元記事: CoinDesk
編集：ウェイリン、PANews
ステーブルコイン発行者が香港に提出した裁判所文書によると、サン氏は約5億ドルの準備金が流動性を失った後、テクテリクスのTrueUSDステーブルコインを救済したと、事情に詳しい関係者が確認した。
Techteryxは2020年12月にTrueCoinからTrueUSDを買収した後、ステーブルコイン準備金の管理を香港を拠点とする管財人First Digital Trust（FDT）に委託した。
米国の法律事務所ケイヒル・ゴードン・アンド・ラインデルが作成した文書によると、FDTはステーブルコイン準備金をケイマン諸島に登録されたアリア・コモディティ・ファイナンス・ファンド（アリアCFF）に投資するよう指示された。しかし、裁判所の文書によると、約4億5,600万ドルがドバイに拠点を置く無許可の別法人、Aria Commodities DMCCに不当に流用されたとされている。
裁判所の文書によると、マシュー・ブリテン氏はアリア・キャピタル・マネジメント社を通じてアリア・コモディティーズ・ファイナンス・ファンド（アリアCFF）を管理しており、セシリア・ブリテン氏はドバイに拠点を置く独立運営の企業であるアリア・コモディティーズDMCCの唯一の株主である。
しかし、Aria の電子メール署名の Matthew Brittan はドバイの住所を使用しています。
裁判所の文書には、セシリアがマシューの妻であると記されている。
マシュー・ブリテン氏がCoinDeskに宛てた電子メールによると、ARIA DMCCは貿易金融、資産開発、商品取引に従事しており、ARIA CFFはARIA DMCCやその他の第三者を含む商品取引業者に融資サービスを提供している。
Moore CPA Limitedが発行した監査報告書によると、2024年11月時点でFDTは5億100万ドルのTrueUSD準備金を管理している。
香港の裁判所文書には、ファースト・デジタルのCEO、ヴィンセント・チョク氏が、約1,550万ドルの未公開手数料を「グラス・ドア」と呼ばれる団体に流用し、さらにFDTからアリアDMCCへの約1,500万ドルの無許可の貿易金融ローンを組成し、遡及的に合法的なファンド投資として誤分類したとして告発されているとも記されている。原告は、これらの行為は詐欺的な虚偽表示と資金の不正流用を構成すると主張した。
「Aria DMCCに送金された資金は、不正流用とマネーロンダリングの明白な行為だった」と訴状には記されている。 「これらの操作は原告の認識、許可、または承認なしに実行されました。」
本稿執筆時点では、これらの陳述はまだ法廷で聞かれていない。
Aria DMCC は、製造工場、採掘事業、船舶、港湾インフラ、再生可能エネルギー プロジェクトなど、比較的流動性の低い資産とされる世界中のさまざまなプロジェクトに資金を投資しています。
裁判所の文書によると、テクテリクスは2022年半ばから2023年初めにかけてアリアCFFからの投資を償還しようとした際にほとんど資金を回収できず、アリア関連の企業は期限通りに支払いを行わず償還要求に応じなかったとして告発されている。
その後、Techteryxは2023年7月にTUSDの運営を全面的に引き継ぎ、TrueCoinの関与を終了しました。 2020年12月の売却後の移行措置として、TrueCoinは引き続きTUSDの日常業務を担当しました。
裁判所の文書によると、ジャスティン・サン氏はこの期間中に介入し、ローンとして構成されたTUSDに緊急の流動性支援を提供した。
裁判所の文書には、ステーブルコインの発行者に利用可能な資金がなかったにもかかわらず、Techteryxチームは小売ユーザーが通常どおり引き換えることができ、トークン保有者が影響を受けないようにするために、4億TUSDを隔離したとも記載されている。
ファーストデジタルはテクテリクスの指示に従ったと述べた。
CoinDeskのコメント要請に対し、ファーストデジタルのチョクCEOはいかなる不正行為や詐欺計画への関与も断固として否定した。
チョク氏はCoinDeskに対し、ファースト・デジタル・トラストは信託仲介業者としてのみ行動し、テクテリクスとその代表者から提供された指示に厳密に従って取引を実行したと語った。同氏は、同社がこれらの投資決定について独自に評価したり助言したりする責任は負っていないことを強調した。
「ARIAがTechteryxの要請に応じて資金を早期に償還することを拒否した主な障害の1つは、TrueCoinとTechteryx間の取引に関するマネーロンダリング防止（AML）と顧客確認（KYC）の問題、特にTechteryxの最終的な実質的所有者の正体に関する懸念であったと理解しています」とチョク氏はCoinDeskへの電子メールで述べ、この事件の関係者の誰もARIAに流動性が欠けていると考えていないと付け加えた。
「我々はまだ自らを完全に弁護する機会を得ていない」とチョク氏は電子メールで述べた。 「法的手続きと仲裁手続きが進むにつれて、これらの問題を明らかにするために最善を尽くします。」
アリア・グループのマシュー・ブリテン氏はCoinDeskに対し、「ARIA DMCCおよび関連団体に対するテクテリクスの申し立てを完全に否定する」と述べ、「裁判手続き中に多数の虚偽の申し立てがなされた」と付け加えた。
ブリテン氏は、テクテリクスはARIA CFFへの投資時に加入者が合意した契約書に定められ、募集目論見書にも明記されている関連する投資期間の約束を十分に認識していると述べた。
ブリテン氏はまた、テクテリクス社の実質的所有権に関するチョク氏の懸念に同調し、ウォール・ストリート・ジャーナル紙がこの件について報道していることを指摘した。
香港の裁判所の召喚状には、Li Jinmei 氏が Techteryx の最終的な実質的所有者として記載されている。テクテリクスの広報担当者は、一部メディアの報道で混乱があったにもかかわらず、この人物はメディアで言及されていた元実質的所有者のジェニファー・イーヤンではないことを確認した。
ブリテン氏は実質的所有権に関する懸念について、「加入者はまだそれらの問題に対処していない」と付け加えた。
プライム・トラストの破綻とSECとの和解が状況をさらに悪化させる
これが起こると、TUSD の苦境は深刻化し続け、銀行パートナーの破綻や、米国規制当局による調査の圧力という形で現れました。
2023年半ば、ネバダ州に拠点を置き、この事件とは直接関係のない独立系暗号資産保管会社プライム・トラストが、州の規制当局に買収された。 TrueUSD はかつてこの機関を法定通貨のチャネル パートナーとして使用していました。
州規制当局はプライム・トラストが顧客の資金を不正に使用して引き出し要求に応じたと非難し、同社の財務安定性に深刻な懸念を引き起こした。
ネバダ州の裁判所文書によると、プライム・トラストは当時、利用可能な資金が約300万ドルしかないにもかかわらず、法定通貨債務として約8,500万ドルを負っていた。
これはステーブルコイン発行者が直面する最後の課題ではない。
2024年9月、TrueCoinとTrustToken（Techteryxが買収する前のステーブルコインの所有者）は、TrueUSDを「完全に米ドルに裏付けられている」と虚偽の宣伝をしながら、密かに準備金を高リスクの海外ファンドに投資していたとして告発された後、米国証券取引委員会（SEC）と和解に達した。
トゥルーコインとトラストトークンは、不正行為を認めたり、アリア関連企業による海外投資の詳細を開示したりはしなかったものの、詐欺と違法な証券提供の容疑を解決するために、総額50万ドル強の民事罰金を支払い、不正に得た利益を返還することに同意した。
アリア社のブリテン氏は、ステーブルコインの準備金をアリア社に投資することは最初から適切な決定ではなかったと述べた。
「ARIA CFFは、その投資戦略が流動性が高いとか、ステーブルコインの準備金として使うのに適しているなどと宣伝したことは一度もない」と彼は電子メールで述べた。
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