4월 3일, TRON 창립자 저스틴 선은 기자 회견에서 TUSD(TrueUSD)의 법정 통화 준비금을 횡령한 대규모 금융 사기 사건을 폭로했습니다. 이 사건에서 홍콩 허가 신탁회사인 First Digital Trust Limited(FDT), Legacy Trust Company Limited(Legacy Trust)와 두바이의 민간회사를 포함한 금융기관이 공동 사기를 통해 고객 자금 4억 5,600만 달러를 횡령했습니다. 저스틴 선은 TUSD의 소유주인 테크테릭스에 재정 지원을 제공하면서도 이 사건이 대중의 이익을 위협할 뿐만 아니라 신탁 산업의 심각한 허점을 노출시키고 글로벌 금융 센터로서 홍콩의 평판을 위태롭게 할 것이라고 우려했다.
기자 회견에서 공개된 정보에 따르면, Techteryx가 2020년 12월에 TrueCoin LLC(TrueCoin)로부터 TUSD를 인수한 후, TrueCoin은 금융 서비스 제공업체를 선정하고 국제 운영을 조정하는 업무를 맡았습니다. 해당 계약은 2023년 7월에 종료되었습니다. 이 기간 동안 TrueCoin은 수탁자 역할을 사용하여 FDT를 TUSD의 법적 준비금 자산의 보관자로 선정하여 5억 달러 이상의 준비금을 관리했습니다. 동시에 TrueCoin은 Techteryx에 Aria Commodity Finance Fund("Cayman Fund")를 주요 투자 대상으로 추천했습니다.
이후 거래에서 TrueCoin은 FDT 및 다른 기관과 공모하여 위조 문서와 무단 이체를 통해 TUSD 법적 준비금 4억 5,600만 달러를 앞서 언급한 케이맨 펀드 투자 관리자의 아내가 전적으로 소유한 두바이의 민간 회사로 이체한 혐의를 받았습니다. FDT와 Legacy Trust의 CEO 겸 이사인 빈센트 초크는 이러한 불법 거래를 직접 승인했으며, 이는 수탁 의무를 심각하게 위반한 것입니다.
2023년, FDT가 Techteryx를 대신해 이루어진 특정 투자에 대한 이자를 지급하지 않자 Techteryx는 독립적인 전문가 팀을 위임해 FDT에 대한 포괄적인 조사를 실시했고, Justin Sun에게 지원을 요청하는 동안 많은 양의 에스크로된 고객 자금이 횡령된 사실을 발견했습니다. 저스틴 선은 자신의 자금으로 Techteryx에 지원을 제공하여 TUSD가 충분한 유동성을 확보하고 모든 TUSD 보유자의 이익을 보호하도록 했습니다.
2024년 9월 초 미국 증권거래위원회(SEC)가 TrueCoin이 TUSD와 관련된 사기 행위에 가담했다는 비난을 담은 공개 성명을 발표했다고 합니다. 이러한 사기 활동은 Techteryx 인수 이후에도 발생했는데, 당시 TrueCoin은 아직 TUSD의 운영자였습니다. SEC는 "TrueCoin은 투자의 보안에 대한 허위 진술을 통해 이익을 얻었지만, 투자자들을 공개되지 않은 상당한 위험에 노출시켰다"고 믿고 있습니다.
저스틴 선은 "이 자산은 공적 자금입니다. 공익을 보호하고 홍콩의 국제 금융 센터로서의 명성을 유지하기 위해 유동성 지원을 제공하기로 결정했습니다. 사기의 규모에 충격을 받았고 큰 책임감을 느낍니다."라고 말했습니다.
저스틴 선은 홍콩 규제 당국에 허점을 막고 공적 자금의 추가 손실을 방지하기 위한 단호한 조치를 취할 것을 촉구했습니다. 그는 이 문제를 대중에게 알리고 사기를 폭로하여 모든 사기꾼이 법의 완전한 효력으로 책임을 져야 한다는 희망을 품고 있었습니다. "그들은 다시는 홍콩이나 다른 지역의 허가받은 기관의 이름으로 대중을 사기할 기회를 가져서는 안 됩니다."
이번 사례에서 FDT와 같이 허가받은 기관이 자의적으로 공적 자금을 횡령할 수 있었다는 사실은 여전히 감독에 미흡함이 있음을 보여주며, 여러 관할권에 걸친 복잡한 범죄 네트워크는 금융 사기를 퇴치하기 위한 글로벌 협력의 필요성을 강조합니다. 저스틴 선은 "산업의 일원으로서 저는 대중을 보호하고 산업의 건강한 발전을 촉진하기 위해 진실을 폭로하고 TUSD를 지원하기로 했습니다. 사기꾼은 법에 따라 엄중하게 처벌받아야 합니다."라고 말했습니다.
