由FBI和IRS等機構共同調查。