PANewsは4月16日、CryptoSlateによると、ポンジスキームモデルで運営されていた詐欺的なデジタル資産取引プラットフォームCBEXによって、数千人のナイジェリア人が数千万ドルを騙し取られたと報じた。地元メディアは、投資家の損失総額は1兆3000億ナイラ（約8億ドル）に上ると報じたが、分析によると、アドレスがバイナンスのホットウォレットに属しているため、実際の損失はこれよりはるかに少ない可能性があり、これはナイジェリアのソーシャルメディア上の憶測とは一致しない。独立系アナリストのスペクター氏は、損失総額は1,200万ドル近くになると推定した。 CBEX は高い利益を約束し、紹介を義務付け、資金をロックし、30 日以内に 100% の利益が得られると主張する AI 取引戦略を推進しています。このプラットフォームは全国メディアに登場して信頼性を獲得し、「貧困緩和」プログラムとしてパッケージ化され、多くの投資家を引きつけたが、投資家らは他の投資家を勧誘するよう奨励されたが、資金を引き出すには長いロックアップ期間を経る必要があった。 2025年4月には警告なしにユーザーアカウントが凍結され、出金が停止され、反発を招いた。怒ったユーザーらがイバダンとラゴスのオフィスに殺到し、中にはオンラインで数万ドルを失ったという話を共有する者もいた。
CBEX の崩壊は、より広範な詐欺ネットワークの一部であると思われます。アナリストのスペクター氏はこれをLWEXやPCEXなどのポンジスキームと関連付け、クローンウェブサイトや類似のパターンの存在を指摘した。 CBEX に関連するウォレットは、東南アジアの支払い交換システムであり、違法金融活動の中心地である Huione Pay にリンクされています。 昨年4月初め、香港証券先物委員会はCBEXグループが仮想資産関連の詐欺に関与している疑いがあるとして国民に注意を促した。
