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이번 호의 게스트: CashCashBot의 창립자 Sa Bi Ge, 트위터 @SaBiBro666

사비 형제의 거래 경로: 거래소에서 온체인 전략으로 전환

온체인 데이터 기반 거래 분야의 선구자인 Sabi 형제입니다. 대만에서 태어난 그는 2017년에 암호화폐 분야에 입문했습니다. 2019년에 그는 본토 거래소에 합류하여 통화 상장 부서에서 근무하며 온체인 데이터 분석 및 프로젝트 실사(DD)에 중점을 두었습니다. 이 경험은 그에게 업계에 대한 깊은 이해를 제공했을 뿐만 아니라 데이터 분석을 위한 탄탄한 기반을 마련했습니다.

2022년 그는 거래소를 떠나 자신의 사업을 시작하기로 결정했다. 초기에는 NFT 응용 프로젝트 개발에 집중했습니다. 그러나 NFT 시장의 인기가 점차 줄어들면서 그는 Memecoin 거래의 증가를 예리하게 관찰하고 신속하게 방향을 조정하여 온체인 거래와 데이터 기반 투자 결정에 전략을 집중했습니다. 그와 그의 팀은 온체인 주소의 움직임을 모니터링하고 거래 신호를 생성하기 위해 다양한 분석 도구와 거래 봇을 개발했습니다.

Sabige의 거래 전략에는 독특한 특징이 있습니다. 내러티브 가치 평가에 초점을 맞추지 않고 온체인 모니터링과 엄격한 이익 정지 및 손실 정지 규칙에 중점을 둡니다. 그는 명확한 손절매 전략과 손절매 전략을 설정함으로써 트레이딩이 주관적인 감정의 간섭을 없앨 수 있다고 강조했습니다.

동시에 그는 트랜잭션 로직을 지속적으로 최적화해야 한다고 지적했습니다. 처음에는 체인상의 스마트머니의 거래 행위에 초점을 맞췄고, 이후에는 팀 거래 행위(cabal), 그리고 개별 토큰의 주요 주요 주소의 행위로 초점을 확대했습니다. 이러한 온체인 활동에 대한 심층 분석을 통해 그는 거래 결정의 정확성을 지속적으로 향상시키고 있습니다.

현재 Brother Sabi의 주요 보유 자산에는 BTC, ETH 및 SOL이 포함됩니다. 이러한 자산은 핵심 투자 포트폴리오의 초석을 형성합니다. 게다가 최근 #무덴 의 뛰어난 성과는 그에게 중요한 이정표가 되었습니다. 단기간에 5000배 수익을 달성한 것입니다. 하지만 사비 형제에게 $MOODENG의 의미는 수익 그 이상입니다.

MOODENG의 진정한 가치는 데이터 기반 전략의 효율성을 검증하는 데 있습니다. MOODENG의 메인 주소의 온체인 행동을 추적함으로써 “주력 추종”이라는 거래 이론을 확인했습니다. 이러한 실질적인 결과는 전략의 신뢰성을 높일 뿐만 아니라 향후 거래 결정을 위한 귀중한 경험 지원을 제공합니다.

거래에서 승리하기 위해 데이터와 규율을 사용하는 방법은 무엇입니까?

거래 과정에서 사비게는 리스크 관리의 핵심인 '자본을 두 배로 늘리고 손실을 절반으로 줄이는' 표준화된 전략을 강조했다. 이 전략은 명확한 규칙을 사용하여 시장 정서 간섭을 방지하고 수학적 모델을 통해 긍정적인 기대 가치(EV)의 타당성을 검증합니다.

트레이딩에서는 긍정적인 EV를 달성하기 위해 33% 이상의 승률만 유지하면 됩니다. 예를 들어:

• 이익실현 시나리오: 100% 이익을 달성하기 위해 두 배로 늘린 후 모든 자산을 매각합니다.
• 손실 정지 시나리오: 자산을 절반으로 줄인 후 모든 자산을 매각하여 50% 손실이 발생합니다.

위의 가정을 바탕으로 승률이 33%에 도달하거나 초과하면 거래자의 장기 수입은 플러스 성장을 보일 것입니다. Brother Sabi의 전략은 확률을 기반으로 하며, 사고방식을 안정시키고 거래 결정을 흔들 수 있는 단기 시장 변동을 피하는 데 중점을 둡니다.

동시에 Sabige 팀은 사용자에게 시장 핫스팟과 주요 행동에 대한 심층적인 통찰력을 제공하기 위해 데이터를 핵심으로 하는 일련의 도구를 개발했습니다.

토큰 내부자 분석(CashCash Bot)

빅데이터를 통해 토큰의 보유 구조와 주소 행동을 분석합니다. 핵심 기능은 다음과 같습니다.

  • 주요 행위 파악: 이체 상관관계나 집단 거래 특성이 있는 주소를 선별하고 '깡패' 또는 '주요 클러스터'로 분류합니다.
  • 스냅샷 및 추세 분석: 토큰 포지션의 집중도를 정성적, 정량적으로 평가하여 주요 플레이어가 자금을 축적하고 있는지 확인합니다.
  • 행동 모델 최적화: 주소의 전송 행동(예: 크로스체인 브리지 또는 코인 믹서 사용)과 체인의 자본 흐름 추세를 결합하여 주요 작업에 대한 정확한 예측을 형성합니다.

FOMO CALL 신호

수천 개의 스마트머니 주소로 구성된 팀의 축적된 데이터베이스를 기반으로 개발된 실시간 거래 신호 도구입니다. 우수한 역사적 기록을 가진 주소 그룹이 시장에 나타나 짧은 시간 내에 특정 토큰을 공동으로 구매하면 FOMO CALL이 신호를 보냅니다. 이 신호는 사용자가 시장 핫스팟을 신속하게 포착하고 토큰에 단기 상승 가능성이 있는지 여부를 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이러한 도구는 사용자에게 완전한 거래 지원 시스템을 제공합니다. 예를 들어, 통화 내부자 분석 도구가 특정 토큰의 주요 누적이 최고점에 도달했음을 보여주고 동시에 FOMO CALL 신호가 여러 스마트 머니의 집단 구매 행동을 포착하는 경우 이는 일반적으로 토큰이 시장의 핫스팟이 되었습니다. 사용자는 자본을 두 배로 늘리고 손실을 절반으로 줄이는 전략과 결합하여 도구에서 제공하는 데이터를 기반으로 포지션을 설정하고 추세를 추적할 수 있습니다.

데이터를 통해 주요 동향을 포착하고 조치를 취하는 방법은 무엇입니까?

암호화폐 시장에서는 주요 주체들이 축적과 분배를 통해 수익을 창출하게 되며, 이 과정에서 체인상의 포지션 보유 행위는 필연적으로 변화하게 됩니다. 트레이딩 전략의 핵심은 데이터를 통해 주요 행동 패턴을 어떻게 포착하느냐에 있습니다. 예를 들어, 주력은 축적 기간 동안 특정 온체인 행동을 보여줄 것이며, 이러한 행동은 수집되어 거래 신호로 변환될 수 있습니다.

그러나 더 많은 사람들이 유사한 전략을 채택하면 주력은 전략을 조정하거나 심지어 행동을 숨길 수도 있습니다. 따라서 거래 전략의 효율성은 주력 세력의 가능한 숨겨진 행동을 식별하기 위해 지속적으로 조정되고 최적화되어야 합니다. Sabi 형제는 이것이 지속적인 게임이며 동적으로 최적화된 모니터링 모델이 전략의 장기적인 효과의 핵심이라고 믿습니다.

사비 형제의 전략은 '스마트 머니' 추적에서 시작됩니다. 이러한 주소는 일반적으로 시장에서 40% 이상의 승률을 달성하고 상당한 이익을 얻을 수 있습니다. 이러한 주소를 필터링하는 도구를 사용하여 그와 그의 팀은 자체 DAO 및 모니터링 목록을 구축하여 뛰어난 성능을 갖춘 주소 클러스터 그룹을 지속적으로 모니터링했습니다.

전략의 핵심 방법은 다음과 같습니다.

  • 집단 행동 식별: 팀 모니터링을 통해 집단 축적 및 배포 행동을 포함하여 특정 주소 클러스터가 동시에 작동하는 것으로 나타났습니다. 이 패턴은 전략의 기초가 됩니다.
  • 위치 통제: 주력 세력을 추종할 때 상위 100위권 진입을 피하고, 주력 세력의 거래 리듬에 영향을 주지 않도록 낮은 프로필을 유지하십시오. 일반적으로 구매 포지션은 토큰 시장 가치의 0.5%를 초과하지 않습니다.
  • 신호 응답: 모니터링 목록에 있는 클러스터가 특정 토큰을 집단적으로 입력하면 전략은 자체 동작이 조기에 노출되지 않도록 작은 시도를 통해 후속 조치를 취합니다.

전략 예: Moden의 거래 프로세스

MOODENG의 성공적인 거래는 Sabige 팀에게 중요한 이정표입니다. 2024년 9월, 팀은 장기적으로 우수한 성과를 보이는 주소 클러스터가 대규모로 MOODENG에 진입하여 빠르게 자금을 유치하는 것을 모니터링했습니다. 주력의 과거 트레이딩 기법을 바탕으로 팀은 소액 바이인을 유지하며 차근차근 후속 조치를 취했다.

거래 과정에서 주력은 칩의 집중도가 희석되지 않도록 하면서 여러 번의 풀업과 풀백을 통해 시장의 매수 및 매도 심리를 테스트했습니다. 이러한 주요 주소의 보유 비율 변화를 실시간으로 모니터링함으로써 Sabi 형제는 각 철회 후에 주요 플레이어가 다시 자금을 유치한다는 사실을 발견했습니다. 이러한 현상은 MOODENG에 대한 팀의 긍정적인 자신감을 높여줍니다.

결국, MOODENG은 초기 시가총액이 수억 달러에 이르렀으며, 이 과정을 통해 높은 수익을 얻었을 뿐만 아니라 '주력 추종'이라는 거래 이론을 검증했습니다.

암호화폐 시장에서 자본 회전 기회를 포착하는 방법은 무엇입니까?

암호화폐 시장의 주기적 변화는 거래 전략 실행에 큰 영향을 미칩니다. 거시주기의 관점에서 볼 때 자금의 초점은 기간에 따라 달라집니다.

주류 화폐 순환: BTC, ETH 등 주류 자산에 자금이 집중될 수 있습니다. 이때 체인의 유동성은 부족하고 거래량이 적습니다.

신흥 퍼블릭 체인 및 핫스팟 전환: 생태학적 핫스팟은 최근 ETH에서 Base, BSC, 그리고 Solana로의 이전과 같은 퍼블릭 체인 간에 전환됩니다. 솔라나는 높은 TPS와 낮은 가스비로 인해 고주파 거래와 혁신적인 프로젝트의 온상이 되었습니다.

Meme 트랙 및 내러티브 변경: Meme 토큰과 같이 더 세분화된 트랙에서는 런치패드 업데이트 또는 내러티브 변경으로 인해 자금도 순환됩니다. 예를 들어, 솔라나의 고주파 PVP 시장부터 베이스 체인의 새로운 프로젝트에 이르기까지 시장 자금의 초점은 계속해서 이동하고 있습니다.

SaBiGe 팀은 Dune과 같은 온체인 데이터 도구를 통해 체인의 거래량과 자본 흐름을 실시간으로 모니터링하여 의사 결정을 지원합니다. 예를 들어, 최근 펀드 순환은 신흥 체인의 가상 경제(예: AI 에이전트, 가상)가 핫스팟이 되었음을 보여주며, 이는 팀이 적시에 위치를 조정하고 자금 추세를 따라야 함을 상기시킵니다.

평온함과 규율이 거래의 성공과 실패를 결정하는 이유는 무엇입니까?

강세장은 많은 기회를 제공하지만 높은 위험도 따릅니다. 이와 같은 시장에서는 침착하고 규율을 유지하는 것이 특히 중요합니다.

독립적인 판단: 사비 형제는 거래가 시장 정서에 부응하기보다는 전략 검증에 중점을 두어야 한다고 강조합니다. 그는 강세장의 감정적 변동으로 인해 거래자들이 "영원한 강세장" 서술에 쉽게 혼란을 느끼고 지나치게 낙관적이 될 수 있다고 지적했습니다.

적시에 이익을 얻으십시오. 강세장의 큰 함정 중 하나는 "매도를 꺼리는 것"입니다. 시장이 상승하더라도 일부 이익을 취하는 것이 장기적인 이점을 유지하는 열쇠입니다. 더 높은 포인트를 놓치더라도 더 높은 수익을 추구하는 것보다 위험을 통제하는 것이 항상 우선시됩니다.

안정적인 현금 흐름 지원: 현금 흐름은 차분한 거래를 보장합니다. 본업이나 양적자금을 통해 안정적인 현금흐름을 확보하면 단기적인 시장변동에 대한 의존도를 줄이고 거래를 보다 차분하게 할 수 있습니다.

강세장에서 트레이더들은 종종 불안에 직면하게 됩니다. 여기에는 기회 상실에 대한 두려움, 예상만큼 좋지 않은 수익, 단기 되돌림으로 인한 심리적 변동 등이 포함될 수 있습니다. 이와 관련하여 사비 형제도 자신의 반응을 이렇게 밝혔습니다.

거래 프레임워크에 집중: 프레임워크 외부의 거래는 수익성이 있어도 성공한 것으로 간주되지 않습니다. 트레이딩의 핵심은 일시적인 이익이 아닌 전략을 검증하고 지식을 다듬는 것입니다.

차분한 소통을 위한 환경 조성 : 감정적 신호에 방해받지 않고 차분하고 이성적인 거래상대방과 소통을 유지하세요. 특히 강세장에서는 과열된 감정이 쉽게 비합리적인 결정으로 이어질 수 있습니다.

시장의 순환적 특성을 염두에 두십시오. Sa Bige는 강세장은 "영원한" 것이 아니라 기회와 위험이 공존하는 순환이라고 지적했습니다. 강한 낙관적 정서가 있는 경우에도 위험을 경계해야 합니다. 특히 명확한 뒷받침 논리 없이 단일 내러티브가 시장에 나타날 경우 더욱 그렇습니다.

인지 수준을 빠르게 향상시키는 방법은 무엇입니까?

사비 형제는 개인 성장의 핵심은 서클 업그레이드에 있으며, 인지도가 높은 사람들과의 소통은 자신의 인지 반복을 크게 가속화할 수 있다고 믿습니다. 그는 사회적 안락함을 깨고 뛰어난 사람들과 적극적으로 교류하는 것이 자신을 발전시키는 중요한 방법임을 강조했다.

그는 무역과 창업 과정에서 다른 사람들의 성공 경험과 방법을 계속 배우며 자신만의 돌파구를 찾았다. 사람들과의 의사소통이 미치는 영향은 미묘합니다. 주변에 있는 성공한 사람들의 행동과 결과는 당신이 자신의 길을 생각하고 더욱 최적화하도록 영감을 줄 수 있습니다. 그는 "위로의 사회화"를 옹호하고 더 나은 사람들과 상호 작용함으로써 더 많은 가능성을 발견합니다.

그는 『부자아빠 가난한 아빠』가 자신의 재무적 사고에 지대한 영향을 준 책이라고 언급하기도 했다. 이 책은 부의 4사분면 개념을 강조하며 '돈을 벌게 한다'는 관점에서 자산관리를 생각하도록 가르쳤다. 그는 이 책이 전통적인 교육에서 '안정적인 직업'이라는 개념을 깨고 창업과 투자의 가능성을 탐구하도록 영감을 주었다고 언급했습니다.

책 외에도 그의 발전은 다른 지식 소스의 도움을 받았습니다. 예를 들어:

1. 온체인 분석 KOL

  • Ai 이모 @ai_9684xtpa: 온체인 데이터 분석을 핵심으로 삼아 심층적인 시장 통찰력을 제공합니다.
  • 마이 씨 @Michael_Liu93: 시장 행동과 인간 본성에 대한 분석을 바탕으로 주력 세력의 행동 논리를 또 다른 관점에서 설명합니다.

2. 소셜 미디어 및 커뮤니티: Twitter 및 Telegram에서 활동적인 트레이더를 팔로우하여 시장 동향을 빠르게 파악하고 팀원과 새로운 경로 및 비즈니스 기회에 대해 논의합니다.

또한 Sabi 형제는 Web2와 Web3 간의 인지적 통합이 미래의 중요한 방향이라고 믿습니다. 그와 그의 팀은 종종 Web2의 비즈니스 사례를 연구하고 성공적인 모델을 Web3에 복사하는 방법을 탐색합니다. 이러한 종류의 교차적 사고를 통해 그는 새로운 트랙을 탐색하는 데 있어 앞서 나갈 수 있습니다.

요약 및 제안

데이터 기반 및 지속적인 최적화: 데이터 기반 거래 전략은 실제 전투에서 실현 가능한 것으로 입증되었지만 지속적인 동적 조정이 필요합니다. 또한 체인의 핫스팟 회전이든 트랙 내러티브의 전환이든 민감하고 적응력을 유지해야 합니다.

인내와 규율: 성공적인 거래는 전략에 달려 있을 뿐만 아니라 안정적인 사고방식도 필요합니다. 상승장이든 하락장이든 관계없이 거래 규칙을 따르고 독립적인 판단을 유지해야만 장기적인 이점을 얻을 수 있습니다.

인지 및 현금 흐름 기반 구축: 안정적인 현금 흐름을 기반으로 트레이더는 보다 차분한 태도로 시장 변동에 직면할 수 있습니다. "지속적인 학습"과 "서클 업그레이드"를 통해 항상 지식의 선두에 설 수 있습니다.