#黑客攻击方面
① 4月1日,DeFi协议OpenLeverage因合约漏洞遭到攻击,损失约23万美元。
④ 4月12日,BASE生态项目SumerMoney因合约漏洞遭到攻击,损失约35万美元。
⑦ 4月19日,Hedgey Finance项目在Ethereum和Arbitrum两条链上因合约漏洞遭受攻击,损失达4470万美元。
⑧ 4月24日,BNB Chain链上YIEDL项目因合约漏洞遭到攻击,损失约30万美元。
⑨ 4月24日,Saita Chain的跨链桥项目Xbridge因合约漏洞遭到攻击,损失至少20万美元。
⑩ 4月25日,BNB Chain链上NGFS代币因合约漏洞遭到攻击,损失约19万美元。
⑪ 4月26日,跨链借贷协议Pike Finance遭到攻击,损失约30万美元。黑客通过伪造的CCTP消息耗尽了以太坊、Arbitrum和Optimism链上的USDC。
#Rug Pull/钓鱼诈骗
⑤ 4月19日,某0x5789开头地址因钓鱼诈骗损失约77万美元。
⑥ 4月20日,去中心化投注平台ZKasino发生Rug pull,用户无法提款,且项目方将3300万美元用户资金存入了质押协议Lido。
#加密案件
典型加密案件15起
② 4月23日,山东临邑县公安局经精准研判,成功摧毁一个利用购买虚拟货币为境外诈骗分子洗钱的犯罪团伙,共抓获6名犯罪嫌疑人,涉案资金超过200万元
③ 4月16日,镇江市丹徒区人民法院对王某组织、领导的网络传销活动案作出宣判。王某是江苏镇江公安首例被宣判的“红通”人员。2021年3月,镇江丹徒公安分局发现名为moom的虚拟币平台涉嫌网络传销,随后警方在多地抓捕到12名涉案嫌疑人。主犯王某潜逃境外,但在2023年5月,在警方的持续追捕和劝投下,王某自首回国。案发时,该平台注册会员超过10万人,层级达1000层,涉案金额超1亿元。
④ 4月7日,意大利、奥地利、罗马尼亚和斯洛伐克4个国家采取联合行动拘捕22人,指证他们涉嫌参与欧盟新冠疫后复苏基金诈骗,在此次拘捕行动中警方共检获和没收超过6亿欧元资产,包括豪华跑车、手表、珠宝以及虚拟货币。
⑥ 台湾检察官建议对与加密货币交易平台 ACE Exchange 相关的欺诈和洗钱案的四名主要嫌疑人判处至少 20 年监禁。检察官目前认为,有超过 1,200 人被骗,估计损失总额达 8 亿新台币(2,456 万美元)。
⑦ 4月25日,被称为“Jay Mazini”的Jebara Igbara因涉及多起与加密货币相关的欺诈案件,被美国地区法官Frederic Block判处七年监禁,并需没收1000万美元。28岁的Igbara通过其公司Halal-Capital LLC实施了一项针对穆斯林的庞氏骗局。他在Instagram等社交媒体上自称为成功的加密货币百万富翁,通过提供高于市场的加密货币价格,并发送伪造的电汇确认图片,欺骗投资者,最终至少骗取了800万美元。
⑧ 山西警方破获一起特大侵犯公民个人信息案,铲除在境外平台用虚拟货币买卖公民信息的特大新型网络犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人7名,冻结涉案资金3000余万元,扣押涉案手机、电脑30余台。
⑨ 根据美国司法部的说法,45 岁的 Charles O. Parks III 涉嫌盗窃价值 350 万美元的云计算服务,通过所谓的“加密劫持”计划挖掘价值 100 万美元的加密货币。根据官方政府发布的信息,Parks 涉嫌诈骗两家“知名”云计算提供商,进行电信欺诈、洗钱和非法货币交易。
⑩ 4月14日,俄罗斯警方在西伯利亚四个大型“非法”数据中心的突袭中查获了 3200 多个加密挖矿设备,警察已对挖矿中心运营商提出刑事指控。据估计,矿工们从新西伯利亚电网窃取了总计价值 210 万美元的电力。
⑪ 4月13日,据新民晚报报道,一男子以投资虚拟货币为名,骗走三名“朋友”共计100余万元。
⑫ 4月12日,纽约南区美国检察官宣布,黑客SHAKEEB AHMED 被美国地区法官正式判处三年监禁,罪名是入侵两个独立的去中心化加密货币交易所并窃取价值超过 1200 万美元的加密货币。
⑬ 4月12日,据韩媒YTN报道,一名40多岁的犯罪嫌疑人在首尔三成站附近约见一名受害人,提出以低于市场价格的价格出售代币,然后挥舞钝器并盗窃5亿韩元现金逃跑。此前,3名30多岁的男子因以代币交易为诱饵盗窃5.5亿韩元现金在首尔驿三洞被捕,但警方认为他们与此嫌疑人没有联系。
#区块链政策
#区块链产业发展
#数字资产及行业监管
③ 印尼总统警告该国监管机构警惕通过加密货币和NFT进行的洗钱活动
印尼总统还强调,需要监控其他潜在的洗钱工具,包括虚拟资产、市场活动、电子货币和人工智能驱动的交易。
⑧ 日美等央行将开展数字货币国际结算试验
旨在实现贸易货款转账等的低成本即时结算。
⑨ 英国启动数字证券沙盒咨询
该举措旨在通过暂时放宽中央证券存管机构(CSDs)的要求,推动数字证券交易和后续交易的创新实验,实现对分布式账本技术(DLT)的代币化实验。
瑞典税务局 Skatteverket 对 2020 年至 2023 年间 21 家加密货币挖矿公司的运营情况进行了调查。调查显示,18 家加密货币挖矿公司提交了“误导性或不完整”的信息,以享受税收优惠。违约的加密货币挖矿公司需要向税务机关总共支付超过 9.9 亿瑞典克朗(SEK)(9000 万美元)。
新加坡正在出台针对从事加密货币服务或数字支付代币(DPT)服务的公司更为严格的法规。修正案将授权新加坡金管局对数字支付代币(DPT)服务提供商施加与反洗钱和打击恐怖主义融资、用户保护和金融稳定有关的要求,该规定将从4月4日起分阶段生效。
⑳ 立陶宛将于7月起对加密公司实施严格的许可预评估程序
① 中国驻安哥拉大使馆提醒警惕在安哥拉从事虚拟货币“挖矿”系犯罪
② 中国430亿元“非吸案”主犯在英国被抓,涉英国最大比特币洗钱案
③ 英国立法者呼吁政府开发加密货币、区块链技能通道
英国议会成员一致呼吁政府投资培养技能,以满足加密货币、区块链和人工智能(AI)行业的就业需求。
④ 韩国计划将临时加密货币犯罪调查单位升级为正式部门
该单位目前作为临时机构,在首尔南区地方法院检察署下运作,但存在被解散的可能。提升为正式部门后,预计将通过任命新的检察官和分配预算来提高效率。 这个由来自七个金融和税务监管机构的约30名专家组成的团队,是韩国首个专注于数字资产犯罪的调查机构,成立于2023年7月。根据韩国金融情报单位今年2月的报告,2023年韩国本地加密公司报告的可疑交易数量达到16,076起,比2022年增长了49%。
⑤ 香港警方冻结与JPEX有关的价值超过2900万美元的资产
这家交易所在去年9月崩溃,涉及到4.03亿美元的欺诈事件。目前,与JPEX相关的逮捕人数已增至72人,包括员工和社交媒体影响者。
⑥ 2023年香港接获2342宗加密货币投资诈骗案,涉及金额31.6亿元
香港警务处处长萧泽颐表示,2023年接获投资骗案有6330宗,损失金额超过59亿元,占所有骗案总损失金额约三分二。当中有2342宗涉及加密货币,金额约31.6亿元。
⑦ 胡润发布《2024全球独角兽榜》,币安进入Top10
胡润研究院发布《2024全球独角兽榜》,列出了全球成立于2000年之后,价值10亿美元以上的非上市公司。全球目前有1453家独角兽企业,分布在53个国家和291个城市,其中171家为新独角兽生。世界独角兽企业现在可以分为三部分:美国、中国和世界其他地区。美国拥有世界上近一半的已知独角兽,主要来自软件服务、金融科技和人工智能行业。中国拥有四分之一,主要来自人工智能、半导体和新能源。世界其他地区拥有另外四分之一,主要来自金融科技和电子商务。 字节跳动仍是世界上最具价值的独角兽,价值1.56万亿元人民币,马斯克的火箭和卫星公司SpaceX以1.28万亿元人民币的价值位居第二,过去一年全球表现最好的独角兽是OpenAI,价值增长近5700亿元,达到7100亿元,跻身全球前三。币安是TOP10榜单中唯一的区块链企业,同时也是TOP10中最年轻的企业。
⑧ 蓝天格锐非法集资案预计国内退款不到5%,6.1万枚比特币已被英国警方查封
在蓝天格锐430亿元的非法集资案,预计国内能退回不到5%。目前6.1万枚比特币已被英国警方查封。此外,按照国际惯例,分享是跨境追赃、处置被没收资产的主流方式。
⑨ 2500名投资者向公安部提交联名信请求政府间谈判以追回所属资产
4月25日消息,据界面报道,上周2500名投资者通过蓝天格锐向中国政府(公安部)提交联名信,请求中方与英国政府展开谈判,以追回他们投资用于购买的6.1万枚比特币。学者指出,中国警方可与英国警方展开刑事合作,提供证据证明这些比特币是钱志敏在中国的犯罪所得。
⑩ Bitget:香港证监会公告所指的“Bitget Pro”系冒用Bitget品牌的诈骗软件
Bitget在X平台表示,‘Bitget Pro’系冒用Bitget品牌的诈骗软件,与Bitget交易所无任何关系。请大家保持谨慎,警惕各类钓鱼网站和应用。此前,香港证监会告诫公众提防CBEX集团及Bitget Pro涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为。
⑪ 美国法院判处OneCoin法务及合规负责人4年监禁
纽约南区法院判处OneCoin法务及合规负责人Irina Dilkinska四年监禁并被没收1.11亿美元,她还需接受一个月的监督释放。据悉,Dilkinska为OneCoin洗钱和其他金融犯罪提供了便利。
参考资料:
本文内容均来自公开的资料整理收集,部分内容引用自“赛迪区块链研究院”
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