2023年11月，各类安全事件损失金额较10月大幅上升。11月发生较典型安全事件超36起，因黑客攻击、钓鱼诈骗和Rug Pull造成的总损失金额达3.5653亿美元，较10月上涨约640%。其中攻击事件约3.3563亿美元，钓鱼诈骗事件约1460万美元，Rug Pull事件约630万美元。本月发生了两起被盗资金超亿元的安全事件：加密交易所Poloniex被盗约1.26亿美元；HTX及其相关的跨链桥HECO Bridge被盗约1.1亿美元。这两起安全事件（均为孙宇晨旗下项目）占到了本月黑客攻击损失的66%。本月钓鱼事件较上月有所增加，多起单个地址被钓鱼资金超100万美元。此外，本月全球加密犯罪案件大幅增加，多起案件涉案超过1亿美元，包括诈骗、洗钱、贩毒、“杀猪盘”等多种类型。
① 11月1日，DeFi 借贷协议Onyx Protocol因合约漏洞遭到攻击，损失约210万美元。
② 11月6日，DeFi项目TrustPad因合约漏洞遭到攻击，损失约15万美元。③ 11月7日，某MEV机器人遭到攻击，损失约200万美元。④ 11月9日，澳大利亚加密交易所CoinSpot遭到攻击，损失约200万美元。
⑤ 11月10日，加密交易所Poloniex因私钥泄露遭到攻击，损失约1.26亿美元。⑥ 11月11日，稳定币协议Raft因合约漏洞遭到攻击，损失约340万美元。⑦ 11月18日，DEX项目dYdX遭到市场价格操纵攻击，损失约900万美元。
⑧ 11月18日，加密量化公司Kronos Research的API密钥遭到未经授权的访问，损失约2500万美元。
⑨ 11月22日，HTX（原Huobi）及其相关的跨链桥HECO Bridge遭到攻击，损失约1.1亿美元。
⑩ 11月22日，DEX项目KyberSwap遭到攻击，共造成约5470万美元损失。Kyber Network表示，本次黑客攻击是DeFi历史上最复杂的攻击之一，攻击者需要执行一系列精确的链上操作才能利用该漏洞。
① 11月15日，某地址因网络钓鱼诈骗损失了340万美元。受害者因签署“increaseAllowance”交易而被盗。② 11月23日，BNB Chain上SAI代币发生Rug Pull，部署者移除了170万美元的流动性。③ 11月27日，诈骗服务提供商 Inferno Drainer 宣布关闭，自称自成立以来已经盗取金额超过8000万美元。④ 11月29日，某地址因网络钓鱼诈骗损失了127万美元。受害者签署了恶意的Permit2 钓鱼签名。⑤ 11月30日，Florence Finance项目方遭到钓鱼攻击，损失约145万美元。
⑥ 11月30日，BNB Chain上Fuding Token项目发生Rug Pull，部署者获利约52万美元。
典型安全事件20起
① 11月21日，武汉市公安局武昌区分局成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙，27名落网人员被依法刑事拘留，该团伙控制的账户资金流水数量达10亿元。 经查，今年4月以来，犯罪嫌疑人向某通过“飞机”软件联系其“上线”接受任务后，组织团伙成员用电诈赃款在网络上购买数字虚拟货币，再将虚拟货币转入上线账户，如此帮助电诈团伙洗钱，从中获取1.5%至3%比例提成。② 11月20日消息，Tether冻结与国际犯罪集团有关的2.25亿枚USDT。这些钱包与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，涉嫌运营全球“杀猪盘”爱情骗局
③ 呈贡法院近期审理了首例以网络虚拟货币传销平台组织、领导传销活动犯罪案件。经对涉案区块链资产分析和司法会计鉴定，截止2022年5月30日，“XX鹰”项目参与者充值入金总额为9762260.02USDT，折合人民币为6500万余元。呈贡法院对被告人杨某等人以组织、领导传销活动罪分别判处有期徒刑一年至六年，并处罚金；扣押在案的违法所得人民币1300万余元，案涉手机、U盘依法予以没收。
④ 韩国警方关闭了一家涉嫌加密货币诈骗的公司，该公司涉嫌骗取4,000人的资金，25人被逮捕。该公司从客户那里敛取了价值近1400万美元的法币和加密货币，嫌疑人因诈骗罪被拘留。
⑤ 印度警方在Himachal Pradesh加密诈骗案中已逮捕18人，其中包括4名警察。据悉，Himachal Pradesh骗局的受害者包括5,000名政府官员和约1,000名警察。⑥ 11月2日消息，重庆铜梁铜梁法院审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件，涉案金额高达22.5亿余元，获利累计达2262万余元人民币，21人被判刑。据悉，被告人通过线下比特派收款钱包等方式收取上游犯罪分子实施网络诈骗、网络赌博等犯罪所得转换成的USDT，随即在虚拟货币网络交易平台售卖。通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，将现金交付给上家指定的对象，每次交付的现金达一千万元至数千万元人民币不等。⑦ 韩国济州警察厅宣布，以违反《电子金融交易法》为由，将前黑帮成员等12人及经营团队21人拘留并移送，此外，包括还有5名因同样罪名被立案的人正在接受调查。该前黑帮成员团伙涉嫌在2020年12月至去年1月期间，以投资虚拟货币、外汇和黄金交易为名，诈骗5,500人，涉案资金达1,140亿韩元。⑧ 台中最大虚拟货币洗钱商落网，一年洗钱超3.2亿枚USDT。台湾地区刑事局电侦大队去年破获假台新证券手机软件诈骗案，溯源追查被害人赃款金流发现，邱姓洗钱商涉嫌利用虚拟货币洗钱，经常往返马来西亚等东南亚国家，检警在今年 6 月趁邱某返国时抓人，带回邱某等涉案 4 人，后续清查邱某等人手机发现，邱从去年 2 月迄今，经手 3.2 亿枚 USDT。 ⑨ 越南胡志明市三人因涉嫌盗窃7枚BTC而被判入狱。胡志明市法院作出判决，以“利用计算机网络、电信网络和电子手段实施侵占财产行为”、“消费他人犯罪所得的财产”等罪名，判处三人13年、10年和八年零六个月的有期徒刑。⑩ 香港高院近期审判一起虚拟货币USDT抢劫案。卖家曾成功与1名买家完成4次交易，总收款超过687万港元。在又与该买家进行了一笔350万港元的交易时被抢。先后抓捕3人，11月23日在高等法院承认抢劫等罪名，被判监4年8个月。⑪ 尼日利亚警察部队（NPF）表示已逮捕一名政客 Wilfred Bonse，他涉嫌从 Patricia Technologies 的加密钱包中盗窃超过 24.6 万美元（2 亿奈拉）。Bonse 被指控串谋洗钱 6.1 万美元（5000 万奈拉），其中 7.4 万美元（6.07 亿奈拉）通过加密货币钱包从 Patricia Technology 的账户转移到他的银行账户。⑫ 山东菏泽市曹县公安局刑侦大队成功捣毁一起虚拟货币“杀洋盘”诈骗案，该诈骗工作室团伙通过使用国外社交软件与外国人聊天，冒充成功人士、白富美等吸引外国人进行虚拟货币投资骗取钱财，涉案金额共计70余万元。目前8名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。⑬ 近日，辽宁省庄河市人民法院庄河法庭审理一起涉及虚拟货币相关交易的民间委托理财合同纠纷案件。法院经审理后认为，本案双方当事人主要证据材料就是微信聊天记录和部分银行流水明细，对提供的证据分析确认双方之间形成了委托理财关系，但因虚拟货币交易违背公序良俗，应认定为合同无效，不受法律保护，双方在履行该方面合同期间的盈利或亏损等，以及其他细节性问题，均不予处理，由此引发的损失由王平自行承担，最终一审法院作出上述裁判结果，并经二审法院判决维持。⑭ 韩国一名30多岁的女子从伴侣的虚拟货币钱包中盗取了价值17亿韩元的虚拟资产。该女子因违反《信息和通信网络利用及信息促进法》和《特定经济犯罪加重处罚法》中的欺诈罪，被判处一年零六个月监禁和两年缓刑。⑮ 11月7日消息，印度喜马偕尔邦警方在价值3亿美元的加密货币诈骗案中再次逮捕了8人。⑯ 11月16日消息，三名男子因银行欺诈和加密货币洗钱计划在美国被捕，涉案1000万美元。
⑰ 11月28日消息，中国香港警方表示，虚拟资产交易平台HOUNAX案已接获145人报案，涉款约1.48亿港元（约1895万美元）。
⑱ 该欺诈案于10月份首次曝光时估计金额约为2,400万美元，但调查发现欺诈金额超过2.4亿美元，超过100,000名受害者在涉嫌多级虚假加密货币计划中受骗，该计划还涉及1000多名警察。
⑲ 上海市闵行区人民法院近日审理一起涉数字藏品的集资诈骗案件，涉案平台名为“通古平台”，利用区块链技术将低价购买或从网络免费下载的图片包装为数字藏品在平台上销售，后停止服务器续费关闭平台致用户无法提现、无法查看数字藏品。据查实，案件中的平台吸收数千名用户资金共计 134 万余元，造成被害人损失共计 41 万余元，涉案人员以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资数额较大，法院判决犯集资诈骗罪，判处有期徒刑并处罚金。
⑳ 一个迈阿密团伙的头目被指控经营加密货币骗局，骗取美国银行400万美元，周三被纽约地区法官判处63个月监禁。
指出，依托大湾区信息产业、通信产业、计算机软件行业规模和技术优势，大力发展云计算、大数据、物联网、区块链、人工智能等数字经济重点产业。② 广州市发布《广州南沙新区（自贸片区）推动元宇宙生态发展九条措施实施细则》从技术攻关支持、应用场景构建、创新生态建设、人才引进补贴、创新平台资助、产业集聚扶持、研发投入补助、科技金融支撑、知识产权促进等九个方面对南沙元宇宙产业发展给予全方位支持。④ 北京市常务会议要求加快北京国际大数据交易所建设，提升数据场内交易规模⑤ 上海市发布《推动区块链、大模型技术赋能生产性互联网服务平台发展实施方案》⑥ 国务院：支持在京探索数字人民币在税费征缴等公共事业领域的应用国务院批复同意《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》，《方案》指出，支持在京探索数字人民币在税费征缴等公共事业领域的应用，支持北京加强与《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）成员方在数字身份、数字包容性、网络安全、金融科技、物流等方面的合作和交流。① 中国信通院联合虚拟现实与元宇宙产业联盟（XRMA）发布《元宇宙白皮书（2023年）》白皮书在系统梳理国内外发展脉络基础上，构建了元宇宙发展的整体性视图，包括研究了元宇宙争议焦点和兴起动因，提出了概念内涵与总体架构，分析了发展趋势与价值意义，建立了技术产业体系和发展路线图，分析了当前面临苦难和潜在挑战，并提出了先关建议。④ 福州公示区块链产业发展专项资金奖励企业，计划支持额度429.384万元⑥ 2018年以来，与Web3游戏项目相关的投资已达到190亿美元⑦ 南洋商业银行已在深圳参与依托区块链等技术的跨境征信试点工作⑧ 中浙江宁波象山县一区块链新型基础设施与区块链新技术为核心，聚力打造“双碳大脑”项目此做法对刑事诉讼中，需要隐匿身份出庭作证的做法提供了有效借鉴。② 浦江数链公司落户市北高新园区，参与打造的城市级区块链平台正式上线浦江数链相当于网络运营方，通过分布式数字身份、跨链、智能合约技术，降低数据流通成本，助力解决数据使用和数据隐私保护的矛盾。据悉，首批入驻浦江数链的企业已超80家。 ④ 第六届中国国际进口博览会依托元宇宙技术突出数字科技元素⑧ 云南省在全国率先应用区块链技术实现道路通行费发票“纸改电”① ENS推出EVM网关，提升L1和L2链之间的互操作性
以太坊域名服务ENS宣布推出EVM网关（EVM Gateway），EVM网关是一个开源存储库，其中包括通用CCIP-Read网关框架和Solidity库，可提升L1和L2链之间的互操作性，允许L1智能合约高效、安全地从其他EVM链（L2）获取和验证状态。
② Sushi将扩展到ZetaChain，首次提供原生BTC支持
去中心化金融（DeFi）平台Sushi宣布，它正在扩展到第1层区块链ZetaChain，ZetaChain可连接从以太坊到比特币等任何 L1和L2，此次集成将首次支持原生BTC，允许Sushi用户在30个网络之间交换原生BTC。。③ 中科大首次实现以器件无关量子随机数产生器，消除费交互式零知识证明安全隐患
据了解，此次研究首次将量子非局域性、量子安全算法和零知识证明3个不同领域结合起来，大幅度提升了零知识证明的安全性，其中构建的面向公众的随机数服务在密码学、彩票业和社会公益等领域有着重要的应用潜力。
④ 链上隐私协议RAILGUN将推出“私人无罪证明”工具
链上隐私协议RAILGUN将推出“私人无罪证明”（PPOI）工具，使DeFi用户能够保持匿名，同时证明他们没有与恶意行为者互动。该工具旨在通过使用零知识证明技术，让用户可以通过加密方式证明他们的代币来源合法，而无需透露有关其余额或查看密钥的任何信息。 PPOI使用一个数据源来查看公共地址的屏蔽，并确定这些资金是否来自不良来源，例如黑客攻击或漏洞利用。
① 美国金融服务委员会举行听证会，监管加密生态中的非法活动此次听证会的主题是“加密货币犯罪背景：打破数字资产中的非法活动”。② 中国人民银行金融稳定局遏制境内虚拟货币交易炒作指出未来将深入推进地方金融资产交易所、伪金交所、第三方财富管理公司等风险整治，严厉打击非法集资，坚决遏制境内虚拟货币交易炒作。③ 公安部严惩非法买卖、出租、出借数字人民币钱包等行为
④ 英国监管机构对投资协会提出的基金代币化计划表示欢迎金融行为监管局（FCA）目前正在探索是否可以更快地确定已获得授权的公司的洗钱注册申请。⑤ 日本国家税务局：已发现548起加密货币税务违规案件，较上一财年大幅增加日本国家税务局（NTA）发布了年度税务调查报告，其中包括有关加密货币税收的部分。该机构在2022财年对日本居民持有的加密货币发起了615项调查，已发现548起税务违规案件。2021财年，NTA发起了444项与加密货币相关的调查，发现了405起违规行为。但与加密货币相关的税务违法行为的价值似乎有所下降，这可能反映出全球加密货币价格的下跌。
NTA补充说，2022财年加密货币相关案件中未申报收入的平均金额约为每例206,000美元，低于2021财年的245,000美元。2022财年未申报收入的累计价值为1.265亿美元，高于1.1亿美元。。⑥ 香港证监会：虚拟资产交易平台有诈骗不代表监管有重大缺陷梁凤仪说，在收到投诉前，证监会并没有留意到HOUNAX在港有活动。她强调，虚拟资产交易平台骗徒的手法，与传统金融市场产品「唱高散货」的惯常手法一致，因此有诈骗不代表监管有重大缺陷，证监会亦有持续留意无牌交易平台在社交媒体进行宣传的情况。 ⑦ 香港立法会议员：不排除加重合规虚拟资产交易平台申请时限的压力香港立法会议员黄俊硕认为，投资者投资前未必会主动翻查香港证监会网站查询无牌公司及可疑网站名单，建议有关部门简化投资者翻查资料步骤，以防再现JPEX案翻版。 在被问到是否缩短宽限期时，黄俊硕表示，虚拟资产交易平台发牌制度今年6月1日起生效，设一年宽限期，修例最快要3至4个月，届时已接近宽限期完结，但不排除加重合规虚拟资产交易平台申请时限的压力。⑧ 香港证监会行政总裁：KOL为虚拟资产交易平台开户交易导流，无受雇关系则不涉及欺诈
香港证监会行政总裁梁凤仪出席立法会财经事务委员会时表示，任何人包括网红都不可用欺诈或罔顾事实的方式，替虚拟资产交易平台宣传或造势。若有KOL教人如何开户、买卖、投资，如该KOL并非受雇于虚拟资产交易平台，则不涉及欺诈。若KOL纯粹分享介绍产品，本身没有利益冲突，只有当涉及失实、误导、诈骗，证监会才有权介入，向涉事者发出命令信要求停止宣传，若对方不遵从，则有权向法庭申请禁制令。
⑨ 美司法部扣押贩毒团伙价值5400万美元的加密货币
联邦执法部门已从新泽西州贩毒团伙头目手中查获了价值5400万美元的加密货币。据联邦官员称，官员们在属于被定罪毒贩Christopher Castelluzzo及其同谋的加密钱包中发现了这些资金，为该团伙在2010年至2015年间贩卖可卡因和特制毒品业务的洗钱所得。Castelluzzo目前因贩毒罪被联邦和州监狱同时判处20年徒刑。
⑩ OneCoin前合规负责人Irina Dilkinska在加密欺诈案中认罪OneCoin（维卡币）的前法律与合规负责人Irina Dilkinska周四承认犯有电信欺诈和洗钱指控。她可能因这两项罪名总共面临10年监禁。 OneCoin由Ruja Ignatova于2014年创立，自2016年以来，该项目一直是美国和英国的调查对象，此后几个国家一直试图抓捕诈骗分子。去年6月OneCoin创始人Ruja Ignatova被列入FBI十大通缉犯名单。今年3月，OneCoin联合创始人Karl Sebastian Greenwood被判处20年监禁并罚款3亿美元。⑪ 央行反洗钱局副局长王静：虚拟资产加剧洗钱违法犯罪风险，应监管和利用好金融体系数据资源中国人民银行反洗钱局副局长王静表示，反洗钱是维护国家安全和金融安全的重要手段，反洗钱部门可加强与税务部门合作，共同监管和利用好金融体系的数据资源。王静也表示，当前金融机构反洗钱体系还存在诸多短板，虚拟资产、数字经济、平台经济等加剧了洗钱违法犯罪风险，监管科技水平与行业数字化水平的差距凸显。⑫ 韩国金融委员会：计划加强对加密企业的报告审查和检查韩国金融委员会委员长Kim Joo-hyun表示，我们计划将金融情报机构（FIU）的筛选和分析能力集中于侦查利用虚拟资产（如毒品和赌博）进行的犯罪，以及与人们生活直接相关的非法欺诈金融。今后，将与检察官、警察等主要执法机关共享涉嫌犯罪案件，共同进行战略性的深入分析。将根除毒品、赌博和危害人民生活的犯罪，尽可能返还利用虚拟资产犯罪所得。⑬ 香港警方：前三季网上投资骗局损失金额超21亿元创新高，Q3虚拟资产骗案占三成香港警方公布2023年前三季度网上投资骗局情况，披露前三季总计录得3523宗投资骗案，同期上升约1.6倍，损失金额超21亿元，均创新高，其中第三季度中虚拟资产骗案占比已达三成。⑭ 香英国Lloyds银行就加密诈骗威胁上升发出“紧急警告” 这家英国银行指出，今年加密投资诈骗增加了23%，受害者平均损失10,741英镑（13,343美元），比任何其他类型的消费者欺诈都要多。⑮ 报告：46%的加密损失由传统的Web2安全问题造成区块链安全平台Immunefi的一份新报告表明，Web3漏洞造成的所有加密货币损失中近一半是由于Web2安全问题（例如私钥泄露）造成的。该报告回顾了2022年加密货币漏洞利用的历史，并将其分为不同类型的漏洞。其结论是，2022年因漏洞利用而损失的加密资金中，46.48%的损失并非来自智能合约缺陷，而是来自“基础设施缺陷”或开发公司计算机系统的问题。
⑯ 土耳其官员：预计明年出台加密监管新规，重点关注许可和税收土耳其行业官员表示，加密资产服务提供商的监管和数字虚拟资产的税收工作将提上2024年的政府议程，新规则可能会集中在许可和税收上。 ① 国家外汇管理局严厉打击非法跨境金融活动，严肃查出虚拟货币等违规跨境转移资金
国家外汇管理局还表示，针对重点领域加大监测力度，聚焦地下钱庄、出口骗税、虚拟货币等重点领域定期组织全系统集中分析，不定期组织跨部门联合研判，有效提升及时发现团伙式重大非法跨境金融活动的能力。 始终保持对非法跨境资金活动的高压打击态势，做好行刑衔接，严肃查处跨境对敲、虚构交易、个人分拆、虚拟货币等违规跨境转移资金活动。② 万事达卡与Feedzai合作以改善对加密货币欺诈的监控和阻止
Feedzai将与万事达卡的CipherTrace Armade平台集成，该平台用于帮助银行监控6,000多个加密货币交易所的交易是否存在欺诈行为。③ 最香港执法部门展开“钻锋”行动打击加密诈骗，涉案金额达1.8亿港元
该行动主要为了打击网上投资诈骗案，行动中共拘捕223人，涉嫌“以欺骗手段获得财产”、“欺诈”及“洗黑钱”等罪行，年龄在18-69岁之间，涉265宗案件、1.8亿港元。④ 六名原告要求重审Tornado Cash被列入制裁名单案件
⑤ 研报：2032年全球元宇宙市场规模将达到31186.7亿美元
Precedence Research发布的最新研报显示，2022年，全球元宇宙市场规模超过684.9亿美元，预计到2032年将达到31186.7亿美元左右，2023年至2032年复合年增长率为44.5%。⑥ 韩国国家警察厅：来自朝鲜的黑客冒充韩国政府机构和记者窃取加密货币
韩国国家警察厅表示，这些盗窃者在2023年3月至10月间窃取了近1500名受害者的信息，其中大多数来自私营部门，约57人是退休或现任政府官员。攻击者冒充国民健康保险、国民年金局、韩国国家警察厅和国家税务局的官员，向收件人发送带有点击诱饵的钓鱼邮件。如果受害者打开诈骗邮件或点击附件文件，其电脑就会感染恶意软件，从而使黑客能够窃取个人数据和信息。⑦ 报告：黑产将贷款平台与虚拟货币结合，将洗钱的风险转嫁至贷款平台处
据相关黑产研究报告数据显示，2023年第三季度洗钱资源渠道中，占比最高的为第三方支付平台账号，其次为虚拟货币交易平台账号、银行卡、数字人民币账号。黑产将贷款平台与虚拟货币结合，借助第三者协助，将贷款平台贷出来的钱用于购买较难监管的虚拟货币，再把黑钱作为还贷资金，转账给贷款平台，将洗钱的风险转嫁至贷款平台处。
在过往的洗钱方式中，会存在黑产直接使用黑钱在虚拟货币交易平台中大量购买虚拟货币的情况，这使得黑产的虚拟货币账户很容易被交易平台发现并进行风控。基于“将贷款平台与虚拟货币结合”的方式，黑产能将购买虚拟货币这一操作转移到第三者身上，同时由于第三者用于购买虚拟货币的资金来源渠道是正常的，能极大降低虚拟货币交易平台察觉的可能性。
⑧ 艺术家起诉 AI 生成服务首战失利：法官裁决侵权行为“不太合理”
多名艺术家状告StabilityAI、Midjourney和DeviantArt等生成式AI服务，认为这些服务生成的图片侵犯其版权。但这起集体诉讼首战失利，美国地方法院认为，直接说生成后的图片违反版权法“不太合理”。法官“很大程度”上偏向于被告，不过允许原告修改他们关于StabilityAI、Midjourney和DeviantArt的诉讼，可以展开后续的辩护。
⑨ 英报告：ChatGPT 等 AI 工具促使网络钓鱼邮件激增 1265%
2023年SlashNext网络钓鱼报告显示，自2022年第四季度以来，恶意网络钓鱼邮件数量惊人地增长了1265%。这一数字预示着网络犯罪进入了一个全新时代，这一趋势的崛起与生成式人工智能（AI）的广泛应用密切相关。报告指出，这一激增现象与像ChatGPT这样的生成式AI工具在制作复杂网络钓鱼信息方面的增加有关。生成AI具备模仿人类语言和行为的能力，使得制作看似真实的网络钓鱼邮件变得更加容易。报告还揭示，每天平均发生3.1万次网络钓鱼攻击，其中68%被识别为基于文本的商业电子邮件欺诈（BEC）。这种类型的欺诈通常涉及冒充高级管理人员发送虚假请求，要求员工转移资金或敏感信息。这种高度精心策划的攻击对企业和组织构成了重大威胁。
⑩ SBF被陪审团判定七项罪名成立，最高可面临115年刑期
由12名陪审员组成的陪审团裁定FTX前首席执行官SBF有罪。联邦检察官指控SBF犯有七项欺诈和共谋罪。
⑪ 人民法院报：盗窃NFT以盗窃罪论处量刑
文章指出，与普通网络图像不同，NFT等数字收藏品因其不可篡改的特性，符合网络虚拟财产的特征，这凸显了数字馆藏的稀缺性，因为它们既具有使用价值，又具有交换价值。根据《民法典》第一百二十七条规定，从民法角度看，网络虚拟财产被视为不同于财产权、债权、知识产权等的权利客体，并且受民法保护。
此外，文章指出，盗窃NFT会受到相应的刑事处罚，刑事处罚可以与盗窃过程中实施的相关犯罪行为（例如黑客入侵计算机系统或数据盗窃）结合起来进行评估。
⑫ 北京市检察院：非法集资手段迭代升级，区块链成为犯罪工具
2021年至今，北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件7089件14445人，办理证券期货、银行保险等领域民事、行政诉讼监督案件121件。 非法集资犯罪手段迭代升级，仍占较高比重。借助私募基金、科技创新、区块链、影视投资等市场热点，针对社会群体实施“精准收割”。
⑬ CFTC 2023财年提起的执法案件中近一半与数字资产有关
2023财年，CFTC执法部门(DOE)提起了96项执法行动，指控包括数字资产和掉期市场在内的不同市场中的欺诈、操纵和其他重大违规行为，导致超过43亿美元的罚款、赔偿和没收。这些执法案件中几乎有一半与数字资产有关（47项）。
⑭ 赵长鹏计划认罪，币安同意支付43亿美元罚款
币安控股有限公司及其CEO赵长鹏承认洗钱和违反美国制裁等刑事指控，包括允许与哈马斯和其他恐怖组织进行交易。币安同意对刑事指控认罪，并支付超过40亿美元的罚款，其中包含来自财政部的34亿美元以及OFAC的9.68亿美元。赵同意辞职并支付5000万美元的罚款。
⑮ 香港证监会：HOUNAX涉嫌诈骗案至今接获15宗投诉
虚拟资产交易平台HOUNAX涉嫌诈骗，至今已收到逾130人报案。截止目前，虚拟资产交易平台HOUNAX投资受害人受骗款项总额近1.2亿元，其中一名69岁退休女子被骗去1200万元。香港警方透露，有受害人因在股票市场亏损而急于投资虚拟货币，涉案平台声称回报率可达40%，高得令人难以相信，又声称会保证获利和没有风险，警方提醒投资者在投资前应多加了解。
警方表示，证监会在本月初已将该平台，放入无牌公司及可疑网站名单，归类为可疑虚拟资产交易平台，该公司讹称与一间金融机构合作，但并非事实。
⑯ 2023财年美国SEC共提起784项执法行动，罚款近50亿美元
美国SEC公布了2023财年执法结果。报告显示，SEC共提起784项执法行动，比2022年增加3%。执法行动共产生49.49亿美元的罚款，仅次于2022年的64亿美元，为历史第二高。SEC表示，2023财年是执法工作富有成果的一年。其所重点调查的案件涉及加密货币、网络安全、上市公司虚假陈述以及市场操纵等领域。
