CoinGecko：如何发现“聪明钱”并追踪他们？

原文作者：CoinGecko - Joel Agbo

原创编译：BlockTurbo

关键要点

• 追踪加密货币钱包包括密切关注钱包的交易，并记下它在一段时间内或涉及特定资产的重大交易；
• 钱包追踪为投资者提供了基于追踪主要持有人的交易的资产移动信息，这可以用来推测市场动向；
• 可以使用区块链浏览器或特殊应用来筛选或跟踪所选的钱包；
• 专门的钱包追踪器旨在提供更清晰的关于钱包动向的信息，并通知投资者。

如何追踪加密货币钱包

追踪加密货币钱包主要有三步：发现钱包、收集钱包链上交易的深度数据，以及将前两步获取的数据翻译成有用的信息。通过这些，投资者可以了解到“聪明”的投资者的行动，并可能使用来自显著钱包所做的动作的线索预测市场动向。

其他交易者正在购买什么，买家是谁，他们对市场的理解程度如何？如果他们似乎对市场有更好的理解，那么他们现在正在投资什么，他们接下来可能投资什么？在更大的范围内，像这样的人的行为对市场有什么影响？

如果你对这些问题和如何应用它们感到疑惑，那么就继续阅读以了解更多关于加密货币钱包追踪的信息！

什么是钱包追踪

钱包追踪专注于研究鲸鱼或著名交易者的钱包动向，以获取数据以指导潜在的交易决策。

加密货币钱包追踪器旨在让个人更容易追踪感兴趣的钱包，例如每次发生交易时发送警报。这些追踪器让你能够实时跟踪所选钱包的活动。加密货币钱包追踪器连接到第三方API，并访问各种链上加密货币数据源以获取有关交易的信息；然后将这些信息打包并以更有用的形式呈现给用户。

加密货币钱包追踪器设计有可定制的功能，例如推送通知，每当被追踪的钱包执行交易时会提醒用户。根据设计，加密货币钱包追踪器可以将关于交易的基本信息（如交易类型和涉及的金额）作为即时警报在例如Telegram这样的消息应用上显示。这使用户能够快速反应，无需使用像Etherscan这样的区块链钱包浏览器来搜索交易详情。

如何找到需要追踪的钱包

在追踪钱包之前你应该关注什么？答案在很大程度上取决于你追踪钱包的目的，但以下是投资者追踪钱包时常看的几件事：

过去的投资

当你考虑将一个聪明的钱包添加到你的钱包追踪器时，你可以检查它的投资记录，看看他们过去售出了什么资产以及如何管理这些资产。查看购买时间和销售时间，以及由此获得的收益或损失。这是评估一个钱包是否为“聪明钱”的好方法。如果这个钱包在其大部分之前的交易中获得了大幅利润，那么他们可能值得一些关注。

利润/损失比率

当你在寻找一个可以复制交易的聪明钱包时，重要的是要考虑他们的利润/损失比率，该比率衡量了在一定时期内赢得交易的平均利润与失去交易的平均损失。研究他们保管的资产及其价值，追踪钱包中与资产有关的交易，以确定钱包是盈利还是亏损。如果钱包在其管理下的资产中获利，那么你可能会想追踪其交易。

交易流向

钱包的资金从哪里来，又要去哪里？如果一个钱包经常从不同的钱包接收不同大小的存款，那么有可能是一个交易所钱包。区块链浏览器试图给这些交易和钱包贴上标签，但在某些情况下可能会遗漏。Vesting钱包也可以通过他们的交易上的标签来识别。在正常情况下，个人钱包应该有较少的交易频率，并且个人拥有较少的钱包。

交互的协议

个人钱包一般会与少数交易所和他人交互。团队和项目钱包更有可能与更专业的协议交互，并执行像质押、大规模分配和质押奖励分配等交易。

找到一个需要追踪的钱包

选择一个需要追踪的钱包取决于你的目标和钱包的可用性。如果你只是想跟踪你希望投资或已经投资的智能合约项目的顶级持有人的动向，那么找到一个需要追踪的钱包就会比较容易。然而，如果你希望跟踪“聪明钱”投资者或其他著名人物，程序可能会稍微复杂一些。

根据之前的考虑，让我们试着找些需要追踪的钱包。

如何使用区块链浏览器找到顶级持有者

你可以使用资产运行的区块链网络的浏览器来找到顶级持有者的钱包。像比特币和莱特币这样的老区块链的浏览器通常有一个“富豪榜”功能，按照他们保管的资产的顺序对持有者进行排名。EVM网络对智能合约代币有类似的功能。

要使用网络的浏览器找到智能合约代币的顶级持有者，首先需要获取资产的智能合约地址，并访问浏览器以获取更多信息。在这里，我们将使用Arbitrum Layer 2网络上的Arbitrum代币作为例子。

从CoinGecko的资产页面复制了智能合约，当然你也可以通过项目的官方网站和社交媒体个人资料获取资产的智能合约地址。

访问Arbitrum Explorer，导航到Arbitrum代币页面，再到持有人部分，其中持有人的列表按照他们的持有量排序。请注意，排名最高的钱包可能是官方钱包和交易所钱包。

识别“聪明钱”投资者

要找到“聪明钱”投资者，可能需要更多的研究，还需要额外的工具来简化过程并提高其有效性。

使用区块链浏览器

一些成功的智能合约项目的顶级持有者是你寻找“聪明钱”投资者的好起点。为了说明这一点，我们将看一下Arbitrum网络上的Camelot代币(GRAIL)，它的价值随着时间的推移一直在增值：

查看前50个钱包，大部分钱包似乎属于交易所、vesting钱包和可能与项目有关的机构。你可以使用交易标签和交易频率来检测这一点。这里设法单独挑出了持有人名单中第33位的钱包（写本文时）。

查看钱包（0xD956）有大约68个GRAIL代币在他的保管下。其中22个代币是在2023年1月17日以每个约241美元的价格购买的。写作时GRAIL的交易价格为1899美元——这超过了780%的利润。

0xD956还在2月2日以每个约550美元的价格购买了62个GRAIL，之前他以超过480美元的价格卖出了15个GRAIL，从他的第一次购买中实现了约100%的利润。

以GRAIL代币当前的价值，2月份的购买在此时的利润超过了70,000美元。这是一个“聪明”的交易的例子。这个例子仅用于说明。加密货币是不稳定的，这也不是财务建议。

社交媒体

社交媒体、互联网和点对点交互也是找到需要追踪的钱包的好方法。这样的平台的一个例子是Lookonchain。Lookonchain追踪“聪明钱”钱包，并在他们的Twitter个人资料上展示他们的发现。如果这些钱包对你有吸引力，你也可以把它们加到你的追踪列表中。再次强调，这不是财务建议。

追踪钱包时需要观察的指标

现在你已经找到了一个聪明的钱包，以下是你在追踪钱包时应该记住的几件事。

交易资产

你的聪明投资者持有、购买或出售哪些资产？观察这些以获取更多关于聪明钱投资者对资产看法的数据。如果这个资产在聪明投资者中很流行，那么他们可能认为这个资产在长期或短期内会升值。*注意，这并不是可以依赖的强数据，建议对资产进行进一步研究。

交易类型

观察你追踪的钱包是否在购买、出售、领取奖励，或从项目或其他知名机构接收激励。根据你追踪钱包的原因，这些数据可以让你了解金融交易、他们在项目中的参与度，甚至更多。

交易方向

如果你的钱包正在将焦点资产发送到一个中心化的交易所，那么他们可能即将取得一些利润。如果你正在追踪多个“聪明钱”投资者，而他们的方向一致（特别是如果资产的价格已经上涨），那么最可能的答案是获利回吐；如果资产的表现不佳，那么投资者可能正在退出市场。如果方向相反，那么“聪明钱”投资者可能正在买入资产，这可能就是值得进一步研究的一个资产。

交易金额

为了评估投资者对资产的信念或他们的交易对整体市场的影响，交易者的投资组合中资产所占的比例、他们持有的资产总供应量的百分比，以及相对于钱包大小的分配都是值得看的指标。就像上面的0xD956，40,000美元的购买是坚定信念的标志，特别是对于个人投资者。根据GRAIL在购买时的可用流动性，这样的交易可能对市场有显著影响。

交易频率

你的聪明钱钱包可能只是在一个去中心化的交易所上进行日交易。这可能是操控市场或正常的日交易，但一个好的检测方法是看它重复特定交易或交易周期的频率。如果它反复买卖单一资产，那么交易者可能试图利用资产价值的短期变化获取利润，或者只是试图影响市场。

如何识别诈骗

诈骗项目试图通过向一些知名钱包发送他们的代币（未经请求的）来窃取投资者的注意力，并诱导大家购买这些项目代币或与他们的智能合约互动。在跟踪智能投资者的钱包时，过滤出这些代币是非常重要的。区块链浏览器试图为这种类型的代币加上标签，以保护投资者。在这种信息不可得的情况下，跟踪交易历史是检测钱包中诈骗代币的一个好办法。

检查智能钱包是如何获得这个代币的 - 它们是购买的，是认领的，还是从同伴那里接收的？在EVM网络浏览器上，认领交易通常都会被标记出来；另一种识别认领交易的方法是追踪交易，验证投资者在过程中是否支付了费用（认领费）。"认领钱包"应该也有很多类似的交易。

如果投资者并没有在去中心化交易所或中心化交易所购买这个资产，且它也不是由他人发送，那么这很可能是一个利用钱包所有者的声誉进行诈骗的代币。追踪这个交易的源钱包，观察该钱包进行的其他交易。此外，看看智能合约的页面是否提供了更多关于发行项目的信息，如果有的话，验证与项目相关的所有信息。

加密货币大户追踪器

大户是一类独特的投资者。他们不仅持有大量流通资产的比例，而且大多数时候被视为最知情和最重要的一群投资者。他们被视为"最重要"，是因为他们的活动对市场有着巨大的影响；他们被视为"最知情"，是因为他们被认为比大多数其他投资者更接近项目团队或对项目了解得更多。此外，他们也被视为项目的最大信仰者。

因此，投资者试图追踪他们的动态，并在投资策略中考虑到这些。加密货币大户追踪器帮助投资者追踪大户。

大户追踪器与常规的钱包追踪器相似。它们的工作原理也相似。大户追踪器通过API端点连接到聚合的链上数据，就像钱包追踪器一样。然而，一个主要的区别是他们关注的信息。

大户追踪器只关注顶级持有人的重大交易，由大户追踪器呈现的信息通常是高价值交易和来自"富有"持有人的交易。另一方面，普通的钱包追踪器呈现的是用户选择的钱包的交易信息。这些交易可能是高价值的，也可能是低价值的，任何钱包都可以被追踪，不论它们在持有人列表上的位置如何。

一个大户追踪器的例子是WhaleAlert。

投资组合追踪器

另一个相关的投资工具是投资组合追踪器。投资组合追踪器帮助投资者了解他们资产价格的发展情况。一些投资组合追踪器会进一步汇总关于被追踪资产的新闻和额外数据，并将这些信息提供给投资者。像CoinGecko这样的加密投资组合追踪器连接到加密货币交易所的数据源，获取各交易所的加密货币交易数据。

投资者可以使用像CoinGecko、Debank和Nansen这样的平台上的投资组合追踪功能，将他们投资的加密资产汇集到一个地方，方便跟进这些资产以及相关动态。投资组合追踪器也能通过推送通知或电子邮件通知投资者重大价格变动。

加密货币钱包追踪器和投资组合追踪器使用相似的技术，但钱包追踪器关注的是投资者的行为，而投资组合追踪器更关注资产的价格。

最后的想法

在投资加密货币时，始终要进行自己的研究，而作为链上数据研究的一部分，追踪钱包可以帮助投资决策。钱包追踪可能可以提高投资者获得收益的机会，因为目标是跟随有成功记录的“聪明”投资者。

跟踪一个钱包可能会很棘手，特别是当投资者期待使用所获得的数据做更大规模的决策时。这是因为像这样的决策不仅需要知道钱包持有什么，还需要知道他们持有这些资产多久或计划持有这些资产多久，以及他们为什么持有这些资产。

聪明的投资者可能将某些资产视为非盈利导向的投资，因此不关心获取利润。然而，这意味着追踪钱包的投资者在等待来自“聪明”钱包的信号时，可能会错过获利机会。也有可能存在试图利用钱包追踪来推广他们的代币，通过向知名钱包发送大量这些代币从而引起追踪该钱包的投资者的兴趣的骗局代币。

说到这里，要记住加密货币投资是一项风险投资，投资任何项目之前，始终要进行自己的研究。还要注意，这篇文章只是教育，不是财务建议。