ブロックチェーン技術の発展により、仮想通貨は世界中で広く利用されるようになりましたが、一方で詐欺やマネーロンダリング、違法な資金調達などの犯罪に悪用されるケースも出てきました。公安機関は、仮想通貨事件を扱う際に、多くの法的、技術的、国境を越えた法執行上の課題に直面しています。特に、仮想通貨は流動性が高く、価値の変動が大きく、保管が難しいなどの特性があるため、公安機関は仮想通貨を押収した後、速やかに処分措置を講じる必要がある場合が多いです。この記事では、仮想通貨事件で公安機関が直面する主な困難について検討し、合法性とコンプライアンスに関するベストプラクティスを紹介します。

1. 公安機関が仮想通貨事件を扱う際に直面する主な困難

1. 訴訟提起、特徴づけ、法的適用の難しさ

現在、我が国の仮想通貨に関する法的規制政策は絶えず更新されていますが、対象を絞った刑法規制はまだ不足しています。公安機関が事件を捜査する際、通常は刑法上の詐欺、違法営業、ねずみ講、マネーロンダリングなどの犯罪に基づいて立件する。しかし、具体的な事件では複数の容疑が絡んでいる場合があり、事件の性質を判断することが難しい。

2. 取引の匿名性と追跡可能性は難しい

仮想通貨取引はブロックチェーン技術に依存し、送金には分散型のアプローチを採用しています。一部の通貨（Monero や Zcash など）は匿名性も高く、資金の追跡が困難になっています。さらに、犯罪者は資金の流れを隠すためにジャンピングウォレット、複数アドレス転送、通貨ミキシングサービス（トルネードキャッシュ）などの方法を使用しており、公安機関の捜査の難易度がさらに高まっています。

3. 資金を差し押さえるのは困難

容疑者はウォレット口座に仮想通貨資産を保管することで巧妙に資産を隠蔽した。事件の捜査中、公安機関がニーモニックや秘密鍵を入手することが困難であることが多く、関連するウォレットを直接押収することが不可能になります。さらに、一部の隠しアドレスの秘密鍵は複数の容疑者によって保持されている可能性があり、資金が預けられていることがわかったとしても、それを効果的に押収する方法は依然として大きな課題となっている。

4. 資金凍結は多くの課題をもたらす

秘密鍵を入手して資産を直接差し押さえることが不可能な場合、資金を凍結することがより実行可能な措置となります。しかし、従来の銀行口座とは異なり、公安機関は銀行を通じて事件に関係する仮想通貨を直接凍結することはできず、取引所やステーブルコイン発行者（TetherやCircleなど）に頼って凍結を支援する必要がある。これには、法に準拠した司法文書の提供だけでなく、凍結措置の有効性を確保するためのブロックチェーン技術の詳細な理解と正確な適用も必要です。

5. 司法処分の遵守チャネルの欠如

司法処分のプロセスでは、凍結された仮想通貨を法律に従ってどのように処理するかについての統一された規制がまだ不足しています。たとえ公安機関が犯罪で得た仮想通貨を凍結することに成功したとしても、その後の適正な換金（売却、オークションなど）や被害者への返還プロセスには依然として多くの不確実性が残っています。仮想通貨は流動性が高いなどの特性があるため、仮想通貨の場合の資産処理の効率を向上させるには、完全で準拠した実行可能な仮想通貨処理ソリューションに依存することが重要です。

2. 仮想通貨の取り扱いに関する規制に関する提案

事件に関係する資産の価値を最大化するために、公安機関は通常、法律で許可された範囲内でできるだけ早く処分手続きを開始し、仮想通貨が適切な市場条件下で合理的に実現または処理されることを確保する必要があります。

1. 「刑事訴訟に係る財産の処分の更なる標準化に関する意見」

意見では、事件に関わる特定の財産、特に保管条件が難しく、市場価格の変動が大きい財産については、公安機関が法律に従って優先的に処理できると明記されている。特に仮想通貨などの高リスク資産の管理においては、公安機関が柔軟に対応するための法的根拠を提供します。

2.公安機関による刑事事件の処理手続に関する規定

この規定は、事件に関わる財産の処分について明確な指針を示しており、資産管理が困難で保管コストが高すぎる場合、公安機関がまず法的手続きに従って処理する可能性があると指摘している。

3. 没収財産の管理措置

主な焦点は、没収された財産の管理ですが、市場価格の変動が大きく、保管が困難であったり、過度に高価であったりする資産も含まれており、法律に従って優先的に処理することができます。

4.公安機関による事件関連財産の管理に関するいくつかの規定

この規定は、事件に関係する財産の管理メカニズムをさらに強化し、財産の流動性が高い場合や管理コストが高すぎる場合には、適時に事前処理措置を講じるべきであると明確に規定している。

これらの規定は、価格変動が大きく、保全が困難であり、保管コストが過度に高い事例に係る資産を先制的に処理するという法令の明確な姿勢と決意を十分に反映しています。

III. 公安機関による仮想通貨事件処理のベストプラクティス

上記の案件処理の難しさを踏まえ、ブロックチェーン技術の向上とブロックチェーンのトレーサビリティ機能を強化し、合法かつ規制に準拠した案件処理を行い、案件処理の効率を向上させる方法を検討します。 BitJungle Technology Co., Ltd.は2018年に設立されました。ブロックチェーンセキュリティの分野に深く携わり、ブロックチェーンのトレーサビリティと資産コンプライアンス処理に重点を置いています。

BitJungleが独自に開発したZhong Kuiシステムは、ビッグデータ分析、機械学習、マルチチェーン相互検証技術を組み合わせて、効率的で正確なブロックチェーン資産追跡を実現します。同社は国内外の規制政策を研究し、合法かつ準拠した仮想通貨処理チャネルを確立し、チェーン追跡、リスク特定から最終的な準拠資産処分までの全プロセスの効率的な実行を確保し、ケース処理の効率性の向上に貢献し、業界に専門的なブロックチェーンセキュリティソリューションを提供しています。

BitJungle の仮想通貨処理ソリューションは、次の利点に重点を置いています。

●BitJungle Technology Co., Ltd.は、中国香港の認可取引所のパートナーとして、国際規制基準、中国の法律および規制、マネーロンダリング防止規制を厳守し、すべての業務が準拠し安全であることを保証しています。

●BitJungleは豊富な事件解決経験を活かし、多次元ブロックチェーン金融分析機能を提供し、捜査官の分析ハードルを大幅に下げるZhong Kuiビッグデータプラットフォームを独自に開発しました。現在、このシステムは各地の公安機関で導入されており、法執行業務に強力な技術的サポートを提供しています。

●当社はブロックチェーンセキュリティ分野に深く根ざしており、複雑なブロックチェーン事件を解決する強力な能力を備えており、国境を越えた資産回収、重要な手がかりの突破、証拠の取得を効率的に実行できます。同社の企業ビジネスチームは現場での事件分析サポートを提供でき、公安部が監督する事件を含む多くの重大事件の解決で警察を支援してきました。また、 Zhong Kuiシステムを通じて法執行機関に権限を与え、0から1までの全プロセスブロックチェーン事件解決能力を実現しています。

●同時に、当社は公安機関が処理する資産の絶対的な安全性を確保するために証拠金制度を実施しており、一度に数千万相当の資産処分取引を保証でき、資金の安全な管理能力の向上に貢献しています。

●BitJungle は常に、追跡可能で監査可能であり、法執行機関と金融セキュリティに専門的なサポートを提供するコンプライアンス ソリューションの作成に取り組んでいます。

3. 最後に

仮想通貨事件の増加に伴い、公安機関は法律の適用、資金追跡、資産処分、国境を越えた協力など、法執行においてさまざまな課題に直面しています。ブロックチェーン事件の解決効率を高めるには、法律や法規制を継続的に改善し、 BitJungleなどのブロックチェーンセキュリティ企業の技術サポートに依存し、 「中魁」ビッグデータシステムを頼りにチェーンの追跡可能性と財務分析機能を向上させ、事件の調査と処理をより効率的に推進し、BitJungleの仮想通貨処理ソリューションを通じて、関連する仮想通貨の処分が合法で、コンプライアンスに準拠し、安全であることを確保する必要があります。