PANews는 11월 21일 온체인 분석가 ZachXBT에 따르면 Ronaldd(본명은 Ronald Spektor)라는 사회 공학 사기꾼이 지난 달 Coinbase 고객 서비스로 위장하여 피해자로부터 650만 달러를 훔친 혐의로 기소되었다고 보도했습니다.
사건은 지난 10월 7일 발생했다. 피해자는 코인베이스 고객센터로 사칭한 전화를 받고 피싱사이트 방문을 유도해 자금을 탈취했다. 온체인 추적을 통해 도난당한 자금이 eXch 플랫폼으로 유입되어 라이트코인으로 전환되어 여러 서비스 플랫폼으로 분산된 것으로 나타났습니다.
불과 며칠 후 Ronaldd는 자신의 Ledger Live 계정 화면 공유를 통해 10월 8일에 받은 310만 달러를 Discord에 공개했습니다. 추가 조사에 따르면 그의 텔레그램 계정과 연결된 TON 주소에서 해당 자금이 여러 거래소에서 왔으며 다른 코인베이스 인출 기록과 관련되어 있는 것으로 나타났으며, 이는 그가 이 사기에 연루되었을 가능성을 더욱 입증했습니다.
