【链得得独家】FTX公布最终债权人名单：含SEC、IRS等各国政府机构，还有苹果、网飞、华尔街日报

1 月 25 日晚些时候，FTX 的律师向美国特拉华州破产法院提交了债权人名单，在这份约 7,500 名债权人中，按照字母顺序列出了公司和组织的名称和地址，包括慈善机构、航空公司、媒体公司、金融机构和大学，但是具体的债务的性质和数额没有具体说明。

名单不包括 FTX 大约 970 万客户的信息。

链得得注意到，在这份名单中，包括美国联邦政府、美国司法部和美国证券交易委员会（SEC），以及纽约州等州政府机构，还有联邦国税局 (IRS) 的税务办公室、美国财政部的金融犯罪执法网络 (FinCEN)也被列入名单。

不仅如此，来自世界各地的金融监管机构，包括日本金融服务机构，日本、澳大利亚和中国香港地区等其他政府实体也是债权人。

被列入的巨头们也都耳熟能详，包括大型科技公司苹果、Netflix、亚马逊、Meta、谷歌、LinkedIn、微软和 Twitter、Airbnb等；媒体巨头《纽约时报》、《华尔街日报》和 CoinDesk等；投资巨头高盛集团（Goldman Sachs Group）和摩根大通银行（JP Morgan），三菱UFJ银行和德意志银行等。

加密行业相关公司包括 Binance 、Coinbase、Galaxy Digital、Yuga Labs、Circle、Bittrex、Sky Mavis、Chainalysis、Messari 等。实体巨头包括美国航空集团、美国西南航空、Spirit Airlines 等航空公司。这些信息，FTX 之前在 11 月披露的 130 多家机构中有一些介绍，具体请参看链得得之前文章：【链得得独家】FTX全球130家分公司被扒，20位亿万富豪跌落神坛。

在 1 月 26 日晚些时候提交的文件中，该公司澄清了该文件没有包括每个实体的欠款，同时删除了将近 970 个个人账户名单。同时，列入名单并不意味着它拥有 FTX 的交易账户，也不一定意味着它是债权人。

目前公开表态的只有高盛，表示不会追债。其他巨头们还没来得及做出回应。

SBF 的直系亲属们拒绝配合调查

在 1 月 26 日的法律文件中，根据 FTX 破产案的法庭文件，FTX的律师寻求传唤 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried、他的兄弟 Gabriel Bankman-Fried 以及他的父母 Joseph Bankman 和 Barbara Fried。此外，律师们还打算讯问 Bankman-Fried 的一些高级副手，包括 FTX 联合创始人 Gary Wang、Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison、前首席运营官 Constance Wang 和交易所前工程总监 Nishad Singh。

然而 Sam Bankman-Fried 的母亲和兄弟以及这些曾经的左膀右臂们并不愿意配合金融调查。关于 SBF 的亲属们是如何涉及到本次事件中，请参看，链得得之前报道：【链得得独家】FTX最大债权人被欠2.26亿美元，日本持牌交易所FTX寻求买家。

FTX 现任首席执行官约翰·J·雷三世 (John J. Ray III) 告诉国会，约瑟夫·班克曼 (Joseph Bankman) 和“家人肯定收到了”来自 FTX 的款项。尤其是其兄弟加布里埃尔·班克曼-弗里德 (Gabriel Bankman-Fried)。该文件谈到了 Bankman-Fried 兄弟的非营利组织 Guarding Against Pandemics“从美国首都几个街区购买了价值数百万美元的财产，债务人认为这是使用挪用的资金购买的客户资金”。

律师团表示在积极沟通，但是，据律师披露的文件则显示，SBF 的母亲“完全无视”债权人与债务人之间发沟通要求，据文件显示，Barbara Fried 受到的指控包括以自己的名义购买的价值 1670 万美元的巴哈马房地产。

FTX 联合创始人 Gary Wang 和贸易公司 Alameda Research 的首席执行官 Caroline Ellison 也应该被传唤，文件称，Ellison “明确拒绝提供所要求的信息”。

目前正在等待定于 2023 年 10 月 3 日对这些指控进行审判。这件事情的余波依旧在，影响也在继续，各国政要也在纷纷表示要加强法规管理。具体请下载最新链得得app：Crypto雷曼时刻：FTX黑天鹅事件警示录。

增强当地数字经济，澳大利亚国民银行创建名为AUDN的稳定币

【链得得独家】香饽饽变烂摊子：加密行业巨头的大铡刀为何都从日本开始？

【得得精译】SBF解读FTX US资产负债表：具备偿付能力，客户有权动用资金

积极探索，俄罗斯和伊朗将联手发行与黄金挂钩的稳定币