2024年4月,各类安全事件损失金额较3月大幅下降。2024年4月发生较典型安全事件超32起,因黑客攻击、钓鱼诈骗和Rug Pull造成的总损失金额达1.01亿美元,较3月下降约36%。其中攻击事件约5256万美元,下降约55%;钓鱼诈骗事件约1140万美元,下降约69%;Rug Pull 事件损失约3705万美元,增长约624%
本月最大的安全事件为Hedgey Finance因合约漏洞遭受攻击,损失约4470万美元,该事件占到了当月黑客攻击总损失的85%。本月发生一起涉及金额超过千万美元的Rug Pull事件:去中心化投注平台ZKasino转移用户资产约3300万美元。本月加密犯罪案件数量有所增长,涉及欺诈、传销、洗钱等多种类型。

#黑客攻击方面

典型安全事件11起,造成损失5525万美元

① 4月1日,DeFi协议OpenLeverage因合约漏洞遭到攻击,损失约23万美元。

② 4月1日,BNB Chain链上ATM代币因合约漏洞遭到攻击,损失约18万美元。
③ 4月2日,去中心化交易所FixedFloat再次遭到攻击,损失约280万美元。FixedFloat称黑客利用了其第三方服务中的漏洞

④ 4月12日,BASE生态项目SumerMoney因合约漏洞遭到攻击,损失约35万美元

 4月12日,Stacks链上Zest Protocol项目遭到价格操纵攻击,损失约100万美元
⑥ 4月15日,BASE生态RWA项目Grand Base因部署者私钥泄露损失约200万美元

 4月19日,Hedgey Finance项目在Ethereum和Arbitrum两条链上因合约漏洞遭受攻击,损失达4470万美元

 4月24日,BNB Chain链上YIEDL项目因合约漏洞遭到攻击,损失约30万美元

⑨ 4月24日,Saita Chain的跨链桥项目Xbridge因合约漏洞遭到攻击,损失至少20万美元

4月25日,BNB Chain链上NGFS代币因合约漏洞遭到攻击,损失约19万美元

4月26日,跨链借贷协议Pike Finance遭到攻击,损失约30万美元。黑客通过伪造的CCTP消息耗尽了以太坊、Arbitrum和Optimism链上的USDC


#Rug Pull/钓鱼诈骗

典型安全事件6起,造成损失约3725万美元
① 4月2日,Solana链上Solareum发生Rug pull,部署者获利52万美元
② 4月4日,Solana链上CondomSOL发生Rug pull,部署者获利92万美元
③ 4月11日,某0x5ea8开头地址因钓鱼诈骗在Base链上损失约84万美元
④ 4月11日,某0x05f4开头地址因钓鱼诈骗在Base链上损失约120万美元

 4月19日,某0x5789开头地址因钓鱼诈骗损失约77万美元

⑥ 4月20日,去中心化投注平台ZKasino发生Rug pull,用户无法提款,且项目方将3300万美元用户资金存入了质押协议Lido


#加密案件

典型加密案件15起

  4月20日,香港海关成功捣毁了一个洗黑钱集团,涉案逾18亿港元,3人被捕。据调查该团伙通过开设多间本地公司及多个银行户口,处理超过1000宗可以交易,包括从虚拟货币交易平台转移的资金。

② 4月23日,山东临邑县公安局经精准研判,成功摧毁一个利用购买虚拟货币为境外诈骗分子洗钱的犯罪团伙,共抓获6名犯罪嫌疑人,涉案资金超过200万元

③ 4月16日,镇江市丹徒区人民法院对王某组织、领导的网络传销活动案作出宣判。王某是江苏镇江公安首例被宣判的“红通”人员。2021年3月,镇江丹徒公安分局发现名为moom的虚拟币平台涉嫌网络传销,随后警方在多地抓捕到12名涉案嫌疑人。主犯王某潜逃境外,但在2023年5月,在警方的持续追捕和劝投下,王某自首回国。案发时,该平台注册会员超过10万人,层级达1000层,涉案金额超1亿元。

④ 4月7日,意大利、奥地利、罗马尼亚和斯洛伐克4个国家采取联合行动拘捕22人,指证他们涉嫌参与欧盟新冠疫后复苏基金诈骗,在此次拘捕行动中警方共检获和没收超过6亿欧元资产,包括豪华跑车、手表、珠宝以及虚拟货币。

 4月19日,纽约曼哈顿陪审团裁定Mango Markets攻击者Avi Eisenberg犯欺诈和市场操纵罪,纽约地方法院法官 Arun Subramanian 将于 7 月 29 日对其宣判,预计他将面临长达20年的监禁。据悉,2022年10月,Mango Markets被Avi Eisenberg攻击,损失1.1亿美元的加密资产。

 台湾检察官建议对与加密货币交易平台 ACE Exchange 相关的欺诈和洗钱案的四名主要嫌疑人判处至少 20 年监禁。检察官目前认为,有超过 1,200 人被骗,估计损失总额达 8 亿新台币(2,456 万美元)。

 4月25日,被称为“Jay Mazini”的Jebara Igbara因涉及多起与加密货币相关的欺诈案件,被美国地区法官Frederic Block判处七年监禁,并需没收1000万美元。28岁的Igbara通过其公司Halal-Capital LLC实施了一项针对穆斯林的庞氏骗局。他在Instagram等社交媒体上自称为成功的加密货币百万富翁,通过提供高于市场的加密货币价格,并发送伪造的电汇确认图片,欺骗投资者,最终至少骗取了800万美元。

⑧ 山西警方破获一起特大侵犯公民个人信息案,铲除在境外平台用虚拟货币买卖公民信息的特大新型网络犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人7名,冻结涉案资金3000余万元,扣押涉案手机、电脑30余台。

根据美国司法部的说法,45 岁的 Charles O. Parks III 涉嫌盗窃价值 350 万美元的云计算服务,通过所谓的“加密劫持”计划挖掘价值 100 万美元的加密货币。根据官方政府发布的信息,Parks 涉嫌诈骗两家“知名”云计算提供商,进行电信欺诈、洗钱和非法货币交易。

4月14日,俄罗斯警方在西伯利亚四个大型“非法”数据中心的突袭中查获了 3200 多个加密挖矿设备,警察已对挖矿中心运营商提出刑事指控。据估计,矿工们从新西伯利亚电网窃取了总计价值 210 万美元的电力。 

4月13日,据新民晚报报道,一男子以投资虚拟货币为名,骗走三名“朋友”共计100余万元。

4月12日,纽约南区美国检察官宣布,黑客SHAKEEB AHMED 被美国地区法官正式判处三年监禁,罪名是入侵两个独立的去中心化加密货币交易所并窃取价值超过 1200 万美元的加密货币。

4月12日,据韩媒YTN报道,一名40多岁的犯罪嫌疑人在首尔三成站附近约见一名受害人,提出以低于市场价格的价格出售代币,然后挥舞钝器并盗窃5亿韩元现金逃跑。此前,3名30多岁的男子因以代币交易为诱饵盗窃5.5亿韩元现金在首尔驿三洞被捕,但警方认为他们与此嫌疑人没有联系。

2023年10月,一中国富商在英国一家知名高尔夫球场被持枪绑架,遭到加密勒索团伙持刀威胁、殴打并关在笼子里30多个小时,并索要1500万美元的比特币。近期,该案的犯罪嫌疑人正在接受审判。
⑮ 4月24日,加密混币服务Samourai Wallet的联合创始人被捕,涉嫌从丝绸之路和其他非法市场洗钱1亿美元。



#区块链政策

① 江苏发布《江苏省数据知识产权登记管理办法(试行)》,强调数据知识产权保护
 关于印发《2024年上海市农产品质量安全监管工作要点》的通知
为加快长三角地区“区块链+优质农产品”溯源应用,全面开具基于区块链的农产品承诺达标合格证。持续加强与国家溯源平台的对接,实现产地农产品追溯信息归集共享。
 国家数据局发布《深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》(征求意见稿)
提出,培育壮大城市数字经济,培育壮大数据产业,发展一批数据商合第三方专业服务机构,提高数据要素应用支撑与服务能力。
 浙江省人民政府办公厅关于印发《浙江省构建多层次长期护理保障体系实施方案》的通知
提出,加快系统平台建设,推广区块链技术应用。

#区块链产业发展

① 四川省版权交易平台联盟成立
搭建集成区块链技术服务的版权交易联盟平台,为四川省版权内容提供从版权登记、数据存证、出版发行、维权保护到交易转化的全生命周期一站式综合服务。
② 赋能元宇宙产业发展,上海首个UE虚拟制片影棚投用
③ 武汉江夏农产品搭上区块链快车
“荆楚农链”采用区块链技术,以二维码为中心,打造集“产、销、供”于一体的“商家入驻+产品展示+产品溯源+宣传推广+商城链接”等一站式服务体系。
 元宇宙医学数字人GPT在闵行亮相
BAIMGPT1.0能辅助医生进行疾病诊断,提供个性化的治疗方案。随着技术的发展,GPT还能够应用元宇宙技术,通过可穿戴设备为医生和患者提供虚拟的诊疗场景,医患之间可以通过虚拟与现实的交互,实现远程诊疗。
 教育部元宇宙“职教工场”项目师资培训班在汉开班
胜利证券发布首个股币交易APP “VictoryX胜利通”
这是一个集买港股、美股、虚拟货币等多项功能于一身的产品,用户可以一站式轻松管理各类资产。
⑦ 国际清算银行和七家央行将测试使用区块链提高跨境支付的速度和完整性

#数字资产及行业监管

① 美国国税局发布数字资产税表草案
4月21日,美国国税局(IRS)发布了用于报告数字资产交易的税表草案,适用于2025年纳税申报。要求报告经纪商交易的数字资产收益,经纪商,包括非托管钱包提供商,必须向美国国税局报告数字资产处置收益。
② 安哥拉《禁止加密货币和其他虚拟资产采矿法》正式生效
4月10,该法案正式生效。法案规定,开采加密货币为犯罪行为,持有用于虚拟货币“挖矿”活动的信息、通信和基础设施设备将被判处1-5年监禁并没收相关设备;自行或通过他人开采加密货币和其他虚拟资产,或将此类设备接入国家电力系统,将被判处3-12年有期徒刑;使用电力设施许可从事该活动将面临3-8年监禁。

③ 印尼总统警告该国监管机构警惕通过加密货币和NFT进行的洗钱活动

印尼总统还强调,需要监控其他潜在的洗钱工具,包括虚拟资产、市场活动、电子货币和人工智能驱动的交易。

④ 挪威通过数据中心相关新立法,该国比特币矿工将面临更严格的监管
4月15日,挪威新法规要求所有数据中心进行官方注册,并提供详尽信息,成为欧洲首个实施此类监管的国家。对于不符合国家发展要求的加密货币挖矿项目将予以拒绝。
⑤ 俄罗斯央行支持加快推进国际加密货币支付法案的审议
⑥ 金融稳定研究所呼吁对稳定币实施一致性监管
报告指出,不同国家对稳定币的定义和分类各不相同,可能对金融稳定构成风险。报告警告,监管分歧可能挑战融合的金融体系,威胁金融稳定。
⑦ 新西兰政府积极推动加密货币行业发展,提出包容性监管框架
政府顾问团队建议制定鼓励性政策、加强行业合作、解决技能短缺问题。 

⑧ 日美等央行将开展数字货币国际结算试验

旨在实现贸易货款转账等的低成本即时结算。

⑨ 英国启动数字证券沙盒咨询

该举措旨在通过暂时放宽中央证券存管机构(CSDs)的要求,推动数字证券交易和后续交易的创新实验,实现对分布式账本技术(DLT)的代币化实验。

⑩ 巴西拟提出新加密税法法案,计划将其视为股票和资本工具征税而非商品
巴西正计划一项涉及个人投资税的新法案,将提议改变加密货币的纳税地位,允许其像股票和资本工具一样以可变汇率征税。 根据提案,加密货币投资者将需支付加密货币业务收入的15%。
 韩国将通过即将发布的指导方针加强交易所上币监管
报告指出,根据指导方针,那些被黑客攻击且尚未解决安全问题的项目所发行的代币,可能会被禁止在本地交易所上市。另外,还可能要求交易所对未能正确披露必要信息的加密货币进行摘牌,比如实际流通数量与披露数量不符的情况。
⑫ 美国众议员:与金融服务委员会主席很快就稳定币监管立法达成协议
并表示美联储、财政部和白宫都为起草该法案提供了意见。
 香港证券及期货专业总会建议成立独立虚拟资产业发展自律组织
指出以香港的情况而言,本会建议证监会仍然保留对监管市场行为的权力(例如:禁止内幕交易、诈欺、与市场操纵交易等),惟将发牌权力分拆到单纯由证券业、期货业、资产管理业及虚拟资产业组成(及泛指现时由香港证监会定义的受规管活动持牌中介)组成的自律机构。
⑭ 泰国将阻止访问“未经授权”的加密平台
泰国证券交易委员会或 SEC 被命令向数字经济和社会部提交有关未经授权的数字资产服务提供商的信息,以阻止对这些平台的访问。
 瑞典要求加密矿工缴纳 9000 万美元的未缴税款

瑞典税务局 Skatteverket 对 2020 年至 2023 年间 21 家加密货币挖矿公司的运营情况进行了调查。调查显示,18 家加密货币挖矿公司提交了“误导性或不完整”的信息,以享受税收优惠。违约的加密货币挖矿公司需要向税务机关总共支付超过 9.9 亿瑞典克朗(SEK)(9000 万美元)。

 英国经济部长:将于7月之前发布新的加密货币、稳定币立法
英国经济部长 Bim Afolami 表示:现在正在加紧制定立法,以落实我们政权的最终建议。一旦上线,包括运营交易所、托管客户资产等在内的一系列加密资产活动将首次纳入监管范围。
⑰ 国际证券委员会组织将重点关注资产代币化
该组织正在将注意力转向代币化,并将重点关注特定于证券市场和分布式账本技术的代币化用例。
迪拜虚拟资产监管局正考虑降低小型加密公司合规成本
该机构目前正在考虑很多事情,以便尝试让该制度和监管适合所有人。其中之一是找到一种方法来处理小型(加密)实体的合规成本。目前的情况是,该机构观察到有足够资源能够接受监管的公司并不多,新的监管方案包括让较大的市场参与者托管较小的市场参与者。
新加坡金管局发布针对数字支付代币公司的新用户保护规定

新加坡正在出台针对从事加密货币服务或数字支付代币(DPT)服务的公司更为严格的法规。修正案将授权新加坡金管局对数字支付代币(DPT)服务提供商施加与反洗钱和打击恐怖主义融资、用户保护和金融稳定有关的要求,该规定将从4月4日起分阶段生效。

立陶宛将于7月起对加密公司实施严格的许可预评估程序

立陶宛在过去十年里将自己定位为金融科技初创公司的中心,明年开始颁发许可证时,将淘汰许多在那里运营的加密货币公司。

① 中国驻安哥拉大使馆提醒警惕在安哥拉从事虚拟货币“挖矿”系犯罪

 中国430亿元“非吸案”主犯在英国被抓,涉英国最大比特币洗钱案

4月24日,钱志敏以张亚迪的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭。目前,钱志敏被指控两项非法持有加密货币的罪名。钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯,涉案资金达430亿元,12.6万名中国投资者被卷入其中。案发后,钱志敏借助假护照逃往了国外。

 英国立法者呼吁政府开发加密货币、区块链技能通道

英国议会成员一致呼吁政府投资培养技能,以满足加密货币、区块链和人工智能(AI)行业的就业需求。

 韩国计划将临时加密货币犯罪调查单位升级为正式部门

该单位目前作为临时机构,在首尔南区地方法院检察署下运作,但存在被解散的可能。提升为正式部门后,预计将通过任命新的检察官和分配预算来提高效率。 这个由来自七个金融和税务监管机构的约30名专家组成的团队,是韩国首个专注于数字资产犯罪的调查机构,成立于2023年7月。根据韩国金融情报单位今年2月的报告,2023年韩国本地加密公司报告的可疑交易数量达到16,076起,比2022年增长了49%。

 香港警方冻结与JPEX有关的价值超过2900万美元的资产

这家交易所在去年9月崩溃,涉及到4.03亿美元的欺诈事件。目前,与JPEX相关的逮捕人数已增至72人,包括员工和社交媒体影响者。

 2023年香港接获2342宗加密货币投资诈骗案,涉及金额31.6亿元

香港警务处处长萧泽颐表示,2023年接获投资骗案有6330宗,损失金额超过59亿元,占所有骗案总损失金额约三分二。当中有2342宗涉及加密货币,金额约31.6亿元。

 胡润发布《2024全球独角兽榜》,币安进入Top10

胡润研究院发布《2024全球独角兽榜》,列出了全球成立于2000年之后,价值10亿美元以上的非上市公司。全球目前有1453家独角兽企业,分布在53个国家和291个城市,其中171家为新独角兽生。世界独角兽企业现在可以分为三部分:美国、中国和世界其他地区。美国拥有世界上近一半的已知独角兽,主要来自软件服务、金融科技和人工智能行业。中国拥有四分之一,主要来自人工智能、半导体和新能源。世界其他地区拥有另外四分之一,主要来自金融科技和电子商务。 字节跳动仍是世界上最具价值的独角兽,价值1.56万亿元人民币,马斯克的火箭和卫星公司SpaceX以1.28万亿元人民币的价值位居第二,过去一年全球表现最好的独角兽是OpenAI,价值增长近5700亿元,达到7100亿元,跻身全球前三。币安是TOP10榜单中唯一的区块链企业,同时也是TOP10中最年轻的企业。

蓝天格锐非法集资案预计国内退款不到5%,6.1万枚比特币已被英国警方查封

在蓝天格锐430亿元的非法集资案,预计国内能退回不到5%。目前6.1万枚比特币已被英国警方查封。此外,按照国际惯例,分享是跨境追赃、处置被没收资产的主流方式。

2500名投资者向公安部提交联名信请求政府间谈判以追回所属资产

4月25日消息,据界面报道,上周2500名投资者通过蓝天格锐向中国政府(公安部)提交联名信,请求中方与英国政府展开谈判,以追回他们投资用于购买的6.1万枚比特币。学者指出,中国警方可与英国警方展开刑事合作,提供证据证明这些比特币是钱志敏在中国的犯罪所得。

⑩ Bitget:香港证监会公告所指的“Bitget Pro”系冒用Bitget品牌的诈骗软件

Bitget在X平台表示,‘Bitget Pro’系冒用Bitget品牌的诈骗软件,与Bitget交易所无任何关系。请大家保持谨慎,警惕各类钓鱼网站和应用。此前,香港证监会告诫公众提防CBEX集团及Bitget Pro涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为。

⑪ 美国法院判处OneCoin法务及合规负责人4年监禁

纽约南区法院判处OneCoin法务及合规负责人Irina Dilkinska四年监禁并被没收1.11亿美元,她还需接受一个月的监督释放。据悉,Dilkinska为OneCoin洗钱和其他金融犯罪提供了便利。


参考资料:

本文内容均来自公开的资料整理收集,部分内容引用自“赛迪区块链研究院”

重要提醒:本文只对行业信息进行整理,不构成任何投资建议和保证


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