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上周，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布制裁混币器Tornado Cash，将Tornado Cash 相关的USDC和ETH地址添加到特别指定国民 (Specially Designated Nationals, SDN) 名单中。
在上周二发布的公告中，OFAC 禁止美国居民使用 Tornado Cash。Tornado Cash一直以来是一些去中心化金融黑客攻击和利用的核心。自2019年以来，个人和团体使用该混和器清洗了价值超过70亿美元的加密货币。
Tornado Cash 的联合创始人之一 Roman Semenov 在社交平台上发文说，在美国财政部批准隐私协议后，他在开发者平台 GitHub 上的账户被暂停。
不仅如此，USDC稳定币发行方 Circle也冻结了价值超过 75,000 USDC 的资金，这些资金与OFAC批准的列入SDN名单中的44个Tornado Cash地址有关。如，其中一个被Tokenview浏览器标记为“Tornado.Cash: L1 Helper,USDC Banned Address”的地址：
https://eth.tokenview.io/cn/address/0xca0840578f57fe71599d29375e16783424023357
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Tornado Cash(Tornado) 是一种虚拟货币混合器，它在以太坊区块链上运行。Tornado 接收各种交易，通过混淆其来源、目的地和交易方，然后再将它们传输给各自的接收者。虽然据称目的是增加隐私，但像 Tornado 这样的混合器通常被非法行为者用来洗钱，尤其是那些在重大抢劫中被盗的资金。
“尽管公众另有保证，但 Tornado Cash 一再未能实施有效控制措施，以阻止其定期为恶意网络行为者洗钱，并且没有采取基本措施来解决其风险，财政部将继续积极采取行动，打击为犯罪分子和协助犯罪分子洗钱的混币者。”负责恐怖主义和金融情报的美国财政部副部长Brian Nelson表示。据悉，禁止所有美国个人和实体与被列入制裁名单的USDC和ETH地址进行交互。对故意不遵守规定的处罚从5万美元~1,000万美元，以及10年~30年的监禁不等。
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USDC的发行方Circle和USDT的发行方Tether都可以冻结他们在以太坊智能合约级别上与Tornado 之间的稳定币转账。被Circle/Tether列入黑名单的地址就意味着该地址无法进行相关资产的交易。据Tokenview 数据显示，Tether共冻结了652个地址；Circle 共冻结了 81个地址。其中，2022年（至今） Tether 共冻结 了135个 USDT地址；Circle 冻结了 56个USDC地址。一旦USDT/USDC地址被冻结，就意味着该地址无法进行USDT/USDC资产的相关交易。以太坊是个开放的金融系统，区块链会记录所有地址及其资金流动。为了提高用户链上资产的安全性，Tokenview提供了USDT/USDC冻结名单展示功能，方便用户查询交互地址的风险度以及资金流向。
Tokenview USDT/USDC冻结地址：
https://eth.tokenview.io/cn/banned
此前，美国财政部在 5 月也对加密货币混合器 Blender.io 采取了类似措施。根据 OFAC 的制裁，一旦公司和个人的资产被冻结，人们通常被禁止与它们打交道。
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加密货币行业安全问题一直以来备受关注，频繁爆发的黑客攻击已经严重威胁个人和公司的资产安全。正是由于区块链的资产透明度这一属性，一些用户通过利用Tornado Cash等混淆资金的工具来保留链上财务隐私。这一现象的滋生，再次向以以太坊为首的金融系统的安全性提出巨大挑战。如何加强对与金融隐私和安全相关的重大政策问题的关注已经迫在眉睫。不光要加强对加密市场和稳定币的监管力度，而且要加大政策上对数字资产运营商和中介机构的反洗钱/反恐融资的控制。
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