近年、多くの法律専門家、学者、弁護士、司法制度の訴訟担当者が、仮想通貨を合法かつコンプライアンスを遵守して取り扱う方法について議論していることがわかります。また、シャオ弁護士も関連する見解を共有しています（➡️「 裁判所の判決がなければ、公安は仮想通貨を扱うべきではない》）。
公安機関が規制を遵守するためにどのような処分プロセスを採用するとしても、実際には、事件処理部門が仮想通貨を処分するには十分かつ必要な前提条件があります。つまり、当事者（刑事事件の容疑者/被告）は以下のことを行う必要があります。盗難品は自主的に引き渡されました。
この記事で議論したい問題は、当事者が取引所またはデジタルウォレットから仮想通貨を転送する際の捜査への協力を拒否した場合、事件に関与した仮想資産が公安および司法当局によって凍結されたということです。たとえ将来的に有効な判決があったとしても、捜査官によって管理されているウォレットアドレス。訴訟に関与した裁判所の判決文書と仮想通貨は執行できるのか？
著者|弁護士 シャオ・シーウェイ
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事件に係る仮想通貨の一般的な処分の流れ
この事件に関わる仮想通貨の司法処理の流れを簡単に言うと以下のとおりです。
事件処理部門は、当該仮想通貨を凍結する（当事者が協力して直ちに引き渡すことができるため、必要はない） ➡️当事者は、事件処理部門が指定する口座に資産を移すために協力する ➡️当事者は、事件に協力する- 事件に関係する仮想通貨を法定通貨に変換することを第三者処理会社に認可する処理部門。
1.フリーズ
ここでは 2 つの状況を区別する必要があります。1 つは、当事者の資産が仮想通貨取引所 (Binance、Oyi、その他の集中型取引所など) にある場合、もう 1 つは、当事者の資産がデジタルウォレットに保管されている場合です。 。
Binance、OKX、その他の主流の仮想通貨取引プラットフォームのいずれであっても、国内警察はこれらのシステムを使用して法執行機関への要求を提出し、関係するアカウントを凍結することができます。
（出典：エウレカエクスチェンジ公式サイト）
このようにして、事件処理ユニットは取引所の当事者の口座を凍結し、それによって口座内の資産の移転を制限することができます。
当事者の資産がデジタルウォレットに保存されている場合、国内警察はUSDTの発行者であるTEDAに連絡して資産を凍結することができます。たとえば、湖北省荊門市の警察は、売上高4,000億人民元を伴う国境を越えたオンラインギャンブル事件を摘発した（報道によると、この国での「最初の仮想通貨事件」[1]）。すべてが仮想通貨で解決されたため、公安当局は仮想通貨発行会社と連絡を取り、関係する仮想通貨アカウントを凍結する予定だ。」
以上の方法により、事件処理部門は仮想通貨資産の処分の第一段階である凍結を完了した。
2. 移転と実現
一般に、刑事事件における資金没収の法的手続きは、公安機関が法的手続きを経て、関係財産の封印、拘留、凍結等の刑事的強制措置を講じることとなります。事件が審査と起訴のために移送された後、検察官は関係する財産の処分について意見を述べる予定です。事件が裁判所に移送された後、裁判所が検討の結果、事件に関係する財産が不法に取得されたものであるか、回収されるべきであると判断した場合には、これを処理し、判決文に記載する必要があります。判決発効後、被告が率先して盗難品を返還しない場合、裁判官は法に基づく執行のため事件を裁判所執行局に移送する。
しかし、仮想通貨の特殊性（保管の難しさ、通貨の価格変動など）と、現在我が国では仮想通貨取引は違法な金融行為とみなされており、法執行官は関与した仮想通貨を法定通貨に換算しました。仮想通貨取引を黙認した疑いもある これは、仮想通貨投機と戦うという我が国の現在の政策に反する。したがって、実際には、仮想通貨の処分は捜査段階においては公安が行うことが多く、判決後の執行段階においても公安が処理するのが一般的である。
前述のように、事件処理部門が当事者の仮想通貨を凍結した後、次のステップは当事者に盗難品と賠償金の返還を率先して求め、仮想通貨を当事者が指定した住所に自発的に送金することです。処分契約により、当事者は、仮想通貨を法定通貨に変換することを第三者の処分会社に認可することができます。
現在、第三者処理業者が現金化する手段としては、取引所を通じたオンライン店頭取引、適切な買い手を見つけて行うオフライン取引、外国貿易会社との連携、海外企業との架空輸出貿易等の名目による送金などが挙げられます。その後、国家外為管理局の外国為替決済プロセスを経て、資金を「合法的に」国内に持ち込むことになります。
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質問: 関係者が協力を拒否した場合でも、上記のプロセスを実行できますか?
まず、取引所のアカウント資産について話しましょう。 「公安機関の刑事事件処理に関する手続規則」によれば、凍結期間は6か月であるが、満了前に更新することができ、更新回数に制限はない。
主流の仮想通貨取引所は通常、国内の法執行機関と協力して凍結を行っている。
しかし、国内裁判所の有効な刑事判決に基づいて、司法当局と協力して、事件に関係する口座内の仮想通貨を事件処理部門の指定された住所に送金する仮想通貨交換業者は現在存在するのだろうか。シャオ弁護士が自身の事件処理実務や公開情報から得た情報によれば、そのような情報はないようだ。
したがって、当事者が事件処理部門による取引所の仮想通貨の移転および処分への協力を拒否した場合、事件処理部門がとることのできる唯一の方法は、口座内の資産を凍結することである。
では、資産がウォレット内にある場合はどうなるでしょうか?カレンシーサークル最大の事件であるプラストークン事件を例に挙げます（事件の詳細は➡️「 事件で法律を解説丨Web3ゲームは400億コインサークルMLM事件からMLMリスクをどう回避するか？ 」を参照）報道によると、2024年8月、約20億ドル相当の大量のイーサリアムが、3.3年間休眠状態だった数百のウォレットに移管されているという。送金されたETHが判決に記載された金額と一致せず、事件後、2022年のプラストークン事件の主催者であるリーダーが収賄容疑で捜査されたため、刑務所から釈放された人々が捜索を始めた可能性があると判断する人もいた。彼らの以前のコイン。
この推測が本当であれば、事件処理部門がこれまで知らなかった、あるいは知っていても秘密鍵などの情報を理解していなかったウォレットアドレスが存在したことになる。
したがって、当事者の資産が仮想通貨取引所にあるかデジタルウォレットにあるかにかかわらず、現在の仮想通貨の司法処分は、事実上、当事者が仮想通貨の譲渡に積極的に協力することを前提としています。
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この問題の重要性について話し合う
過去 6 か月間、遠洋漁業や利益追求型の法執行などの問題が広く議論されてきました。シャオ弁護士は以前、通貨サークルの事件が「捏造された管轄」であり、巨額の資金のために営利目的の法執行に直面することは珍しくないとも述べた。
我が国では、英国や米国のような現行法制度に「司法取引」という概念はないものの、有罪答弁や刑罰の容認に対する寛大な扱い、被害者との理解協定の締結などが行われています。 、本質的には司法取引とある程度同じであり、達成される効果も同様です。
通常の刑事事件であれば、通常の事件処理部門であれば、当事者が協力しなければ、最悪の場合は解決不能となり、裁判所が直接判断することになります。
しかし、金銭的利益によって引き起こされる可能性のある事件の場合、処分と実現が主要な問題となります。したがって、現時点では、防衛の観点から、この記事で議論されている問題は、関係者にとって明らかに無力な行動ではあるものの、交渉戦略とみなすことができます。
【１】国内「初の仮想通貨事件」が解決！ https://mp.weixin.qq.com/s/SrpguHfXZTNzvC--rueHvg
