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SevenX Ventures · 14 小时前
稳定币赛道观察：一个数万亿美元的市场是如何形成的？银行更倾向于使用像Coinbase和Kraken这样的持牌交易所，这些交易所进行KYC/KYB并拥有类似的反洗钱框架。
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Jordan · 2 天前
FTX惊爆“案中案”：有人被指曾利用FTX漏洞进行市场操纵获利数亿美元随着Meerun诉讼案件细节被披露，对加密行业而言无疑是一次深刻的警醒，但也提供了宝贵的经验教训： 对于交易所而言，需要不断完善KYC程序，严格执行“了解你的客户”和“反洗钱”规定，对用户身份进行全面验证
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Weilin · 11-18 13:56
RWA赛道全面升温：Tether、Visa争相布局，贝莱德CEO与a16z齐声看好代币化未来Hadroon不仅提供风险控制，资产发行和销毁、KYC和反洗钱合规指导，还支持区块链报告与资本市场管理。
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融资周报 · 11-18 10:40
融资周报 | 公开融资事件28起；全链流动性资产协议StakeStone完成2200万美元融资，Polychain Capital领投累计融资达1000万美元，Sui Network等参投；AI领域公布3起投融资事件，其中0G Labs完成4000万美元的种子轮融资，OKX Ventures等参投；基础设施与工具赛道公布了9起融资，其中加密反洗钱公司
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Felix · 11-15 16:50
传统金融机构如何分阶段采用加密货币？企业风险专业人士；他们将确定哪些加密产品是可行的，例如专门研究市场风险、KYC、反洗钱/打击恐怖主义融资（AML/CFT）、制裁、金融犯罪和欺诈以及合规性的专业人士。
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PA一线 · 11-15 15:59
央行官员：对洗钱犯罪要继续保持严打高压态势，不断增强洗钱犯罪侦查、起诉和审判质效PANews 11月15日消息，据澎湃新闻报道，中国人民银行反洗钱局副局长王静在第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，近年来，全国公安机关、检察机关、审判机关不断提高打击洗钱犯罪力度
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PA一线 · 11-13 09:56
昨夜今晨重要资讯（11月12日-11月13日）
加密反洗钱公司Notabene完成1450万美元B轮融资，DRW Venture Capital领投 据CoinDesk报道，加密反洗钱（AML）初创公司Notabene完成1450万美元的B轮融资，
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PA一线 · 11-12 22:08
加密反洗钱公司Notabene完成1450万美元B轮融资，DRW Venture Capital领投
PANews 11月12日消息，据CoinDesk报道，加密反洗钱（AML）初创公司Notabene完成1450万美元的B轮融资，由DRW Venture Capital领投，Apollo、Nextblock
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PA一线 · 11-06 09:12
美国参议员Warren击败加密支持者John Deaton，再次当选
沃伦长期以来对加密行业持批评态度，并主导了一项反洗钱法案，试图将《银行保密法》的要求扩展至矿工、验证者和钱包提供商等加密行业参与者。
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PA一线 · 11-05 16:12
币安及其创始人的律师团队提交动议要求驳回美国SEC对其修订后的诉讼指控
此次诉讼与美国司法部对赵长鹏及币安的刑事指控无关，后者曾于2023年承认违反反洗钱和制裁规定并支付43亿美元罚款。
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