PANewsは11月3日、ブローカレッジ・チャイナによると、判決文書ネットワークが最近明らかにした民事判決には、李玉林・元党書記が「葫蘆島銀行在職中に党規律に違反し、犯罪などを犯した疑いがある」と述べられていると報じた。 . 訴訟を起こしてください。葫蘆島銀行は李玉林に対し、法律と規律に違反した期間中の業績関連報酬として総額17万1600元の返還を求めたが、第一審裁判所は葫蘆島銀行の訴追を棄却した。
李玉林氏は株主と共謀して巨額の資金を横領するという違法行為で世間に知られていたと報じられている。 2020年8月には李暁東頭取や株主の段茂濤氏、周牧龍氏と共謀して不良資産の処理を口実に資産管理計画をでっち上げ、同行資金最大26億元を流用した。 2020年9月、周牧龍氏、項蒙氏（別件で処理）らは、18億元以上を違法に外貨に両替し、段牧陶氏が管理する香港企業の口座に送金することに同意した。シャン氏、チェン氏らは2020年9月から10月にかけて仮想通貨取引WeChatグループ内で仮想コインを市場価格よりも高値で購入し、その後、取得した仮想コインを海外の仮想通貨購入業者を通じて海外に売却していた。米ドルに換算され、Duan Moutao の香港会社の銀行口座に送金されました。
裁判所は、陳被告が他人の資金が銀行からの犯罪収益であることを知りながら、他人と協力して、それを仮想通貨に変換し、海外に送金するのを手助けしたと判示した。状況は深刻であり、彼の行為はマネーロンダリング犯罪に当たると判断した。しかし、彼は共同犯罪において主たる役割と副次的な役割を果たしました。最終的に、裁判所は陳氏がマネーロンダリングの罪で懲役2年3か月と罰金200万元を宣告し、法律に従って不法利益を回収した。この事件には、葫蘆島銀行の元党書記の李玉林氏と頭取の李暁東氏が関与していた。
