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  • Odaily星球日报 · 2日前

    发币撤池=4年刑期！大学生加密就业「雷区」全解析

    经调查，小吴的银行账户总流水 13 笔，共计 2.5 万余元，个人非法获利 5000 余元。

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  • 曼昆区块链 · 2日前

    义乌外贸商家大规模、合规使用稳定币可行吗？

    在5月26日香港金管局发布的一份咨询文件中，金管局概述了相关反洗钱与反恐怖融资要求，核心要求包括：

    • 客户尽职调查。

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  • BlockSec · 3日前

    香港OTC监管三次进化：从“币店江湖”到全面纳管

    在早些时候，轰动全港的JPEX 案中，商业罪案调查科（Commercial Crime Bureau, CCB）披露，不少涉案资金通过在港 OTC 店铺完成兑换与转移，成为诈骗链条的重要一环

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  • 深潮TechFlow · 3日前

    中国禁令为何“屡禁不止”？回顾加密市场假新闻10年演化史

    后续调查发现，在假新闻发布前 48 小时，市场上出现了异常的莱特币看涨期权交易。操纵者通过精心的布局，在这场骗局中获利数百万美元。

    这起事件的可怕之处在于其专业程度。

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  • RealtyX DAO 中文 · 3日前

    从代币发行到资产退出：构建房地产RWA的完整生命周期闭环

    • 尽职调查： 始于对真实世界资产的严格筛选，分析宏观经济、

      代币化 RWA 去中心化 房地产 USDC

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  • PA一线 · 3時間前

    昨夜今晨重要资讯（8月10日-8月11日）

    TRM 的调查表明，Embargo 可能是臭名昭著的 BlackCat (ALPHV) 组织的改名版本，后者在今年早些时候因疑似退出骗局而销声匿迹。

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  • PA一线 · 6時間前

    TRM Labs：勒索软件组织Embargo自4月以来转移3400万美元的加密货币

    TRM 的调查表明，Embargo 可能是臭名昭著的 BlackCat (ALPHV) 组织的改名版本，后者在今年早些时候因疑似退出骗局而销声匿迹。
  • PA一线 · 21時間前

    今日恐慌与贪婪指数为69，市场情绪仍处于贪婪状态

    注：恐慌指数阈值为 0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。
  • PA一线 · 08-08 10:30

    昨夜今晨重要资讯（8月7日-8月8日）

    2650万美元并要求其追加2200万美元合规投入

    据纽约金融服务局（DFS）官网公告，Paxos因未能对前合作方Binance进行充分尽职调查

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  • PA一线 · 08-07 21:53

    纽约金融服务局对Paxos罚款2650万美元并要求其追加2200万美元合规投入

    调查发现，Paxos未有效监控涉及Binance的可疑交易，导致2017年至2022年间约16亿美元涉非法行为资金流入流出Binance。

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    M7 Research

    🔍 M7 Research 立足于链上调查领域，将深厚的区块链专业知识与取证分析相结合，致力于揭露市场操纵行为。我们的团队通过详实的技术分析和数据驱动的洞察，为加密货币市场带来透明度。
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    中国市场信息调查业协会区块链专业委员会Web3.0活动报道
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