PANews는 4월 23일 미국 증권거래위원회가 PGI Global의 설립자 라밀 팔라폭스가 전 세계 투자자들로부터 약 1억 9,800만 달러를 모으고 5,700만 달러 이상의 투자자 자금을 횡령한 사기 계획을 계획했다고 오늘 고발했다고 보도했습니다.
SEC의 불만 사항에 따르면, Palafox의 회사는 PGI Global이라는 이름으로 암호화폐 자산 및 외환 거래 회사라고 주장합니다. Palafox는 2020년 1월부터 2021년 10월까지 PGI Global의 "멤버십" 패키지를 제공하고 판매하면서 이러한 패키지가 투자자들에게 PGI Global의 주장대로 암호화폐 자산과 외환 거래에서 높은 수익을 보장한다고 주장했으며, 회원들에게 다단계 마케팅과 같은 추천 보상을 제공하여 새로운 투자자를 모집하도록 장려했습니다. 팔라폭스는 람보르기니를 구매하고, 고급 소매업체의 상품을 구매하고, 기타 개인 비용을 지출하는 데 투자자 자금 5,700만 달러 이상을 횡령했습니다. 그는 2021년 말에 사기가 폭로되기 전까지 남은 투자자 자금의 대부분을 폰지 사기 방식으로 다른 투자자들에게 수익과 추천 보상을 지급하는 데 사용했습니다.
SEC는 버지니아 동부 지방 법원에 소송을 제기하여 Palafox가 연방 증권법의 사기 방지 및 등록 조항을 위반했다고 주장했습니다. 소송은 팔라폭스가 증권의 제공 또는 판매와 증권으로 매매된 암호화폐 자산의 제공을 포함하는 다단계 마케팅 계획에 참여하는 것을 금지하는 행위 기반 금지명령인 영구 금지명령 구제, 부정하게 얻은 이익과 판결 전 이자의 환수, 민사상 벌금을 구하고 있습니다. 이 소송에서는 또한 BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox, Linda Ventura를 구제 피고로 지정하고 부정하게 얻은 이익과 판결 전 이자의 환수를 구하고 있습니다.
