路透社在周五发布的一份调查报告中表示，尽管全球最大的加密货币交易所币安公开承诺合规，但其对KYC(know—your—customer) 的检查很薄弱，并且没有与当局适当合作。
路透社的这份报告是基于对数十名币安前员工、顾问和商业伙伴的采访，以及对数百份文件的审查。
根据该报告，币安在公开声称欢迎监管时，拒绝回答监管机构和合作伙伴对其运营的问题，同时拒绝德国警方要求币安帮助追查欺诈者和恐怖分子的请求，并无视其合规顾问的建议来避开存在洗钱风险国家的客户。
报告称，币安首席执行官赵长鹏在表达对“KYC”要求薄弱的担忧时，也忽略了高级员工的问题。
币安收到了来自世界各地监管机构对其活动的多次警告，包括在新加坡、日本、开曼群岛和英国，同时避免其设立全球总部。
据路透社报道，2020 年，币安至少对七个国家的洗钱风险警报采取了行动。据路透社报道，具体而言，俄罗斯和乌克兰的评级被“手动”从“极端”降级为“高”，以便交易所可以继续在那里提供服务。
路透社称，除了 2017 年在中国进行的全行业打击外，币安还曾两次在与监管机构的关系恶化后逃离本土市场。路透社写道，这发生在日本因在未经许可的情况下提供服务而将币安叫停之后，以及另一次币安意识到在马耳他获得许可设立全球总部所涉及的不仅仅是未经考察就予以批准。
Binance 发言人在给路透社的一份声明中部分表示，币安正在“投资于未来的技术和立法，这些技术和立法将使加密行业走上成为监管良好、安全的行业的道路。”但是，该公司没有回应路透社的详细问题发表评论。
