PANews 2月26日消息，据CoinDesk报道，美国司法部周五发布公告称，联邦大陪审团指控BitConnect创始人Satish Kumbhani通过其贷款计划欺骗投资者约 24 亿美元。起诉书称，BitConnect是教科书式的庞氏骗局，Kumbhani和他的同谋欺骗了全球投资者超过20亿美元，这是有史以来最大的加密货币欺诈案。BitConnect邀请投资者使用其“贷款计划”，声称“BitConnect 交易机器人”和“波动率软件”能够产生可观利润，但该技术并未产生承诺的回报，只是充当了庞氏骗局的掩护。Kumbhani还被指控电汇诈骗、价格操纵、经营无牌汇款业务以及国际洗钱等罪名。