“保释被撤销,被告还押候审”,纽约联邦法官撤销了山姆·班克曼-弗里德(SBF)的2.5亿美元保释金,再次将其逮捕,原因是他被指控干扰和恐吓证人,包括向《纽约时报》泄露重要证人的个人日记。
刺破FTX辉煌的“面纱”
这位加密货币天才陨落速度之快,对币圈打击之深不断刷新着交易者们的认知。在他的帝国崩溃之前,山姆·班克曼-弗里德是加密货币领域最富有的人之一。SBF清晰地刻画着自己的交易所蓝图,FTX上线仅一年时间,便发展到日均150亿美元交易量,轻松坐上全球加密交易平台前三甲的位置。短时间内,积累了350亿巨额财富,SBF从此走上“人生巅峰”。这要归功于他一手创建的FTX交易所及Alameda Research对冲基金,在被捕前,身价一度高达265亿美元。
虽然瞬息万变是币圈的主旋律,但整体趋势的变动还是刺激到了投资者敏感的神经,引发了市场恐慌,导致比特币、以太坊等知名主流货币价格明显波动。FTX的代币FTT遭到大面积抛售,价格跌幅将近90%,运营陷入困境。作为FTX老竞争对手的币安(Binance),CEO赵长鹏没有选择稳定FTX的“军心”,而是随即宣布将抛售手中持有的全部FTT,彻底粉碎最后一波观望者的心。
而对于SBF,币安虽然曾发出拟收购FTX的意向,使之一度成为SBF的救命稻草,但又在接下来的尽职调查阶段宣布收购取消。理由是即使币安投入支援,也无法缓解FTX的困境,更不用说解决FTX现存的问题。这波操作,正所谓给人希望,又让人绝望。最终,SBF为FTX、FTX的美国业务和Alameda Research申请破产,一夜之间,亿万资产化为泡影。
币圈天才指控缠身
然而,让SBF绝望的事不仅是自己的心血公司崩盘,他还要全身心面对自己的悉数指控。去年秋天,Alameda和FTX可疑的资金混合被披露。紧接于12月,SBF在巴哈马被捕,美国联邦检察官指控SBF犯有八项刑事罪名,包括电信欺诈、洗钱、共谋证券欺诈、和违反美国竞选财务法等。可谓一波未平,一波又起。有关该公司与Alameda之间非法交易的指控也很快浮出水面,指控其在FTX的财务状况上误导客户,并将其存入Alameda,一方面用于偿还公司债务,另一方面进行政治捐款。
目前投资者最关心的,当属FTX持有的巨额加密货币去向。在美国媒体获得的破产文件中,FTX表示它拥有超过10万名债权人。然而,FTX在破产法庭上表明立场,称公司大量的资产不是丢失就是被盗。在宣布公司申请破产并辞任公司高管职务后,SBF曾一直对媒体采访视而不见。在被捕前,SBF曾对外表示,自己希望能开办一家新公司,弥补FTX倒闭给投资者造成的损失。他还称,自己愿意“付出一切”开始新冒险,尽其所能做正确的事情。但FTX弥补用户的愿望,终究要落空了。围绕FTX加密货币交易所涉嫌挪用价值数十亿美元的客户资金,行业普遍怀疑FTX在监守自盗,这位曾经的天才也将在狱中等待针对自己的八项联邦罪名审判。
纵观全球,巴哈马并非法外之地,FTX依旧受到本地监管机构的执法,更无法避免来自美国司法机关的属人管辖,将这位加州人引渡回他的祖国,并在支付2.5亿美金保释金后得以居住在父母位于加州的家中,为审判做准备。
惊天一诉,案情究竟如何
LSDF从保释家中到裁定收益
通过检方提供的清单,在收监前SBF一度只能使用非智能手机,笔记本电脑也被替换为仅对23个网站开放的特殊设备。每天上网的内容缩小至Amazon购物、Netflix看剧等娱乐活动,不能再玩最爱的《英雄联盟》,切断了其与媒体的往来,但依旧保留了他浏览不同加密货币平台的权利。
但这并没有限制住SBF的对外联系,据称他通过加密的信号联系了潜在的政府证人,并私下会见了某知名时报的一名记者,向其非法泄露他的前任,也是Alameda前首席执行长埃里森(Caroline Ellison)的个人隐私信息及日记。作为重要证人,埃里森预计将出庭指证这位前老板。因此检察官认为SBF的行为“不仅是为了恐吓埃里森,也是为了阻止其他可能出庭作证的证人。”SBF此举,无非是通过诋毁证人的声誉,在审判临近时给可能对自己不利的人施压。
美国法院没有坐视不管,7月23日,联邦法官对SBF发出禁言令,表示这位FTX前首席执行官涉嫌多次与媒体沟通的行为超越了界限。随后在8月11日,联邦法官进一步裁定该前亿万富翁因涉嫌篡改证人,违反保释规定,再次收监。这意味着,SBF将完全失去自由,在拘留中心等待审判,这使混乱的局面更加扑朔迷离。
在我国,虽然逐渐贯彻落实少捕慎诉的刑事司法态度,但与美国相比,取保条件更为苛刻。需要满足《刑事诉讼法》第六十七条的四种条件之一:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的,才可以申请取保候审,其中以后两种情况更为常见,由此可见,中国法院衡量的是案件情况,而非当事人缴纳的保证金数额大小。
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