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- Trend Research by LD Capital · 10 小時前
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邵詩巍 · 05-17 20:54
- 鏈捕手 ChainCatcher · 05-16 16:30
- Felix · 05-16 14:50
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邵詩巍 · 05-15 22:49
反洗錢法大修,Web3創業家該如何應對? (二)
2、執法行動與反洗錢製裁 2023年,美國證券交易委員會(SEC)和商品期貨交易委員會(CFTC)對加密貨幣公司發起了200多起執法程序。
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PA一線 · 05-17 00:05
美國財政部希望加強加密貨幣和其他非法金融的洗錢監管
財政部強調了其在加密貨幣領域的持續工作,包括對某些交易所和團體(如Bitzlato和Lazarus)的製裁、與Binance的和解以及對“殺豬盤”詐騙的警告。
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PA一線 · 05-08 08:19
美國當局對勒索軟體組織LockBit頭目提起訴訟,並懸賞1000萬美元用於追捕
英國、美國和澳洲已對Khoroshev實施製裁,凍結其資產並禁止其旅行。
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PA一線 · 04-29 21:17
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PA一線 · 04-28 15:46
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PA一線 · 04-24 15:45
趙長鵬在辯護文件中稱其應被判處緩刑而非監禁
文件指出:“儘管緩刑判決書提及了一次對話,幣安的首席合規官警告趙長鵬幣安平台上有來自美國製裁國家的用戶……但現實情況是,幣安作為一家非美國公司,並未被禁止其平台上有來自美國製裁國家的用戶。”
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PA一線 · 05-17 00:05