PANewsは4月18日、Bitcoin.comによると、パラグアイ国家警察サイバー犯罪局長のディオスネル・アラルコン氏は、2023年と2024年に仮想通貨詐欺とポンジスキームで40億ドル以上の送金が行われ、悪質な仲介業者が投資家の仮想通貨に対する無知を利用して犯罪を助長していると指摘したと報じた。彼らはおとりとして偽のプラットフォームを設置し、まず被害者の口座に少額の利益を加えた。被害者は数ヵ月後に初めて騙されたことに気づいた。この数字には、違法資金を送金するための中継地点としてパラグアイを使用するプラットフォームも含まれています。暗号通貨の取引は追跡可能ですが、国際的な官僚的手続きのため、資金を回収したり、その背後にいる人物を特定したりすることは困難です。しかし、迅速に報告されれば、当局は犯罪を予防し、資金を回収できる可能性があります。