최근 몇 년 동안 사법 시스템의 많은 법률 전문가와 학자, 변호사 및 사건 처리자가 가상 화폐를 합법적이고 규정에 맞게 처리하는 방법에 대해 논의한 것을 볼 수 있습니다. Shao 변호사도 관련 견해를 공유했습니다 (➡️ " 법원 판결 없이, 공안은 관련된 가상 화폐를 다루어서는 안됩니다! 》).
공안 기관이 규정을 준수하기 위해 어떤 종류의 처리 프로세스를 채택하더라도 실제로는 사건 처리 부서가 가상 화폐를 처리하기 위한 충분하고 필요한 전제 조건이 있습니다 . 당사자(형사 사건의 피의자/피고인)는 다음과 같은 조치를 취해야 합니다. 자발적으로 철수합니다. 훔친 물건을 자발적으로 넘겨주었습니다.
이 기사에서 논의하고 싶은 문제는 관련 당사자가 거래소나 디지털 지갑에서 암호화폐를 거래소 또는 디지털 지갑으로 이체하는 데 수사관의 협조를 거부하는 경우 사건과 관련된 가상 자산이 공안 및 사법 당국에 의해 동결되었다는 것입니다. 수사관이 관리하는 지갑 주소, 향후 효력이 발생하더라도 법원 판결문과 사건에 관련된 가상화폐를 집행할 수 있나요?
저자|변호사 샤오 시웨이
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사건과 관련된 가상화폐의 일반적인 처분과정
사건과 관련된 가상화폐에 대한 사법처리 과정을 간단히 말하면 다음과 같다.
사건처리부서는 관련 가상화폐를 동결합니다 . (당사자들이 협력하여 즉시 넘겨줄 수 있으므로 필요하지 않습니다.) ➡️사건처리부서가 지정한 계좌로 자산을 이체하는 데 당사자들이 협조합니다 ➡️당사자들이 사건에 협조합니다. - 사건과 관련된 가상화폐를 법정화폐로 실현하기 위해 제3자 처분회사에 권한을 부여하는 처리부서입니다.
1. 동결
여기서는 두 가지 상황을 구별해야 합니다. 하나는 당사자의 자산이 가상 화폐 거래소(예: Binance, Oyi 및 기타 중앙 집중식 거래소)에 있다는 것과 다른 하나는 당사자의 자산이 디지털 지갑에 저장된다는 것입니다. .
Binance, OKX 또는 기타 주류 가상 화폐 거래 플랫폼이든 국내 경찰은 이러한 시스템을 사용하여 법 집행 요청을 제출하고 관련 계정을 동결할 수 있습니다.
(출처: 유레카 거래소 공식 홈페이지)
이를 통해 사건처리단위는 당사자의 거래소 계좌를 동결시켜 계좌 내 자산의 이동을 제한할 수 있다.
당사자의 자산이 디지털 지갑에 저장되어 있는 경우 국내 경찰은 USDT 발행사인 천진개발구에 연락하여 해당 자산을 동결할 수 있습니다. 예를 들어, 후베이성 징먼(Jingmen) 경찰은 4000억 위안 규모의 국경 간 온라인 도박 사건을 적발했습니다(보고서에 따르면 플랫폼이 다음과 같았기 때문입니다[1]). 모두 가상화폐로 결제되자 공안당국은 가상화폐 발행인과 접촉해 관련 가상화폐 계좌를 동결할 예정이다”고 밝혔다.
위와 같은 방법을 통해 사건처리부서에서는 가상화폐자산 처분의 첫 번째 단계인 동결을 완료하였습니다.
2. 양도 및 실현
일반적으로 형사사건에서 자금을 몰수하는 법적 절차는 공안기관이 적법한 절차를 거쳐 해당 재산에 대해 봉인, 압류, 동결 등 형사적 강압조치를 취하는 것이다. 사건이 심리 및 기소를 위해 이송된 후, 검사는 관련 재산 처분에 대한 의견을 제시할 것입니다. 사건이 법원으로 이송된 후, 법원이 검토 결과 사건과 관련된 재산이 불법적으로 취득되었거나 환수되어야 한다고 판단되면 이를 처리하고 판결문에 기재해야 합니다. 판결이 발효된 후, 피고가 주도적으로 도난품을 반환하지 않는 경우, 판사는 해당 사건을 법원집행국에 이송하여 법에 따라 집행하게 됩니다.
그러나 가상화폐의 특수성(보관의 어려움, 환율 변동 등)과 현재 우리나라에서는 가상화폐 거래가 불법적인 금융행위로 간주되어 법집행관이 해당 가상화폐를 법정화폐로 전환하여 법정화폐로 전환하고 있습니다. 또한 가상화폐 거래를 묵인했다는 의혹도 받고 있습니다. 이는 우리나라의 현재 가상화폐 투기 근절 정책에 어긋나는 것입니다. 따라서 실제로 가상화폐 처분은 수사 단계에서 대부분 공안이 처리하고 , 법원 판결 이후 집행 단계에서도 일반적으로 공안이 해당 문제를 처리합니다.
위에서 언급한 바와 같이 사건처리부가 당사자의 가상화폐를 동결시킨 후, 다음 단계는 당사자에게 주도적으로 도난품의 반환 및 보상을 요청하고, 자발적으로 해당 가상화폐를 당사자가 지정한 주소로 이체하는 것입니다. 공안 기관의 입회 하에 당사자에게 가상 자산에 서명하도록 요청합니다. 폐기 계약을 통해 당사자는 제3자 폐기 회사에 가상 화폐를 법정 화폐로 실현할 권한을 부여할 수 있습니다.
현재 제3자 처분업체가 현금을 실현하는 방법에는 거래소를 통한 온라인 OTC 거래, 오프라인 거래에 적합한 구매자 찾기, 외국 무역업체와의 협력, 수출 무역 가명을 이용해 해외 업체에 송금하는 등이 있다. 그 후 국가외환관리국의 외환결제 과정을 거치게 됩니다. 자금을 "합법적으로" 국내로 반입하는 것입니다.
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질문: 관련 당사자가 협조를 거부하는 경우에도 위 절차를 진행할 수 있나요?
먼저 거래소의 계정 자산에 대해 이야기해 보겠습니다. 『공안기관 형사사건 처리규정』에 따르면 동결기간은 6개월이지만 만료되기 전에 갱신할 수 있고 갱신횟수에는 제한이 없다.
주류 가상 화폐 거래소는 일반적으로 국내 법 집행 기관과 협력하여 동결합니다 .
그런데 현재 국내 법원의 유효한 형사 판결에 따라 사건 관련 계좌의 가상화폐를 사건 처리 부서의 지정된 주소로 이체하기 위해 사법 당국과 협력하는 가상화폐 거래소가 있습니까? 샤오 변호사가 자신의 사건 처리 실무와 공개 정보를 바탕으로 알아낸 바에 따르면 그러한 정보는 없는 것 같습니다.
따라서 당사자가 거래소 내 가상화폐 이체 및 처리에 있어 사건처리기관의 협조를 거부하는 경우, 사건처리기관이 취할 수 있는 유일한 방법은 해당 계좌의 자산을 동결시키는 것뿐일 수 있다.
그렇다면 자산이 지갑에 있다면 어떨까요? 통화권 최대 사례인 플러스토큰 사건을 예로 들어보겠습니다. (사건에 대한 자세한 내용은 ➡️" 사례를 통한 법률 해석丨Web3 Games가 400억 코인 서클 MLM 사건에서 MLM 위험을 피하는 방법은 무엇입니까? "에서 확인할 수 있습니다.) 보도에 따르면 2024년 8월 약 20억 달러 상당의 이더리움이 3.3년 동안 휴면 상태였던 수백 개의 지갑으로 이체되고 있다. 양도된 ETH가 판결에 적힌 금액과 일치하지 않았고 사건 이후 2022년 플러스토큰 사건을 후원한 리더가 뇌물수수 혐의로 조사를 받았기 때문에 출소한 사람들이 찾기 시작했을 수도 있다고 판단하는 사람들도 있다. 그들의 이전 동전.
이 추측이 사실이라면 사건처리부서가 이전에 몰랐던 지갑 주소가 일부 있었거나, 알고 있었음에도 개인키 등 정보를 파악하지 못했다는 뜻이다.
따라서 당사자의 자산이 가상화폐 거래소에 있든 디지털 지갑에 있든 상관없이 현재의 가상화폐에 대한 사법적 처분은 사실상 당사자들이 가상화폐 이전에 적극적으로 협력한다는 전제에 기초하고 있습니다.
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이 문제의 중요성에 대해 토론해 보세요.
지난 6개월 동안 원양어업, 이익 중심의 법 집행 등의 문제가 폭넓게 논의되었습니다. 샤오 변호사는 앞서 통화권 사건이 '제조된 관할권'에 속해 자금 규모가 크기 때문에 이익 중심의 법 집행을 받는 경우가 드물지 않다고 말한 바 있다.
우리나라는 영국이나 미국처럼 기존 법체계에 '플리바게닝'이라는 개념은 없지만, 유죄 인정에 대한 관대함과 형벌 수용, 피해자와의 양해 협약 체결 등을 하고 있다. ., 본질적으로 유죄협상과 어느 정도 동일합니다. 달성되는 효과는 비슷합니다.
일반적인 형사사건이라면, 일반 사건처리단위에서는 당사자들이 협조하지 않으면 최악의 경우에는 문제가 해결되지 않고 법원이 직접 결정하게 된다.
그러나 금전적 이익에 의해 추진될 수 있는 경우에는 처분 및 실현이 주요 문제입니다 . 따라서 현시점에서 본 글에서 논의된 문제는 당사자 입장에서는 무기력한 행보임에도 불구하고 협상전략으로 볼 수 있다.
[1] 국내 '가상화폐 사건'이 해결됐다! https://mp.weixin.qq.com/s/SrpguHfXZTNzvC--rueHvg
