前言

你是否准备或已经接触虚拟货币？

你是否曾经遭遇过虚拟货币骗局？

你是否懂得如何判断加密消息的真假？

你是否明白怎样避免踏入骗局的方法？

你是否很相信“币圈大神”的投资建议，而没有察觉到潜在的骗局风险？

你是否既想在区块链里掘金，但又怕上当受骗？

如果上文对你有些许触动，那么极力建议你认真阅读下文。

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近年来，区块链经济生态和技术正以惊人的速度发展，数不清的机遇和造富效应吸引着一批又一批的新用户冲进“币圈”掘金。

但机遇和风险总是并存的，虚拟货币骗局事件套路颇多、攻击事件层出不穷、违法犯罪屡禁不止，用乱象横生来形容也不为过。

链链精心梳理了10种虚拟货币经典骗局，希望让大家少踩坑，不被骗， 早自由。

PROFILE

01

私募代理人玩“借鸡下蛋”把戏甚或直接跑路

Coinlist作为虚拟货币打新领域的头部平台，陆续上线了以“SOL”、“NEAR”、“FLOW”为代表的诸多明星项目，这些项目动辄几十倍甚至百倍以上的收益，每一次都能引爆整个加密社区，创造了一个个造富神话。

这促使很多加密用户混迹于各大打新平台，除了Coinlist，FTX交易所的IEO和Raydium平台的IDO等都有不俗的表现。

但打新中签率很低，为了获得极低代币认筹价格，以最大限度获得预期极高的收益，这就迫使很多用户冒着高风险把资金投入到私募里，从私募代理人（包括大型加密社群群主、大V）手里认购私募额度，用户花费的是稳定币、ETH、BTC等“真金白银”，得到的却只是一个未必能兑现的承诺。

骗局套路

当代币上线后，如果私募代币表现亮眼，代理人就会以项目方违约等谎言为借口，只是给用户退还之前投入的资金，而代理人其实利用用户的资金所获得的私募额度赚的盆满钵满，“借鸡下蛋”的把戏屡试不爽；如果私募代币跌破发行价，这些代理商就会给用户发币。

更有甚者，有些私募代理人直接卷款跑路，致使投资人血本无归。

防骗秘笈

投资的第一要素应当是首先确保本金安全，其次才是追求收益的高低；

少参与，最好不参与私募认购，除非有靠谱渠道；

在投资之前，一定要对私募代理人做好背调。

02

骗取钱包授权 盗取钱包资金

从UNISWAP开创性地给早期用户空投、践行WEB3精神以后，很多项目都会通过空投的方式和社区分享成功的果实，比如2021年引爆整个加密社区现象级空投——DYDX、ENS等。

2021年也是NFT市场爆发的一年，很多蓝筹NFT地板价较于发行价动辄千倍、万倍涨幅。

很多加密用户为了不错过空投和NFT免费MINT的机会，不对市面上良莠不齐的项目进行甄别，或者是对“币圈”不够了解，便随意连接钱包进行授权。

骗局套路

这便给了很多恶意项目机会，这些项目以给空投或者低价甚至免费MINT“NFT”为诱饵，在恶意获得钱包授权后，盗取受害人资金。

防骗秘笈

对于不了解的项目最好做到钱包专用，使用不留存资金的钱包；

谨慎对钱包进行授权，一是要对项目有所甄别，认真核对钱包授权内容；

如果不慎对不知背景的项目进行钱包授权，可以利用钱包授权管理工具解除授权。

03

杀猪盘

针对这一类骗局，女性朋友需要格外注意了，从数据上看，这类案件绝大部分受害者都是女性，特征表现为经济独立、长期单身、感情空虚、教育背景良好等。

“花落盛开，清风自来”想必是很多单身女性朋友的感情观念，如果突然有一天有一个“完美男友”出现在自己的世界里，而这个“完美男友”又嘘寒问暖、张弛有度，恐怕很多人难以招架，芳心很容易被俘获。

骗局套路

“养猪”就是特指骗子假以网络交友，当感情到位后，就会“杀猪取食”。

这个“完美男友”会以某种理由或者噱头鼓动受害人投资虚拟货币， 或是让受害人把虚拟币投资到他们自搭的小平台，或是利用受害人对虚拟货币不了解，利用各种方式获得受害人账号信息或者钱包密钥，进而达到盗取受害人虚拟货币的目的。

防骗秘笈

网恋无可厚非，但要擦亮眼睛，提高警惕性，要做到“谈钱色变”。

04

冒充交易所/项目方客服进行诈骗

骗局套路/特征

这类骗局大概有以下几种套路：

骗子通过冒充虚拟币交易所（CEX）官方客服，以“清退中国大陆用户”、“账户升级”等为由头进行诈骗，火币、币安等交易所就多次提醒用户警惕此类诈骗；

在Discord、推特（Twitter）、电报（Telegram）等国外媒体上冒充虚拟货币项目方或项目方客服，私信告知受害人获得高额IDO认购额度以进行诈骗；

通过电话、短信或者邮件等途径，以“涉嫌洗黑钱”等为由头，诱导用户进行相关操作，直接骗取虚拟货币或者盗取钱包私钥，进而达到诈骗目的；

防骗秘笈

一定要去官方渠道核实信息真伪，记住这一条足矣！

05

资金盘、互助盘

互助盘是由资金盘演变过来的一种新模式，根本上都是庞氏骗局。

骗局套路

这类骗局基本都是利用受害人的贪婪或赌性，许以高利吸引越来越多的人投入资金，用后进来用户的钱支付之前用户的利息，这种诈骗方式已经存世良久，盘子数目庞大、受害人及被诈骗资金总量数字相当恐怖。

近几年，互助盘打着“虚拟货币”、“数字加密通用积分”之类的幌子，利用区块链这一载体进行演变发展，隐匿性高、蔓延迅速、监管困难、追踪查控难度高。

防骗秘笈

降低贪婪 控制赌性 勿要梭哈

提高防骗意识 敏锐识别骗局