天府财经网获悉，近日，深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司（简称“亚元公司”）被深圳市市监局南山局列入严重违法企业失信名单。

2015年5月起，兰新民、欧阳鸿、李建康通过亚元公司，建立“移动云信”“亚元”“文旅资产”等虚拟资产网上交易平台，实为彻头彻尾的网络传销骗局。

他们通过网站平台吸引会员投资，并引诱其他人员加入，形成省级分公司、市级分公司、县级分公司、乡级分公司、股东会员、普通会员6个层级，根据发展下线人数、投资额，按照动态、静态奖励的方式进行返利。

  • 其中，兰新民是“亚元”（亦称“文旅资产”）创始人和领导核心，全权处理公司各项事务，号称警号为“000003”；
  • 欧阳鸿负责公司的制度设计、市场开发、发展下线、处理平台上的一些繁杂事务，按照兰新民的指示做事，管理省代理微信群，让省代理宣传“亚元”及“文旅资产”；
  • 李建康是整个集团公司的董事长，负责集团财务。

截至案发，该传销组织的参与人员高达34万余人，最大层级数为164级，涉及湖南、山东、江苏、福建等多个省份，吸纳传销资金近20亿元，被举报700多次。

亚元团队宣传称——

  • 亚元公司是中国法治文化理事单位，不但合法受法律保护，还要带头学法守法普法，是中国第一全球唯一用数字货币命名的公司，持有永续经营牌照，只许合并重组，不许破产倒闭；
  • 亚元是全球所有法定货币（包括美元）都要先转换成人民币才能购买的虚拟数字货币，是振兴中华实现中国梦14亿中国人民走向富裕的人民币，是一带一路亚洲虚拟货币一体化人民币的体验版；
  • 亚洲人民了解亚元后高呼“亚洲人民大团结万岁”。

2018年以来，“亚元”传销诈骗组织被全国多地公安部门围堵通缉。天府财经网2018年4月曾报道《亚元号称人民币背后的法定加密货币 传销团伙已被多地警方网上通缉》。

2018年4月13日到2019年8月8日，欧阳鸿等十名传销骨干先后被江苏省建湖县人民法院、湖南省邵东县人民法院、山东省枣庄市峄城区人民法院以组织、领导传销活动罪，分别判处6年半到缓刑2年不等的刑期，并处150万元到5万元不等的罚金。

2020年5月，“亚元文旅资产”特大网络传销案在江苏省盐城市中级人民法院二审宣判：驳回上诉，维持原判。

一审期间，原审法院以组织、领导传销活动罪、窝藏罪，分别判处兰新民等7名被告人有期徒刑8年半到缓刑2年不等的刑期，并处300万元到10万元不等的罚金。

至此，轰动一时的亚元传销案尘埃落定。

尽管相关涉案人员落网，平台也已关闭，但仍然无法惊醒部分参与者的“亿万富翁”梦。

亚元团伙的部分漏网人员竟对外宣称，兰新民被抓是政府对他的“一种保护”，并继续打着亚元的旗号进行收割，鼓吹投资2万每年可分红200万。

“国家不是规定公务员是国家干部，不允许经商嘛！亚元已经运行五年，已经交给国家了，就像‘辽宁号’似的，‘辽宁号’一开始不是以个人名义出来的嘛，最后国家收编了。去年亚元官网被外国势力攻破时，丢失了很多数据，之后亚元官网就关了，亚元也改成文旅资产，然后国家就出文章说兰新民因为搞传销被抓起来了，其实这是对兰新民的变相保护。”亚元投资人李丽华对媒体称，“你不用怀疑（是不是传销），赶紧投资亚元等着成为亿万富翁吧”。

也有部分亚元余孽继续通过“移动云信”收智商税，且发展更为迅速，主要在小城市发展，他们鼓吹兰新民是“GJ副主席”，警号00003，甚至扬言“不参与该平台，将来会对不起自己的家人和子孙后代”。

实际上，“移动云信”因涉嫌传销同样在2019年2月已被国家强制性关闭。